证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-036 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年5月15日（星期四） 下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2024年度及2025年第一季度业绩 网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员：公司董事长、总经理陈先保先生，副董事长、 副总经理陈奇女士，董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生，副总经理徐涛先生， 副总经理杨煜坤先生，财务总监胡晓燕女士，独立董事李姚矿先生，保荐代表人 孙彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度及2025年第一季 度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于202 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-030 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2、募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日止，公司累计直接投入募集资金项目金额210,265.00 万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金 14,521.15 万元、补充流动资金偿还银行借款 19,000.00 万元、 2012 年度公司使用募集资金 32,036.06 万元、2013 年度公司使用募集资金 32,458.38 万元（其中公司使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽 康食品有限公司 60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款 调整为 8,600.00 万元，因存于共管账户的 1,000.00 万元股权款共管的其他方涉 1 及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于 2016 年 3 月 2 日以自有 资金 1000 万元存入募集资金账户）、2014 年度公司使用募集资金 16,187.20 万 元、2015 年 ...

洽洽食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 洽洽食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合洽洽食 品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

洽洽食品股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、合并财务报表范围及变化 | 序 号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 直接 | 间接 | | 1 | 重庆洽洽食品有限公司 | 重庆洽洽 | 100.00 | — | | 2 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 贝特食品 | 100.00 | — | | 3 | 包头洽洽食品有限公司 | 包头洽洽 | 100.00 | — | | 4 | 河北多维食品有限公司 | 河北多维 | 100.00 | — | | 5 | 安徽省洽洽食品设计研究院 | 研究院 | 100.00 | — | | 6 | 内蒙古华葵农业科技有限责任公司 | 内蒙古华葵 | 100.00 | — | | 7 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 哈尔滨洽洽 | 100.00 | — | | 8 | 长沙洽洽食品有限公司 | 长沙洽洽 | 100.00 | — | | 9 | 齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司 | 北方洽洽 | 100.00 | — | | 10 | 重庆 ...

| 时间 | 监事会届次 | 会议决议 | 审议通过：《关于<2023 | 年年度报告及摘要〉的议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案》、《关于公司<2023 | 年度财务决算报告〉的议 | 案》、《关于公司<2023 | 年度监事会工作报告〉的议 | | | | | | | | | | | 案》、《关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案》、 | 《关于<2023 | 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关 | | | | | | | | | | 于公司 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 25 | 日 | 告》、《关于 | 2024 | 年日常关联交易预计的议案》、《关 | | 五次会议 | 于续聘 | 2024 | 年审计机构的议案》、《关于使用部分闲置 | | | | | | | | | | | 募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金 | ...

经核查独立董事汪大联先生、李姚矿先生、王熹徽先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 洽洽食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事汪大联先生、李姚矿先生、王熹徽先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

洽洽食品股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 五次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

chia 洽洽食品股份有限公司 2024年度 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 本报告是洽洽食品股份有限公司发布的环境、社会和公司治理报告,本着客观、真实的原则,在充 分考量并平衡客户、合作伙伴、员工和投资人等利益相关者诉求的基础上,详尽反映 2024 年洽洽 在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效, 帮助各利益相关方深入了解公司的可持续经营发展。 报告期间 本报告为年度报告。除另做说明外,报告期间为 2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31 日。为增 强本报告的可比性和完整性,部分内容可能追溯至以往年份,或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告内容涵盖洽洽食品股份有限公司及其子公司,除另做说明外,本报告范围与公司年度财务 报告合并报表范围保持一致。 编制依据 数据说明 报告中的全部信息数据均来自洽洽正式文件、统计报告及财务报告。以及经由公司统计、汇总与 审核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。洽洽承诺本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。同时 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-031 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 有关规范关联交易的规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）以 2024 年度相关关联交易为基础，结合 2025 年度业务开展情况，对 2025 年度公司同关 联方发生的日常交易进行预计，预计总金额为 13,500.00 万元，去年同类交易实 际发生总金额为 7,666.52 万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，以 3 票赞成， 0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。 （二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上 ...