业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 17546.88万元[40] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 23342.27万元[40] - 2023年期初归属于上市公司股东净资产为337316.30万元，2024年本次发行前后均为305407.05万元[42] 用户数据 - 我国碘造影剂人均用量与美国差距达近7倍，与欧洲有2倍左右差距[11] 未来展望 - 本次发行完成后，短期内公司基本每股收益等可能下降，面临即期回报被摊薄风险[43] - 公司将加快募投项目建设运作，缩短周期争取早日达产实现效益，弥补即期回报摊薄影响[52] 新产品和新技术研发 - 公司掌握碘造影剂原料药关键技术和成熟生产经验，研发了先进工艺技术[48] 市场扩张和并购 - 公司原有“年产400吨碘造影剂原料药项目”产能，本次募投新增600吨碘海醇原料药产能[12] - 本次募集资金计划投向“年产600吨碘海醇原料药建设项目”，扩大碘海醇原料药产能[45] 其他新策略 - 公司构建全球化市场营销网络，碘海醇原料药在手订单覆盖现有产能，储备了优质客户[49] - 公司制定《兄弟科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》，发行完成后将执行分红政策[54] - 公司将完善治理结构，加强内控体系建设，控制经营和管控风险[55] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益等，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[57] - 控股股东、实际控制人承诺依法行使股东权利，不越权干预、不侵占公司利益[58]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议通知于2024年10月9日发出，10月14日通讯表决召开[2] - 本次应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 多项发行A股相关议案表决结果均为3票同意，占总票数100%[3][4][5][6]

发行议案进展 - 公司向特定对象发行A股股票相关议案经多次会议审议通过[2] - 2024年10月14日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过发行预案（四次修订稿）等议案[2] 预案内容更新 - 预案封面更新名称、日期[3] - 特别提示更新发行已履行审议程序和A股股票数量上限计算截止日期[3] - 释义更新预案名称和报告期等含义[3] 数据更新 - 本次募投项目经济效益更新[3] - 截至2024年6月30日的资产负债率更新[3] - 发行相关风险说明更新财务数据及表述和碘造影剂原料药获批情况[4] 其他更新 - 公司利润分配方案履行的批准程序更新[4] - 发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设条件及影响更新[4]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-070 兄弟科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： A、现场会议日期和时间：2024年10月8日（星期二）下午14:45 5、会议主持人：副董事长钱志明先生 B、网络投票时间为：2024年10月8日9:15—2024年10月8日15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月8日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年10月8日上午9:15至2024年10月8日下午 15:00。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月8日14时45分召开[3] - 股权登记日为2024年9月24日[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表407人，代表股份483,079,921股，占比45.4150%[5] - 现场参会股东及代表5人，代表股份473,043,758股，占比44.4715%[5] - 网络投票股东及代表402人，代表股份10,036,163股，占比0.9435%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意481,228,449股，占比99.6167%[7] - 中小投资者对该议案同意8,184,691股，占比81.5520%[8]

担保额度 - 为兄弟维生素、江西兄弟医药、浙江兄弟潮乡贸易担保额度分别不超5亿、20亿、1亿[1] - 为兄弟维生素借款提供不超4000万元连带责任担保[2] - 公司对外担保额度总计不超26亿元[6] 担保情况 - 被担保主债权确定期间为2024年9月14日至2025年9月12日[4] - 被担保债权最高本金余额4000万元[4] - 保证方式为连带责任保证，期间为主合同债务届满起三年[5] 实际担保 - 截至披露日，实际承担担保责任总余额94940.54万元[6] - 占最近一期经审计净资产31.09%[6] - 为兄弟维生素实际担保余额20172.77万元[6]

公司治理 - 2024年9月20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后章程副总经理数量从3名变为4名[2] - 修订后章程明确财务负责人不再称“财务总监”[2] - 修订内容尚需2024年第二次临时股东大会审议通过[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场召开时间为10月8日下午14:45[2] - 网络投票时间为10月8日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为10月8日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[22] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年9月24日[6] - 现场会议登记时间为9月24日上午9:30至11:30，下午13:30至15:30[14] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省海宁市海洲街道学林街1号公司会议室[8] - 现场会议登记地点为浙江省海宁市海洲街道学林街1号公司董事会办公室[14] 审议议案 - 审议议案为《关于修订<公司章程>的议案》[10] - 议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 其他信息 - 会议联系人虞高燕，联系电话0573 - 80703928[15] - 普通股投票代码为362562，投票简称为"兄弟投票"[21]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议通知于2024年9月16日送达全体董事，9月20日通讯表决召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人，由董事长钱志达主持[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决9票同意，占比100%，需提交股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决9票同意，占比100%[4]

募集资金情况 - 非公开发行115,222,923股A股，发行价每股4.71元，募资54,270.00万元[2] - 扣除承销、保荐等费用后，募资净额53,592.15万元[2] 资金使用与账户处理 - 2020年度募资已使用完毕，注销四账户，节余846,016.57元转基本户[5] - 募投项目节余低于五百万或净额1%可豁免审批[5] 监管协议 - 2021年1月与银行、民生证券签监管协议，2023年9月与国泰君安重签[3][4] - 账户注销后，监管协议相应终止[5]