证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-059 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2023 年 12 月 1 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司 3 名监事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事陈炜女士因工作调动，申请辞去公司第六届监事会监事职务。该项 辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告需在股东大会选举 出新任监事填补因辞职产生的空缺后方能生效。 公司监事会同意提名陈荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 本议案尚需提交股 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-061 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1597 号），广州海格通信集 团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 177,385,277 股，新增股份已于 2023 年 11 月 20 日上市，公司股份总数由 2,304,448,671 股增加至 2,481,833,948 股，公司注册资本由 2,304,448,671 元人民 币增加至 2,481,833,948 元人民币。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行相应的修改，并授权公司 管理层办理注册资本和《公司章程》变更等相关事项。该议案尚需提交公司股东 大会以特别决议审议。 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

内部审计管理制度 广州海格通信集团股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 12 月修订） 内部审计管理制度 广州海格通信集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为明确广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信" 或"公司"）内部审计机构和内部审计人员的职责，规范内部审计行为，建立健 全内部审计制度，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，实现内部 审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规章以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度是指导公司内部审计工作的基础，是制定其他内部审计制 度、规章、实务指南的依据。 第三条 本制度所称内部审计是指对公司的内部控制、风险管理适当性和 有效性，以及经营活动的真实性、合法合规性、效果和效率等，实施独立客观 的检查、监督与咨询，并作出评价和建议，促进公司完善治理、增加价值和实 现目标的活动。 第四条 内部 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2023-060 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于调增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次调增 2023 年度日常关联交易预计金额的情况如下： 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预 计的议案》，预计 2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额约为人民 币 1.68 亿元。详见公司于 2023 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于调增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营的实际需要，拟调 增公司与关联人广州无线电集团有限公司（ ...

广州海格通信集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 独立董事工作制度 广州海格通信集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小股东及利益相关者 的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)及其他相关的法律、法规的规定，制定本管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-058 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于 2023 年 12 月 1 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其 他列席人员。公司 8 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 三、 审议通过《关于制定<全面风险管理制度>的议案》 1 表决结果：赞成票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 《全面风险管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 一、 审议通过《关于调增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 此项议案涉及关联交易，关联董事余青松先生、杨文峰 ...

广州海格通信集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定，作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十二次会议相关事项发表如 下意见： 一、 关于调增 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见 本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及公司《关联交易管理制度》等有关规定，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余 少东先生、钟勇先生已回避表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方日常 关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以 平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的 利益的情形。 因此，我们同意本次调增 2023 年度日常关联交易预计事项。 二、 关于补选赵倩女士为公司非独立董事的独立意见 经查阅赵倩女士个人简历等相关资料，我们认为赵倩女士的教育背景、任职经 历、专业能力和职业素养能够符合公司董事的任职要求；我们未发现赵倩女士存在 《公司法》 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 上市地点：深圳证券交易所 广州海格通信集团股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 全体董事签名： | | | 刘运国 广州海格通信集团股份有限公司 年 月 日 1 二〇二三年十一月 发行人全体董事声明 本公司及全体董事承诺本上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：177,385,277 股 2、发行股票价格：10.46 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,855,449,997.42 元 4、募集资金净额：人民币 1,841,629,453.98 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：177,385,277 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东无线电集团及平云产投所认 购的股份自发行结束之日起 18 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1597 号），广州海格通信集团 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股，新增股份将于 2023 年 11 月 20 日上市。 广州无线电集团有限公司（以下简称"无线电集团"）及其全资子公司广州广 电平云产业投资有限公司（以下简称"平云产投"）参与公司本次股票发行认购， 其合计持股比例在公司发行股票前后均约为 26.02%。杨海洲先生持股比例被动稀 释，结合其集中竞价交易情况，上述股东合计股份变动超过 1%。现将本次权益变 动的具体情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 无线电集团、平云产投、杨海洲 | | | 住所 | | | 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 | 号 | | 权益变动时间 | | 2020 年 2 月 2023 年 6 月 2023 年 1 ...

中信证券股份有限公司 关于 广州海格通信集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司接受广州海格通信集团股份有限公司的委托，担任广 州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将 依法赔偿投资者损失。 3-1-1 | 目 | 录 2 | ...