金字火腿股份有限公司 关于选举第六届董事会副董事长暨增补专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第 六届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议 案》《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，同意选举 马晓钟先生为第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期与公司 第六届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-025 一、关于选举公司第六届董事会副董事长的情况 根据《公司章程》及有关规定，同意选举马晓钟先生（简历见附件）为公司 第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 日止。 二、关于增补第六届董事会专门委员会委员的情况 附件：马晓钟先生简历 马晓钟，男，1964 年出生，中国国籍，无 ...

股东大会时间 - 公司于2024年4月23日、5月17日披露股东大会通知及补充通知[3] - 现场会议于2024年5月28日下午2点召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共13名，代表288,420,996股，占比23.8244%[7] - 现场会议出席股东及代理人5名，代表228,115,799股，占比18.8430%[8] - 网络投票股东及代理人8名，代表60,305,197股，占比4.9814%[9] - 中小投资者及代理人11名，代表60,429,997股，占比4.9917%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决中，288,245,096股同意，占比99.9390%[11] - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决中，170,500股反对，占比0.0591%[11] - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决中，5,400股弃权，占比0.0019%[11] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》等议案表决中，60,254,097股同意，占比99.7089%[17] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[20] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[22] - 《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[23] - 《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[23] - 《关于增补董事的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[24] - 《关于增补董事的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[24] 其他 - 见证律师认为公司本次股东大会表决结果合法有效[26] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会会议决议和律所法律意见[27]

股权结构 - 公司控股股东任贵龙持有公司18.83%股份[7] 股东大会信息 - 2024年5月28日召开股东大会，4月23日公告通知，5月17日公告补充通知[7][8] - 股权登记日为2024年5月23日[8] - 采用现场与网络投票结合，现场在浙江金华公司一楼会议室，网络投票于5月28日进行[9][11] 参会股东情况 - 出席股东及代理人13人，代表288,420,996股，占比23.8244%[12] - 现场5人，代表228,115,799股，占比18.8430%[12] - 网络8人，代表60,305,197股，占比4.9814%[12] - 中小投资者11人，代表60,429,997股，占比4.9917%[14] 议案审议结果 - 多项议案同意股数占比99.9390%，中小投资者同意占比99.7089%[20][22][23][24][26][28][31][32] - 增补董事议案同意占比99.9390%，反对占比0.0591%，弃权占比0.0019%[36]

人事提名 - 公司第六届董事会第十八次会议同意提名马晓钟为非独立董事候选人[2] 持股情况 - 马晓钟直接持有公司股份16,320股[6] - 马晓钟通过员工持股计划间接持有500,000股[6] 履历信息 - 马晓钟曾在汉邦食品、金字火腿任职[5] 公告时间 - 本次公告发布于2024年5月17日[4]

一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 12 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应 出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-020 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《关于增补董事的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第六届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 二、会议审议情况 审议通过了《关于增补董事的议案》。 同意提名马晓钟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-022 金字火腿股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）， 公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于增补董事的议案》，具体内容详见 2024 年 5 月 17 日披露在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事 的公告》（公告编号：2024-021）。 鉴于该议案亦需提交股东大会审议且公司已定于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东任 贵龙（持有公司 18.83%股份）于 2024 年 5 月 16 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行232,300,884股A股，发行价每股4.52元，募集资金1,049,999,995.68元[11] - 扣除承销等费用后，募集资金净额为1,038,078,013.72元[11][15] 项目投入与结余 - 本期项目投入20,585.25万元，利息收入净额359.35万元[13][15] - 应结余募集资金83,581.91万元，实际结余53,524.01万元，差异30,057.90万元[15] 现金管理 - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为30,000.00万元[15][27] - 2023年度公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品金额为41,000.00万元[27] - 2023年度公司已赎回闲置募集资金购买的结构性存款产品11,000.00万元[27] 项目进度与情况 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目截至期末投资进度为21.74%[26] - 金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目因市场竞争激烈和自用需求下滑暂未实施投入[27]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] 人员变动 - 2023年11月原保荐代表人赵渊退休，陈晨接替[7] 资金冻结 - 2024年4月12日公司1亿元资金被法院冻结[7] 培训情况 - 2024年4月19日培训1次[4]

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2024〕2350 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金字火腿公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金字火腿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金字火腿公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金字火腿公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

金字火腿股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独 立董事一起就相关事项发表了如下独立意见： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为浙江中健会计师事务所所长、浙江中健工程咨询有限公司董事长，本科 学历，注册会计师。目前担任上市公司独立董事的单位共 1 家。经自查，本人不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 公司 2023 年度共召开了六次董事会、一次年度股东大会和三次临时股东大会。 本人出席了全部董事会及股东大会，忠实履行了独立董事的职责。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， ...