薪酬方案审议 - 公司2025年3月28日会议审议通过董监高2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案议案[2] - 2025年度薪酬方案需提交股东大会审议通过生效[8] 薪酬方案详情 - 2025年独立董事津贴9万元/年（税前）按月发[5] - 2025年任职董监高年薪=基本年薪+绩效工资[6] - 2025年未任职非独立董事无薪酬，未任职监事领津贴[7][8] 薪酬方案范围与期限 - 2025年度薪酬方案适用董监高[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] 其他 - 董监高履职差旅费可报销[8] - 2024年度董监高薪酬详见年报[2]

2025 年 3 月 28 日 经核查独立董事马思甜、马伯钱、刘伟的任职经历以及提交的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金字火腿股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马思甜、 马伯钱、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 金字火腿股份有限公司 ...

审计相关决策 - 2024年4月18日审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[1] - 2025年3月27日审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[2] 审计沟通情况 - 2025年1月23日沟通2024年年报审计计划及预审情况[2] - 审计中就重点关注事项充分沟通[2] - 出具初步意见后沟通关键审计事项[2] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健能尽责完成审计任务[3]

人员数据 - 上年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费7.20亿元，客户707家[1] - 2023年上市公司审计涉及多行业，同行业上市公司审计客户544家[1][2] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[3] 审计工作 - 近一年就重大会计审计事项咨询解决问题，2024年无意见分歧[6][7] - 近一年实施完善项目质量复核程序，内部检查多样[8][9] - 制定合理审计工作方案围绕重点展开[12] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[16]

法定代表人： 奇峰 主管会计工作的负责人： 周国华 会计机构负责：李华安 第 3 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | ...

金字火腿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 3.公司第六届监事会第十七次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。会议 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。本次会议决议刊登在2024年 10月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。 4.公司第六届监事会第十八次会议于2024年11月11日在公司会议室召开。会议 审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。本次会议决议刊登在2024年11月12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。 二、监事会对2024年度公司有关事项的审核意见 1.公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参 加股东大会，列席董事会会议，对公司2024年依法运作进行监督，认为：公司正在 不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行 1 股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯 彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、开拓 进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或者损害公司利益的行为。 2.检查公 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-013 金字火腿股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将金字火腿股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股，发行价为每股人民币 4.52 元，共计募集资金额 1,049,999, ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-017 金字火腿股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1mBPDcGAH4s 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 ...

股东大会时间 - 公司2024年年度股东大会拟定于2025年4月22日召开[1] - 现场会议下午2:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年4月17日[4] 会议其他信息 - 现场会议地点在浙江金华公司一楼会议室[6] - 现场会议登记时间为4月18日9:00 - 16:00[10] - 网络投票代码362515，简称金字投票[19] 提案相关 - 股东大会涉及多项提案，有总议案[24] - 提案表决填“√”，违规按弃权处理[23]

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-010 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及 其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：《2024 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审 议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 4 月 1 日 巨 潮 资 讯 网 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以传真、专人送达、 邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的 方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩 奇先生主持会议。本次会议符合有关法律 ...