| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 (万股) 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押用 途 广州 金农 是 2,100 8.38% 2.61% 否 否 2023 年 8 月 24 日 2026 年 8 月 7 日 兴业银行 股份有限 公司广州 分行 自身生 产经营 合计 — 2,100 8.38% 2.61% — — — — — — 一、本次质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | | | ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 自 2023 年 7 月 21 日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担 保进展情况如下： 单位：万元 | 被担保人 | 担保人 | 债权人 | 担保协议 | 担保协议 | 担保余额 | 保证 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 签署日 | 金额 | | 期间 | | 深圳市金新农科技 | 广东金新农饲料 | 江苏银行股份有限 | 2023/8/17 | 9,100.00 | 0.00 | 3 年 | | 股份有限公司 | 有限公司 | 公司深圳分行 | | | | | 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 201,536.65 万元（不含 公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日，净资产为 213,051.22 万元 ...

深圳市金新农科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意 见 独立董事： 徐 勇 唐林林 黄庆荣 2023 年 8 月 15 日 1、本次聘任的高级管理人员具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 的任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责 或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，不是失信被执行人，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。 2、本次聘任高级管理人员履行了法定程序。 3、所聘任高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜 任所聘任工作。 我们一致同意董事会聘任上述高级管理人员。 【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事关于第六届董 事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页】 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规则及《公 司章程》《独立董事制度 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第六届董事会专门委员会委员的议案》。 公司董事会选举产生公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员组成情况如 下： | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 郝立华 | 郝立华、李新年、徐勇 | | 提名委员会 | 黄庆荣 | 黄庆荣、陈利坚、徐勇 | | 审计委员会 | 唐林林 | 唐林林、黄庆荣、陈利坚 | | 薪酬与考核委员会 | 徐勇 | 徐勇、唐林林、代伊博 | 具体内容详见公司同日于巨 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二三年八月十五日 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼,邮编：518048 23/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058 网址（Website）：http//www.huashang.cn. 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人 不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告，并对本法律意 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 15 日下午 14:10 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 15 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15— 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法 律、法规 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 （临时）会议于 2023 年 8 月 15 日在公司 2023 年第三次临时股东大会结束后以 口头通知方式发出，并于 2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 17：00 在金新农大 厦会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全 体监事推举，会议由蒋宗勇先生主持。根据《监事会议事规则》第七条之规定"情 况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头、电话或者微信等 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并进行会议记录"，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： | 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第一 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 1、非独立董事：郝立华先生（董事长）、陈利坚先生（副董事长）、李新 年先生、代伊博女士； 2、独立董事：徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生； 公司不设职工代表董事，上述公司第六届董事会董事成员中兼任公司高级管 理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事会 成员总数的三分之一。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 深圳市金新农科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开 2023 年第三次临时股东大会、第六届董事会第一次（临时）会议、第六届 监事会第一次（临时）会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及公司高级管 理人员、审计负责人和证券事务代表的聘任。现将 ...

一、2023 年 7 月生猪销售情况 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 7 月生猪销 量合计 7.06 万头（其中商品猪 4.90 万头、仔猪 2.06 万头、种猪 0.10 万头）， 销售收入合计 9,299.49 万元，商品猪销售均价 14.54 元/公斤，环比上升 1.27%。 | | 时间 | | 生猪销售数量（万头） | | 生猪销售收入（万元） | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/公斤） | | | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2022 | 年 7 | 月 | 9.81 | 76.77 | 14,388.66 | 90,756.59 | 22.38 | | 2022 | 年 8 | 月 | 9.69 | 86.46 | 19,130.08 | 109,886.68 | 21.89 | | 2022 | 年 9 | 月 | 9.01 | 95.47 | 14,412.04 | 124,300.84 | 23.79 ...

公司经营情况 - 公司整体经营逐步向好，养殖业务产能尽量满场满线生产，饲料业务积极开拓市场并取得成效 [2] 养殖成本 - 商品猪自繁自养平均成本18.27元/公斤，单体优秀猪场成本能做到15.8元/公斤 [2] - 仔猪落地成本约190 - 200元/头，断奶仔猪成本约360 - 380元/头 [2] 存栏与产能分布 - 基础母猪存栏量7.3万头左右（含后备） [3] - 华东区域养殖产能占比约45%，华南区域占比约30%，东北区域占比约20%，华中区域占比约5% [3] 养殖场考核指标 - 净利润、出栏量、年末能繁母猪存栏量、增重成本、防非瘟成果等 [3] 销售相关 - 5月9KG仔猪销售价格是528.5元/头，今年建立生猪销售竞价平台，生猪销售集中在平台竞价成交 [3] - 1 - 5月公司饲料外销增长22%左右，直销占比60%左右，经销等其他方式占比40%左右，南方区域以直销为主，北方区域以经销为主 [4] 资金与业务计划 - 定增募集资金实行专户管理，正常使用中 [3] - 子公司广州金农增资扩股用于增城养殖项目建设运营，增资后新增8000万元用于养殖项目运营，控股股东提供2亿元借款保证现金流稳定 [3] - 今年计划出栏生猪130 - 140万头，2024年争取出栏200万头，具体出栏量根据市场行情决定 [3] - 2023年饲料外销目标增长30%，主要通过加强营销团队建设、聚焦局部市场深度开发、在产能不足空白市场寻求代工实现 [4] - 目前专注于饲料与养殖业务，暂无开展其他业务计划 [4] 行业情况 - 行业生猪产能去化慢，一是养殖公司有盈利利润和融资资金，种猪、仔猪销售有盈利空间，现金流能支撑运营，主动去产能意愿不强；二是存在二次育肥现象 [3] - 预计今年全年生猪平均价格和去年差不多，第三季度生猪价格可能略有上涨，但难突破去年高点 [4]