人员变动 - 独立董事李映照因个人原因辞职，辞职后不在公司任职且无股份[1] - 李映照辞职待股东大会选新独立董事填补缺额后生效[1] 补选事宜 - 2023年12月22日公司通过补选独立董事议案[2] - 提名韦岗为独立董事候选人，任期至本届董事会届满[2] - 韦岗任职资格需经深交所审核后提交股东大会审议[3]

股权与增资 - 海格资产持有华信泰约25.2299%股权，放弃增资优先认缴权后变为22.0762%[3] - 华信泰增发价14.1288元/股，预计增注册资本424.6656万元，募资约6000万元[3] - 华信泰增资前注册资本2972.66万元，增资后增至3397.3256万元[3] - 华信泰增资前股份总数2972.66万股，增资后增至3397.3256万股[3] 基金出资 - 海纳科创基金注册资本50000万元，广州国资产业发展并购基金出资36900万元，持股73.80%[6][7] - 海纳科创基金中广州广电平云资本出资8050万元，持股16.10%；公司出资4950万元，持股9.90%[7] - 平云产投基金注册资本10000万元，广州广电平云资本出资5100万元，持股51.00%[8] - 平云产投基金中广州科创产业投资基金出资4900万元，持股49.00%[8] 业绩数据 - 2023年9月30日资产总额8046.11万元，负债总额3471.78万元，净资产4574.33万元[14] - 2022年12月31日资产总额9391.27万元，负债总额2952.44万元，净资产6438.83万元[14] - 2023年1 - 9月营业收入266.09万元，净利润 - 1864.50万元[14] - 2022年度营业收入530.96万元，净利润 - 1773.69万元[14] 其他要点 - 公司2023年12月22日召开第六届董事会第十三次会议审议通过相关议案[4] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需经有关部门批准[5] - 崔和等股东持股数量及比例明确，公司合计持股33973256股[13] - 华信泰本次增资前估值为42000万元，对应14.1288元/股[16] - 2023年1月1日至公告披露日，公司与相关方累计关联交易金额情况[18] - 公司全资子公司海格资产放弃华信泰增资优先认缴出资权[17] - 独立董事认为关联交易价格等合理，同意提交董事会审议[19] - 独立董事认为关联交易遵循市场原则，同意海格资产放弃增资事项[20][21] - 保荐人认为关联交易符合规划，对该事项无异议[22] - 公告提供第六届董事会第十三次会议决议等备查文件[23]

人事变动 - 邓珂因工作调整辞去职工代表监事职务，仍任其他职，未持股[1] - 2023年12月18日选举李强为职工代表监事[1] - 李强任总经理助理，未持股，无关联关系[4]

活动基本信息 - 活动主题为“数字科技 最具活力”，采用线上直播 + 线下路演形式，线上线下共 1500 余人次参与 [1] - 活动编号为 2023 - 003 号，类别为路演活动，含现场参观和线上直播 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 7 日 13:30 - 18:00，地点在广州，形式为现场、线上交流 [3] 公司接待人员 - 党委书记、董事长、总经理余青松 [1] - 副总经理毛赵建 [1] - 财务负责人袁万福 [1] - 董事会秘书舒剑刚 [1] - 海格晶维副总经理、海格星航总经理高山 [1] 公司业务规划 - 从设备提供商向能力提供商转型，坚持“两个高端”、军民共进战略定位，巩固军品市场优势，拓展民用业务，从国内拓展至国际市场，前瞻布局战略性新兴产业 [3] 各业务进展情况 民用卫星通信业务 - 是特殊机构市场地面终端主流供应商和优势企业，加大民用领域拓展力度，与多家手机、汽车厂商合作，预计有产品亮相，正参与卫星互联网产业布局 [4] 民用北斗业务 - 具备北斗导航核心技术优势，有全产业链研发与服务能力，作为“北斗 + 5G”应用领先者，前瞻布局细分行业市场，未来前景看好 [4] 无人业务领域 - 前瞻布局，先发优势显著，无人系统拓宽市场型谱，获比赛奖项，无人通信设备拓展多领域，设立海格天乘技术有限公司，天腾信息产业基地项目动工且进展顺利 [5] 数智生态业务板块 - 以子公司海格怡创和海华电子为基础转型升级，瞄准全国布局，拓展政企、行业、特殊机构市场业务，提供数智化解决方案 [5] 华信泰芯片原子钟业务 - 芯片原子钟特点为守时、精准度高、功耗低、体积小，应用于通信、导航、时频等领域，天津滨海高新区生产线预计年产量达 3 万台，市场空间广阔 [5] 公司定增情况 - 本次定增成功募资 18.55 亿元，加速“北斗 + 5G”、卫星互联网、无人系统等产业布局，创下深市再融资分类审核最快纪录，无线电集团同比例跟投，引入 9 家知名机构为战略投资者 [4] 活动合规说明 - 公司参与交流人员与投资者充分交流，未出现涉及应披露重大信息等情况，活动无演示文稿、文档等附件 [6]

广州海格通信集团股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 公司章程 目 录 第三章 股份 5 第五章 董事会 25 第七章 监事会 39 1 第一章 总 则 2 第二章 公司经营宗旨和经营范围 4 第一节 股份发行 5 第二节 股份增减或回购 7 第三节 股份转让 8 第四章 股东和股东大会 9 第一节 股 东 9 第二节 股东大会的一般规定 12 第三节 股东大会的召集 14 第四节 股东大会提案与通知 16 第五节 股东大会的召开 19 第六节 股东大会表决与决议 21 第一节 董 事 25 第二节 董事会 30 第三节 董事会秘书 35 第六章 总经理、其他高级管理人员及特殊人员 37 第一节 监 事 39 第二节 监事会 40 第三节 监事会决议 41 第八章 党建工作 42 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 44 第一节 财务会计制度 44 第二节 内部审计 48 第三节 会计师事务所的聘任 48 第十章 通知和公告 49 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 第一节 合并、分立、减资 50 第二节 解散和清算 51 第十二章 修改章程 53 第十三章 附 则 53 公 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-062 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于董事、监事辞职及提名董事、监事候选人的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 "公司 "）董事会、监事会于近 日分别收到公司董事黄跃珍先生、监事陈炜女士的书面辞职报告。具体情况如下： 一、提名董事候选人的情况 公司董事黄跃珍先生因工作调整，申请辞去第六届董事会非独立董事职务。 辞职后，黄跃珍先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，黄跃珍先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告 自送达董事会时生效。截至本公告披露日，黄跃珍先生未持有公司股份。 公司董事会对黄跃珍先生在公司董事会任职期间勤勉尽责及为公司所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》 等规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名赵倩女士（简历 ...

广州海格通信集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定，我们作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立客观的判断，就公司第六届董事会第十二次会议审 议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于调增 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司拟调增与关联方广州无线电集团有限公司、长沙金维信息技术有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度，预计调增合计不超过 3,790 万元。我们认为该 交易行为属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，有利于公司的发展。 该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的 要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议进行审议。该 事项属关联交易，审议时，关联董事需回避表决。 1 （以下无正文，专为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于第六届董 事会第十二次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签名： ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 调增 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"、"公司"）2023 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对海格通信调增 2023 年度日常关联交易预 计事项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、调增日常关联交易预计情况 （一）前次董事会审议情况 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司与关联方发生的日常 关联交易总金额约为人民币 1.68 亿元。 （二）本次拟调增 2023 年度日常关联交易预计情况 根据日常经营的实际需要，本次拟调增公司与关联人广州无线电集团有限公 司（以下简称"无线电集团" ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-063 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股 东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决定召开本次股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

广州海格通信集团股份有限公司 全面风险管理制度 （2023 年 12 月制定） 1 全面风险管理制度 全面风险管理制度 广州海格通信集团股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总则 第一条 为推动广州海格通信集团股份有限公司（简称"海格通信"或"公 司"）建设全面风险管理体系，不断提高风险管理水平，参照《中央企业全面风 险管理指引》和公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于海格通信，公司下属各级全资、控股或实际控制子公 司（简称"下属企业"）可结合本企业的经营管理实际，根据本制度制定相应的 风险管理办法。 第三条 本制度所称风险，是指未来的不确定性对实现公司总体经营目标的 影响，一般可分为战略风险、市场风险、财务风险、法律与合规风险、运营风险、 廉洁风险、政治风险等。从性质上看，可分为固有风险和剩余风险，其中固有风 险是开展经营活动必然面临的内外部风险，剩余风险是公司通过内部控制、合规 管理等有效措施对固有风险作出控制后，仍对公司经营管理存在不确定或不利影 响的问题或不足。以能否为公司带来盈利机会为标志，也可将风险分为纯粹风险 （只带来损失一种可能性）和机会风险（带来损失和盈利的可 ...