进战略投资者的提示性公告 光启技术股份有限公司 关于控股股东拟通过协议转让公司部分股份引 2、在完成引进战略投资者遴选等前置条件前，本次股份转让的受让方存在 不确定性。 公司于近日收到公司控股股东西藏映邦通知，西藏映邦拟通过协议转让其持 有的部分上市公司股份引进战略投资者。具体如下： 1、转让方式：引进战略投资者的方式为协议转让。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-059 公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东西藏映邦实业 发展有限公司（以下简称"西藏映邦"）拟通过协议转让其持有的公司股份不低 于 215,458,788 股（占公司总股本的比例为 10.00%）引进战略投资者，本次协议 转让的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，不会对公司治理结构 及持续经营产生重大影响。 相关潜在战略投资者均承诺，在通过遴选成为公司战略投资者以后，协议转 让完成股份过户登记后的36个月内不减持通过此 ...

资金募集 - 公司非公开发行9.669亿股，募集资金总额68.94亿元，净额68.3776330996亿元于2017年1月23日到位[4] 资金使用 - 光启尖端用6.1亿元募集资金对顺德光启增资，500万元增注册资本，6.05亿元计资本公积，增资后注册资本5500万元[3] - 原募投项目投资总额72亿元，拟投募集资金68.94亿元，调整后投资总额58.057734亿元，拟投58.057734亿元，未变更用途14.023751亿元[6][9] 业绩数据 - 2023年12月31日，顺德光启资产20.568176亿元，负债5.924086亿元，净资产14.644091亿元[13] - 2024年6月30日，顺德光启资产21.751646亿元，负债5.054402亿元，净资产16.697245亿元[13] - 2023年度，顺德光启营收3.61603亿元，营业利润5659.27万元，净利润5037.54万元[13] - 2024年1 - 6月，顺德光启营收3.010357亿元，营业利润1.2272亿元，净利润1.053154亿元[13] 未来展望 - 增资用于募投项目，符合公司战略，提升盈利能力，但项目建设时间和效果不确定，有投资风险[15] 决策审批 - 2024年9月19日公司第五届董事会第十次会议通过增资议案[16] - 监事会同意增资事项，持续督导机构认为符合规定，无需股东大会审议可实施且无异议[16][17] 备查文件 - 包含第五届董事会第十次会议决议、第五届监事会第八次会议决议、国泰君安证券核查意见[18]

增资事项 - 公司拟向顺德光启增资61000万元，500万增注册资本，60500万计资本公积[1] - 增资后顺德光启注册资本由5000万增至5500万[1] 项目投入 - 709基地项目总投入增加61395.01万元，达236577.34万元[3] 会议决议 - 第五届董事会第十次会议通过两项议案[1][3] 资金账户 - 顺德光启开立709基地募集资金专用账户[4] - 公司将签监管协议并履行披露义务[4]

会议情况 - 光启技术第五届监事会第八次会议9月9日发通知，9月19日通讯召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议以3票赞成通过使用募集资金增资议案[1] 增资事项 - 公司拟用募集资金通过光启尖端向顺德光启增资[1] - 《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》9月20日发布[2]

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-058 光启技术股份有限公司 关于开设募集资金专项账户的公告 为满足公司主营业务发展需要，进一步提高公司募集资金使用效率，保护投 资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定及公司《募集资金专项存储及使用 管理制度》的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。 2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 1 设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。为规范公司非公开发 行股份募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司 全资子公司佛山顺德光启尖端装备有限公司在招商银行深圳科发支行开立了 709 基地的募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用，账户开设情况 如下： | 序号 | 项目名称 | | 开户银行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | ...

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额68.94亿元，净额68.38亿元[1] - 原募集资金拟投入产业化和研发中心项目合计68.94亿元[3] - 调整后募集资金投资项目合计58.06亿元，未做用途变更14.02亿元[7] 增资情况 - 拟通过光启尖端向顺德光启增资6.1亿元，0.05亿增注册资本，6.05亿计资本公积[8] - 增资后顺德光启注册资本为0.55亿元，实收资本增至0.55亿元[8] 财务数据 - 2023年底顺德光启资产20.57亿、负债5.92亿、净资产14.64亿[11] - 2024年中顺德光启资产21.75亿、负债5.05亿、净资产16.70亿[11] - 2023年顺德光启营收3.62亿、营业利润0.57亿、净利润0.50亿[11] - 2024年1 - 6月顺德光启营收3.01亿、营业利润1.23亿、净利润1.05亿[11] 决策审批 - 2024年9月19日董事会审议通过增资议案[14] - 监事会、持续督导机构认为增资合规，同意且无异议[15][16][17] - 增资经董事会和监事会审议通过，无需股东大会即可实施[16]

股东大会信息 - 公司2024年8月29日决定9月18日召开第二次临时股东大会[6] - 8月30日在多平台刊登股东大会通知[6] - 现场会议9月18日14:30在深圳召开，由董事季春霖主持[7] - 网络投票时间为9月18日[7] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表股份820,355,412股，占比38.1647%[9] - 网络投票股东1,001名，代表股份33,529,530股，占比1.5599%[9] - 中小投资者1,002人，代表股份33,529,630股，占比1.5599%[9] - 出席股东共1,004人，代表股份853,884,942股，占比39.7246%[9] 表决相关 - 有表决权股份总数为2,149,511,052股[11] - 《2024年半年度利润分配预案》同意、反对、弃权情况及占比[13] - 中小投资者对预案同意、反对、弃权情况及占比[13] 会议合规情况 - 股东大会表决程序及结果合法有效[15][16][17] - 召集和召开程序符合规定[17] - 出席人员和召集人资格合法有效[17]

股东大会情况 - 出席股东大会股东1004名，代表853884942股，占比39.7246%[4] - 出席现场会议股东3人，代表820355412股，占比38.1647%[4] - 通过网络投票股东1001人，代表33529530股，占比1.5599%[4] 利润分配预案表决 - 总表决同意853510625股，占出席有表决权股份总数99.9562%[5] - 中小股东表决同意33155313股，占中小股东持有表决权股份数98.8836%[5] 公司股份情况 - 公司总股本为2154587862股，回购专用证券账户股份为5076810股[4]

公司概况 - 光启技术是一家专注于尖端装备领域的超材料技术公司，主要产品具有电磁调制、射频传感、功能结构一体化等特性[1][2] - 公司拥有超材料全流程数字化生产系统,并建有集研发、制造、检测为一体的709基地,正在加快二期投产进度[2] - 公司研发投入充足,2023年研发支出达1.92亿元,占营业收入12.86%,研发人员数量占比27.31%,持续推出低成本高性能的超材料产品[2][3] 订单及收入情况 - 公司采取定点模式,从研制到生产到维护全程负责,未来会有持续的订单[1] - 公司此前公告了两个订单,合计金额近15亿元[1] - 今年全年产能不足,下半年随着709基地二期投产将缓解资源分配压力[3] 市场应用 - 公司产品主要应用于尖端装备、通信、汽车等领域,获得了客户的高度认可[2] - 在第四代超材料技术的研发上,公司的技术水平不断提升,能够满足市场的多样化需求[2] 技术支撑 - 公司建立了超算中心,峰值计算能力达4200万亿次/秒,对超材料设计加速起到了很大助力[3]

公司业绩和财务情况 - 2024年上半年实现营业收入85,202.71万元，同比增长1.07%；实现归属于上市公司股东的净利润36,136.87万元，同比增长30.53%；扣除非经常性损益后的净利润为35,648.07万元，同比增长20.33%；经营活动产生的现金流量净额为31,958.09万元[1][2][3] - 公司制定了中期利润分配预案，每10股派发现金红利2.33元（含税），预计派发现金股利5亿元左右（含税）[1] - 公司上半年计提了6000多万的信用减值损失，下半年信用减值情况会根据回款情况而有所变化[4] 公司经营战略和发展规划 - 公司核心经营战略为"1+7+N"战略理念，以超材料为核心构建了7大能力平台，为多个先进制造行业提供方案定制、产品制造及技术服务[2] - 公司正在加快生产基地的建设进度，709基地二期已进入局部试生产阶段，并启动了新基地的筹备工作[2] - 公司正在积极与潜在战略投资者进行沟通，有进展会及时公告[2] - 公司已实现全面数字化和编码化运营管理[2] 重点业务发展情况 - 公司在电子装备、新能源、汽车等领域都有潜在的合作在推进，有进展会及时公告[5] - 公司汽车检测业务主要针对汽车智能网联通讯功能进行检测[6] - 公司研制收入确认根据具体研制合同完成相应任务后确认，毛利率存在不确定性[9] - 公司已签订的两个大订单预计今年内交付完成[10][11] - 公司下半年订单情况请关注后续公告，存货增长较慢主要是由于生产任务紧迫和原材料备货限制[13][14] 未来发展展望 - 公司检测服务业务未来会成为重要收入来源[15][16] - 公司超算中心是自有的，对超材料设计加速起到重要作用[16] - 公司正在推进顺德之外的新产地建设，以满足未来更大规模的需求[17] - 公司未来分红政策会综合考虑近三年利润和分红情况[18] - 公司正在推动引进战略投资者的工作，有进展会及时公告[19] - 公司产品价格目前以结算价确认收入，未来价格压力较小[20]