子公司定义与管理原则 - 子公司指出资额或持股占比超50%或表决权有重大影响[2] - 公司对子公司管理遵循四项原则[3] 子公司设立与清算 - 子公司设立需总经理审批并报备多部门[11] - 不符合战略或业务需要可申请清算注销[14] 董监高委派与职责 - 公司按章程向子公司委派或推荐董监高[12] - 委派或推荐的董监高有八项职责[14] 财务管理 - 子公司独立核算并接受财务中心指导[16] - 财务中心对子公司财务管理活动实施管控[17] - 子公司及时报送会计报表和资料，公司定期审核[18] - 财务中心定期分析子公司财务报表[22] - 子公司年度融资计划需报公司审批[22] 经营管理 - 子公司编制年度工作报告和下一年度经营计划[27] - 生产经营异常时需及时上报公司[27] 投资与交易 - 子公司对外投资按《投资管理制度》执行[28] - 风险投资需经公司决策机构审批[28] - 交易决策权限按规定确定[29] 审计与信息管理 - 内审部负责子公司内部审计和内控规范指导[31] - 子公司董事长为信息管理第一责任人[33] 办法施行 - 本办法自董事会审议通过之日起施行[37]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超五千万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[5] 项目论证 - 募集资金项目搁置超一年，公司应重新论证可行性和收益[9] - 超投资计划完成期限且投入未达50%，公司应重新论证项目[9] 节余资金使用 - 节余资金低于10%按规定程序使用[11] - 节余资金达或超10%需股东会审议[11] - 节余资金低于五百万或1%可豁免程序并年报披露[11] 现金管理 - 闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[11] - 使用闲置资金现金管理应会后二日公告[12] 流动资金补充 - 单次补充流动资金不超十二个月[13] - 十二个月内累计偿还或补充不超超募30%[18] 资金检查与报告 - 内审每季度检查资金存放使用[20] - 董事会收报告后二日向交易所报告公告[20] - 董事会每半年核查项目进展[23] - 保荐或顾问每半年现场检查资金情况[24] 投资计划调整 - 项目年度使用与预计差异超30%，公司应调整计划[23] 鉴证报告聘请 - 二分之一以上独立董事同意可聘会计所出具鉴证报告[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3][8][9] 股东会通知 - 董事会收到提议或请求后，10日内反馈是否同意召开临时股东会[7][8][9] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[12] - 召集人收到临时提案后，2日内发出补充通知[12] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[12] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 九类事项由普通决议通过，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[32] - 八类事项由特别决议通过，如公司增加或减少注册资本等[34] 交易计算 - 交易涉及资产总额同时有账面值和评估值时，以较高者计算[32] 关联交易 - 审议关联交易金额在3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需普通决议通过[32] 重大资产与担保 - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[34] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[29] 参会方式 - 股东通过网络参会，身份由网络服务机构认定[22] 代理投票 - 代理投票授权委托书经公证后需备置于公司住所或指定地方[25] 中小投资者 - 股东会审议影响中小投资者利益事项时，对中小投资者表决权单独计票并公开披露[35] 股份变动 - 股东持有或共同持有公司已发行有表决权股份达5%时，3日内报告、通知、公告，期限内不得买卖[36] - 达5%后，每增减5%，应报告、公告，事实发生日起至公告后3日内不得买卖[36] - 达5%后，每增减1%，应次日通知公司并公告[37] - 股东违规买入超比例股份，36个月内超比例部分不得行使表决权[37] 董事提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会前提出董事候选人人选[38] - 董事会成员中单一或关联股东提名董事人数不超半数[39] - 提名人应在股东会召开10日前提交候选人资料[39] 分红实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或转增股本方案[44] 决议撤销 - 股东可自决议作出60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[45] 规则生效 - 本规则由董事会制定，经股东会批准后生效，修改亦同[48]

信息报告范围 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人是信息报告义务人[3] - 非关联交易涉资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 非关联交易涉资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 非关联交易标的营收占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[11] - 非关联交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 各单位与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需报告[16] - 各单位与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[16] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额或十二个月累计金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[20] - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务需对已报告担保事项再次报告[13] - 各单位筹划提供担保或反担保事项，无论金额大小需第一时间报告[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时报告[23] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉内部重大信息后应第一时间向董事会秘书书面报告[27] - 董事会秘书收到重大信息后组织分析判断并向董事长、总经理报告，需披露则按程序公开[27] 信息报告要求 - 信息报告义务人对是否涉及报告事项有疑问应向董事会秘书咨询[25] - 信息报告义务人应保证报送信息真实、准确和完整[26] - 信息报告义务人未报告或报告不准确致信息披露失误，公司将给予处分并追究责任[27] 信息保密要求 - 重大信息知情人员对未公开信息负有保密义务[29] - 信息公开披露前应将知情者控制在最小范围[29] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过生效，原《重大非公开信息内部报告制度》（2011年1月）、《控股子公司重大事项报告制度》（2012年7月）废止[33] - 本制度由董事会负责解释、修订[33]

选聘规定 - 选聘应经董事会审计委员会、董事会、股东会审议[2] - 应符合《证券法》规定及多项条件[3] - 审计委员会等可提交选聘议案[6] - 可采用公开、邀请、单一选聘方式[6] 程序与聘期 - 选聘年报审计会计师事务所需多道程序[8] - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[9] 解聘与改聘 - 解聘或不再聘任需提前10天通知[11] - 改聘需详细披露相关情况[18] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘进行监督检查[14] - 对违规行为有相应处理措施[16] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释[18] - 未尽事项按国家法律规定执行[18]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 辞任致董事会成员不足法定人数，原董事履职至补选，公司六十日内完成补选[4] 职务解除与离职 - 特定情形董事会三十日内提议股东会解除董事职务[6] - 任期届满未连任，新一届董事会产生之日自动离职[7] 离职交接与限制 - 离职生效后五个工作日内完成文件移交[10] - 保密义务离职后有效，其他忠实义务半年内有效[11] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 追责与复核 - 公司发现离职人员未履约，董事会审议追责方案[13] - 离职人员有异议，十五日内可向审计委员会申请复核[13] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效实施，修改亦同[17]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订后董事会由9名董事组成，含4名独立董事、1名董事长、1名联席董事长或副董事长、1名职工董事[38] 股本与股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东相关权利扩大，如可提提案、临时提案等[22] - 新增公司股东滥用权利责任及控股股东、实际控制人相关规定条款[10][11][12] 会议相关规定 - 股东会审议多类重大交易及担保事项需经不同条件通过[14][15][16][17][21] - 多种情况下需召开临时股东会，且对召集、通知等有详细规定[17][18][19][20][22][24] - 股东会选举董事相关规定，如披露候选人资料、提案方式等[23][24] 董事相关规定 - 董事对公司忠实、勤勉义务修订，新增解任董事相关规定[35][36][37] - 独立董事任职资格及职权规定[44][45][46][47] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[50] - 设董事会秘书负责会议筹备等事宜[51] 财务与分红 - 公司需按时报送年度、中期、季度财务报告[52] - 公司实施现金分红需满足多项条件，不同发展阶段有不同分红比例[53][54][55] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[55][56][59] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] - 公司减少注册资本有通知债权人及公告等程序[63]

人员变动 - 黄振锋因工作调整辞去财务总监职务，仍在公司任职[1] - 公司董事会同意聘任张启闰为财务总监，任期至第五届董事会届满[1] 股权信息 - 黄振锋直接持有公司股票106,100股，占总股本0.005%[1] - 张启闰目前不持有本公司股票[4] 新财务总监情况 - 张启闰1990年7月出生，大连理工大学本科，中国注册会计师[4] - 曾任德勤华永高级审计员等职，现任子公司预算总监[4] - 与控股股东等无关联关系，不属于“失信被执行人”[4]

股东大会基本信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为公司董事会[1] - 现场会议时间为2025年6月30日14：00，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月25日[3] 会议地点与登记 - 现场会议召开地点为上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室[3] - 现场会议登记时间为2025年6月27日9:30－11:30、13:30 - 17:00[6] 审议事项 - 审议事项包括修订《公司章程》等，议案2.00有12个子议案需逐项表决[4] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 投票信息 - 投票代码为"362517"，投票简称为"恺英投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[17]

会议信息 - 公司2025年6月10日发第五届监事会第十三次会议通知，13日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案内容 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 监事会相关制度废止[1] 表决与审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2] 公告信息 - 修订内容及章程详见相关媒体及巨潮资讯网[2] - 公告日期为2025年6月14日[5]