独立董事工作制度 龙洲集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职 7 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 11 | | 第六章 | 附 则 13 | 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《龙洲集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"独 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-070 龙洲集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第七届董事会第二十三次（临时）会议，并审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2023 年 12 月 27 日召开公 司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。 3．本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律 文件、深圳证券交易所（下称"深交所"）业务规则及《公司章程》有关 召开股东大会的规定。 4．会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14 时 30 分； 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25、 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 | | | | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | 第二章 | | 薪酬与考核委员会的人员组成 | 2 | | 第三章 | | 薪酬与考核委员会的职责权限 | 3 | | 第四章 | | 薪酬与考核委员会的决策程序 | 3 | | 第五章 | | 薪酬与考核委员会的议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 | 则 | 6 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全龙洲集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（如无特别说明，本工作细则所称董事均不含独立董事）及高 级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范 运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所（以下简称 ...

董事会战略委员会工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一条 为适应龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作细则。 | | | | 目 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | 第二章 | | 战略委员会的人员组成 | 2 | | 第三章 | | 战略委员会的职责权限 | 3 | | 第四章 | | 战略委员会的决策程序 | 4 | | 第五章 | | 战略委员会的 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－063 龙洲集团股份有限公司 关于2024年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、担保情况概述 1．公司于2023年12月12日召开第七届董事会第二十三次会议，以9票 赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担 保预计的议案》，公司董事会根据2024年度经营计划和资金需求情况，为 便于各控股子公司获得银行融资或合作方授信（包括但不限于贷款、银行 承兑汇票、保函等），满足其生产经营发展的资金需求，同意2024年度为 合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过人民币205,000万元的担保； 同意提请股东大会授权公司财务总监自股东大会审议通过本议案之日起 至2024年12月31日止，在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签 署相关担保文件；具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保 合同办理，不再另行召开股东大会或董事会审议上述总额度内的担保事项。 2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三 次（临时）会议于 2023 年 12 月 12 日上午在公司七楼会议室以现场和通 讯方式召开，公司于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、传真及书面形式送达 了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长陈明盛先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议 的规定。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-062 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com. ...

董事会审计委员会工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 | | | | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | 第二章 | | 审计委员会的人员组成 | 2 | | 第三章 | | 审计委员会的职责权限 | 3 | | 第四章 | | 审计委员会的决策程序 | 4 | | 第五章 | | 审计委员会的议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 | 则 | 6 | 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，提高决策水平，健全内部控制体系，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022－071 综上，我们同意将《关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计 的议案》提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：邱晓华 胡继荣 林兢 2023 年 12 月 12 日 关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为龙 洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事， 本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司 2024 年度为控股子公司提 供担保事项发表独立意见如下： 1.公司根据 2024 年度经营计划，对 2024 年度为合并报表范围内 的控股子公司提供担保进行合理预计，是出于控股子公司生产经营所 需，并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被 担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金 管理，财务风险处于公司可控的范围之内 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－061 上述担保事项已经兆华集团董事会审议通过，无需提交公司董事会审 议。 二、被担保人基本情况 1．被担保人：北京中物振华 4．法定代表人：钟伟东 龙洲集团股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产 100%， 且被担保人最近一期的资产负债率高于 70%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司北京中物振 华贸易有限公司（以下简称"北京中物振华"）基于日常经营需要，向昆 仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请办理人民币 3,000 万元综合授 信业务，由公司全资子公司兆华供应链管理集团有限公司（以下简称"兆 华集团"）为该笔业务提供最高额不超过人民币 3,000 万元的连带责任保 证担保，兆华集团已于近日与前述银行签订了《保证合同》。 8．被担保人最近一年又一期主要财务指标 单位：万元 | 财务指标 | 202 ...

龙洲集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－060 1 特别风险提示： ●龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：龙洲股份， 证券代码：002682）股票交易于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 1 日、 2023 年 11 月 2 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％， 属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除已披露事项外，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司连续 3 个交易日内（2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 2 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％。根据深圳证券交易 所交易的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公 ...