补选独立董事并调整专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满的情况说明 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-028 恺英网络股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职期限的 规定，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事朱亚元先生、傅蔚 冈先生、黄法先生因连续担任公司独立董事已满六年，将不再担任公司独立董事及 董事会专门委员会的职务。 鉴于朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生到期离任将导致公司第五届董事会独 立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，朱亚元先生、傅蔚冈先生、 黄法先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。 截至本公告披露日，朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生未持有公司股份。朱 亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入51.18亿元，净利润16.28亿元，基本每股收益0.77元[2] - 截止2024年末，总资产80.26亿元，所有者权益65.48亿元[2] 公司治理 - 2024年董事会召开四次会议，股东大会召开一次[3][5] - 董事会下设四个专门委员会，有四名独立董事[5] 未来展望 - 2024年发展战略聚焦游戏主业，融入社会责任和可持续发展理念[8]

会计政策变更 - 公司根据准则解释第18号要求变更会计政策[2] - 变更前执行财政部相关准则及规定，变更后按准则解释第18号执行[4][5] - 会计政策变更自准则解释第18号印发之日起施行[7] - 变更符合法规规定，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[8] - 公告日期为2025年4月26日[10]

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-027 恺英网络股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 09:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取 ...

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-022 恺英网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表 决，审议通过如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大 会通过的各项决议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-021 恺英网络股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日 以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议 议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实 地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行 公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2 ...

恺英网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。应参会独立 董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等有关规定。独立董事朱亚元先生为召集人，在充分 沟通基础上，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》 经核查，我们认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券 业务资格，在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计 意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此， 我们同意 2025 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机 构，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：黄法、朱亚元、傅蔚冈、蒋红珍 恺英网络股份有限公司 2025 年 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-026 恺英网络股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年度实施权益分派时股权登 记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不 送红股，不以资本公积金转增股本。 按当前公司总股本 2,136,443,234 股为基数测算，共计派发现金股利人民币 213,644,323.40 元。利润分配表如下： （单位：元） | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 归属于母公司股东的净利润 | 1,628,471,564.05 | | 减:法定盈余公积 | 8,939,804.73 | | 加： ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为511,819.29万元，主要来源于网络游戏收入[5] - 2024年12月31日公司资产总计80.2637943243亿美元，较2023年增长21.42%[19] - 2024年度营业总收入为51.18亿元，同比增长19.16%[24] - 2024年度净利润为16.28亿元，同比增长2.97%[24] - 2024年基本每股收益为0.77元/股，同比增长10%[24] 财务数据 - 2024年12月31日商誉账面净值为85,226.37万元[8] - 2024年12月31日货币资金为32.6919270921亿美元，较2023年增长16.47%[19] - 2024年应收账款为9.0230330912亿美元，较2023年下降13.86%[19] - 2024年未分配利润为45.0507269716亿美元，较2023年增长35.82%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17.54亿元，同比增长2.78%[27] 投资与股权 - 上海恺丰君企业管理合伙企业追加投资1000万美元，年末账面值为1002.416065万美元[146] - 合营企业小计追加投资1050万美元，年末账面值为1056.826947万美元[146] - 浙江世纪华通集团股份有限公司追加投资4.9887030064亿元，年末余额达5.02064406亿元[151] - 长期股权投资年初账面总价值为5.184147161亿元，年末为5.0559547967亿元[148] - 其他权益工具投资年初余额为6607.41384万元，年末余额为5.6780728765亿元[151] 资产与负债 - 2024年12月31日流动资产合计50.9055761845亿美元，较2023年增长11.88%[19] - 2024年12月31日非流动资产合计29.3582181398亿美元，较2023年增长42.48%[19] - 2024年12月31日负债合计14.7960046936亿美元，较2023年增长8.28%[22] - 2024年12月31日流动负债合计13.816404068亿美元，较2023年增长2.37%[22] - 2024年12月31日非流动负债合计0.9796006256亿美元，较2023年增长340.28%[22] 税务相关 - 上饶恺盛等多家网络科技公司企业所得税税率为12.5%[121] - 上海恺英等多家网络科技公司企业所得税税率为0%[121] - 上海叁号楼等多家公司企业所得税税率为5%[121] - 香港公司利得税不超200万港元应评税利润税率8.25%，超200万港元部分税率16.50%[128] - Kingnet Entertainment法人税2亿韩元以下税率10%，2 - 200亿韩元税率20%等[128] 其他 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按准则编制，公允反映状况[2] - 公司将网络游戏收入确认和商誉减值测试作为关键审计事项[7][8] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制[42] - 2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，对公司未产生影响[118] - 数字经济研发中心项目预算数为535,947,542.00元，工程累计投入占预算比例为0.42%[153][154]

恺英网络股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700029 号 恺英网络股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 恺英网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恺英网络股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司于2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...