证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-028 南通江海电容器股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯和专人送达方式发出， 会议于 2023 年 10 月 31 日上午在公司一楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投 票方式表决，通过以下决议： 一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本届董 事会提名陈卫东先生、方仁德先生、丁继华先生、陈瑜女士、张伟文先生、焦美 华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。 其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-030 南通江海电容器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《独 立董事制度》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公 司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司第六届董事会拟由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日 起三年。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈卫东先生、 方仁德先生、丁继华先生、陈瑜女士、张伟文先生、焦美华女士为公司第六届董 事会非独立董事候选人，同意提名古群女士、陈达亮先生、张斌先生为公司第六 届董事会独立董事候选人（上述第六届董事会董事候选 ...

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南通江海电容器股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 南通江海电容器股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张斌，作为南通江海电容器股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组 ...

证券代码: 002484 证券简称: 江海股份 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 提名人南通江海电容器股份有限公司董事会现就提名张斌 南通江海电容器股份有限公司 6届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南通江海电容器股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 一、被提名人已经通过南通江海电容器股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 南通江海电容器股份有限公司 独立董事提名人声明 体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-029 第五届监事会第二十二次会议决议公告 此议案需提交公司股东大会审议。 南通江海电容器股份有限公司 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以及专人送达方式通知各位公司监事，会议于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》； 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会提名钱志伟先生、顾华女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人， 监事候选人简历见附件。 以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与 2019 年 9 月 2 日职工代表大 会推举的职工代表监事蔡志忠（任期五年：2019 年 9 月 2 日—2024 年 9 月 2 日） 共同组成公司第六届监事会。 公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者 ...

南通江海电容器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 1 （三）聘任或者解聘公司财务负责人； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则增补新的委员。 第七条 审计委员会下设审计工作 ...

南通江海电容器股份有限公司 章程修正案 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 835,869,811 元。 | 845,286,241 元。 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 | | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | | 东与股东之间权利义务关系的，具有法律约 | | | | 股东与股东之间权利义务关系的，具有法 | | 束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公 | 律约束力的文件。依据本章程，股东可以 | | 司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、 | | | | 起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监 | | 监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以 | 事、总裁和其他高级管理人员，股东可以 | | 依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司 | 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 | | 章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高 | 事、总裁和其他高级管理人员。 | ...

南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 召开了第五届董事会第二十四次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规章制 度的规定，作为公司独立董事，我们对第五届董事会第二十四次会议的相关议案 进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询， 现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的独立意见 南通江海电容器股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 独立董事：古群、沈小燕、陈达亮 2023 年 10 月 31 日 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会即将届满， 公司董事会换届选举的非独立董事候选人已经公司第五届董事会提名委员会审 核通过，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定， 合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本 ...

江海股份 关联交易管理制度 南通江海电容器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 前言 第一条 为保证南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企 业会计准则---关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法范性文件及《公司 章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人； （四）持有公司 5%以 ...

南通江海电容器股份有限公司 独立董事制度 （一） 独立董事不能在本公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根 据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上市公司治理准则》以及《南通江海电容器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第四条 独立董事 ...