洽洽食品股份有限公司 章程 洽洽食品股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

洽洽食品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《洽洽食 品股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本 实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公 司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成，其中包括公司董事长和 1 名独 立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事:李姚矿） 作为洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维 护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 洽洽食品股份有限公司 本人李姚矿，1967 年 9 月出生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业 会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所 所长，科大国创软件股份有限公司（300520）、安徽三联交通应用技术股份有限 公司、安徽华塑股份有限公司（600935）独立董事，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-032 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-033 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会批准使用不超过11亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发 行的部分闲置募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）进行现金管理，授权期 限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。 鉴于上述闲置募集资金购买理财产品授权期限即将到期，公司于2025年4月 23日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下， 公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发行的部分闲置 募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）进行现金管理，在上述额度内，资金 可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行 使投资决策权，并签署相关合同文件等。 本 ...

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 507,000,000 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 505,855,092 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 507,000,000 股，公司 | 第十九条 公司股份总数为 505,855,092 股，公司 | | 的股本结构为：普通股 507,000,000 股。 | 的股本结构为：普通股 505,855,092 股。 | | | 第一百零五条 董事会由七名董事组成，其中三 | | | 名为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 | | | 公司董事会设立审计委员会、战略与 ESG委员会、 | | 第一百零五条 董事会由七名董事组成，其中三 | 提名委员会、薪酬与考核委员会，公司另行制定 | | 名为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 | 各专门委员会议事规则。专门委员会成员全部由 | | 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名 | 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 | | 委员会、薪酬与考核委员会，公司另行制定各专 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-034 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2025 年 4 月 23 日，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》, 具体内容如下： （一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的 投资回报； （二）投资主体：公司或公司控股子公司； （三）投资额度：不超过人民币29亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用； （五）资金来源：公司自有资金； （六）投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银 行短期理财产品的投资期限不超过一年；投资期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效； 本次投资理财事项不构成关联交易。 二、审批程序 1 针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董 事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并 向理财 ...

国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司 募集资金使用相关事项的专项意见 2025年4月23日，洽洽食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"或"公司"） 第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"） 作为洽洽食品持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上 市公司规范运作》等有关规定，对洽洽食品上述相关事项进行了尽职核查，核查 情况如下： 洽洽食品首次公开发行股票募集资金总额为2,000,000,000.00元，扣除发 行费用后，募集资金净额为1,888,400,000.00元。华普天健会计师事务所（北 京）有限公司对洽洽食品首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（会验字[2011]3442号）。 （二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金 洽洽食品股份有限公司于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公 司债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第六届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略 与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将"董事会战略委 员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"，并将原《董事会战略委员会工作细 则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时，在原有职责基础上增 加相应ESG管理职责等内容，修订该委员会的工作细则部分条款。本次调整仅就 该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第 六届董事会第十七次会议审议通过之日起生效。 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-035 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会 并修订相关制度的公告 特此公告。 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 上海植享家 食品有限公 | 母公司的控股子 公司 | 应收账款 | | 18.47 | 17.79 | 0.68 | 商品服务 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 坚果派农业 | 本公司的联营企 | 应收账款 | | 180.23 | 180.23 | | 商品服务 | 经营性往来 | | 附属企业 | 有限公司 | 业 | | | | | | 销售 | | | | 合肥华邦物 业服务有限 公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | | 82.64 | 82.64 | | 商品服务 销售 | 经营性往来 | | | 贵州君台厚 酱酒业有限 公司 | 同受实际控制人 控制 | 应收账款 | | 13.47 | 10.91 | 2.56 | 商品服务 销售 | 经营性往来 | | | 合肥元太企 业管理咨询 有限公司 | 母公司的联营企 业 | 应收账款 ...