股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月20日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][12][13] - 股权登记日为12月13日[2] 会议审议 - 审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等[4] 登记信息 - 登记时间为12月18日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为深圳南山区软件大厦三层会议室[6] 其他 - 普通股投票代码为"362625"，简称为"光启投票"[12] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[6]

资金管理 - 公司拟用不超35亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 审计相关 - 公司预计2024年度审计费用不超220万元，较上期变动不超20%[3] - 续聘政旦志远为2024年度审计机构[3] 会议决议 - 第五届董事会第十三次会议于2024年12月3日通讯召开，7名董事全出席[1] - 三项议案均以7票赞成通过[1][3][4]

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额68.94亿元，净额68.38亿元，2017年1月23日全部到位[2] 资金使用 - 截至2024年9月30日，公司实际使用募集资金35.66亿元，709基地投入16.42亿元，研发中心项目投入1.50亿元等[10] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金25亿元，已全部归还[10] 资金管理 - 公司拟使用不超35亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用，期限12个月[2][12] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的持有未到期产品共计38亿元，募集资金专户余额2.21亿元[10] 项目情况 - 原募集资金投资项目经调整后投资总额72.08亿元，拟投入募集资金72.08亿元[4][8] - 709、905基地1期、906基地1期部分募集资金阶段性闲置[11] - 研发中心项目实施期限延至2026年，部分募集资金阶段性闲置[11] 决策审批 - 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议同意现金管理额度及期限[21][22] - 保荐机构对使用闲置募集资金现金管理事项无异议[22]

股东出席情况 - 出席股东大会股东2276名，代表877677126股，占比40.8079%[4] - 出席现场会议股东8人，代表820997012股，占比38.1725%[4] - 通过网络投票股东2268人，代表56680114股，占比2.6354%[4] 议案表决情况 - 《关于调整部分募投项目等议案》同意876881576股，占比99.9094%[5] - 中小股东对该议案同意56526264股，占比98.6121%[5] 股本情况 - 公司总股本因2021年股票期权激励计划行权增至2155831587股[6]

股东大会信息 - 2024年12月2日召开第三次临时股东大会，现场14:30开始由栾琳主持[6][7] - 网络投票时间为2024年12月2日[7] 参会情况 - 现场8人代表820,997,012股，占比38.1725%[9] - 网络2,268人代表56,680,114股，占比2.6354%[9] - 中小投资者2,274人代表57,321,814股，占比2.6652%[9] - 共2,276人代表877,677,126股，占比40.8079%[9] 议案表决 - 有表决权股份总数2,150,754,777股[11] - 调整募投项目议案同意876,881,576股，占比99.9094%[13] - 中小投资者同意56,526,264股，占比98.6121%[13]

公司动态 - 光启技术在顺德709基地举办了"低空无人机框架采购合同签约仪式暨战投签约仪式"，标志着公司在低空无人机领域及战略投资布局上取得重大进展 [1] - 公司与合作伙伴签署的框架采购合同总金额不低于20亿元 [1] - 公司引入第三家战投方，与14家机构签署认购协议，资金将在20日内陆续到账 [1] 产品与技术 - 光启技术发布了全球首款全机身超材料无人机，预计明年在株洲905基地1期开始小批量交付 [2] - 公司实现了无人机领域端到端自主制造能力，从设计、制造到量产均为自主完成 [2] - 超材料无人机在续航与载荷能力方面均有所提升，采用先进AI算法，具备远程自主导航功能 [2] - 超材料无人机引入集群模式，通过智能编队和分工合作实现任务效率最大化 [2] - 公司第四代超材料已进入批量生产状态，相比第三代在性能、重量和成本方面均有显著提升 [4][5] - 第四代超材料性能比第三代提升1到2个数量级，重量减轻近一半，制造成本显著降低 [5] 市场与业务发展 - 公司超材料无人机处于"供不应求"状态，主要面临交付问题 [3] - 公司在株洲905基地专门设置厂区以解决试飞资源紧张问题 [3] - 低空经济类产品是公司新的赛道，未来五到十年将持续增长 [3] - 公司已作出"1+7+N"战略部署，构建七大能力平台全面赋能先进制造领域 [3] 行业分析 - 光启技术的核心优势在于技术和研发上的快速迭代 [5] - 新材料和新工艺在早期利润率和价格相对较高，但随着大批量生产会面临价格压力 [5] - 产业链企业需进行快速技术迭代以维持盈利能力 [5]

回购方案 - 回购资金总额5000万元 - 1亿元，价格不超21.52元/股[1] 回购实施 - 2024年1月5日首次回购427,000股[2] - 至11月26日累计回购5,076,810股，占总股本0.24%[3] - 成交总金额65,890,609.20元，最高16.12元/股，最低12.3元/股[3] 其他情况 - 回购对公司多方面无重大影响，不影响控制权和上市地位[5] - 控股股东特定期间无买卖公司股票情况[6] - 回购股份用于员工持股或激励，未用部分依法注销[7]

文章核心观点 - 光启技术成功引入三家战略投资者，优化资本结构，提升综合竞争力 [1][2][3] 战略投资者引入 - 光启技术引入三家战略投资者，包括株洲超材料、津南国投和共青城鲲智超材料 [2] - 株洲超材料和津南国投为国资方的基石战投，共青城鲲智超材料为社会资本方 [2] - 共青城鲲智超材料股权投资合伙企业吸引了超过20家机构的超额认购申请，合计70多亿元 [3] 资金到账情况 - 2家基石战略投资者已将合计37亿元转入共管账户 [2] - 共青城鲲智超材料股权投资合伙企业与14家机构签约，资金将在未来20日内陆续到账 [3] 签约仪式 - 光启技术在顺德709基地举办"战投签约仪式"，14家投资机构现场签订认购协议 [1] - 共青城鲲智超材料股权投资合伙企业的执行事务合伙人与14家机构进行签约 [3]

公司动态 - 光启技术在顺德709基地举办了"低空无人机框架采购合同签约仪式暨战投签约仪式" [1] - 公司在低空无人机领域和战略投资布局上取得重大进展 [1] 合同详情 - 合作伙伴将累计采购公司各类机型无人机的总金额不低于20亿元 [2]

募集资金情况 - 公司非公开发行966,900,415股，募集资金总额68.94亿元，净额68.3776330996亿元[5] - 原募投项目投资总额72亿元，拟投入募集资金68.94亿元[6] - 2019年产业化项目终止后，剩余未变更募集资金21.630966亿元[8] - 2022年多项目终止后，剩余未变更募集资金20.163252亿元[11] - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入34.921889亿元[14] - 调整后拟投入募集资金总额72.081485亿元[17] 项目投资情况 - 研发中心项目总投入从14.4亿元减少为6.4亿元[15] - 株洲905基地1期项目总投资11.0137亿元[15] - 天津906基地1期项目总投资11.010051亿元[15] - 905基地1期建成后年产值150,000.00万元，净利润45,180.71万元[25] - 906基地1期建成后年产值150,000.00万元，净利润45,357.71万元[30] - 公司募集资金投资项目变更后，709基地项目投资总额236,577.34万元，拟投入募集资金额236,577.34万元；研发中心项目投资总额64,000.00万元，拟投入募集资金额64,000.00万元[43] 财务数据 - 近五年超材料行业收入年复合增长率为56.9%[15] - 光启超材料2023年12月31日资产总额616,369.31万元，负债总额133,515.30万元，净资产482,854.01万元；2024年6月30日资产总额614,732.89万元，负债总额124,329.62万元，净资产490,403.27万元[50] - 光启超材料2023年度营业收入25,345.21万元，营业利润29,176.06万元，净利润25,075.61万元；2024年1 - 6月营业收入15,751.75万元，营业利润21,753.08万元，净利润18,549.26万元[51] 技术研发 - 超材料技术可将装备电磁调制性能提高1 - 2个数量级，使全寿命使用周期成本降低50%[39] - 公司超材料技术以每24个月为一个周期迭代，目前第四代超材料产品已应用于我国尖端装备领域[37] 公司决策 - 2024年11月15日，公司召开会议审议通过相关议案，事项需提交股东大会审议[19] - 公司拟减资收回光启超材料80,000.00万元研发中心项目募集资金，调减注册资本45,000.00万元，资本公积35,000.00万元，减资后注册资本为60,000.00万元[45] - 株洲光启拟增资金额为110,137.00万元，增资后注册资本为1,000.00万元[46][47] - 天津光启拟增资金额为110,100.51万元，增资后注册资本仍为1,000.00万元[48] 风险与策略 - 公司面临专业技术人才紧缺风险，通过与院校、人才市场合作等建立人力资源制度保障人才供应[40] - 公司面临毛利率波动风险，将加大研发、优化采购管理等使毛利率趋于稳定[41]