会议安排 - 公司第六届监事会第十二次会议通知于2024年10月14日发出[2] - 会议于2024年10月23日上午11:00召开[2] 会议情况 - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[5] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和证券部门灵活处置[10] - 重大舆情工作组决策部署并控传播范围[11] 制度相关 - 制度由董事会制定解释，审议通过后生效[18][20]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年第八次会议于2024年10月23日召开，9位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][5] - 审议通过修订《轮值总经理管理制度》议案[6][7] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[8][9] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，需提交股东大会[10][11][12] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[13][15]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为37.47亿元，同比增长25.23%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为92.72亿元，同比增长16.75%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比增长33.82%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元，同比增长30.83%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比下降17.42%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3119元，同比增长31.88%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.8590元，同比增长29.45%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为176.90亿元，较上年度末增长8.80%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为63.37亿元，较上年度末下降2.05%[1] - 公司2024年第三季度营业总收入为92.72亿元[18] - 公司2024年第三季度营业总成本为82.58亿元[18] - 公司2024年第三季度管理费用为5.16亿元[18] - 公司2024年第三季度研发费用为3.01亿元[18] - 公司2024年第三季度财务费用为0.67亿元[18] - 公司2024年第三季度资产总计为176.90亿元[16] - 公司2024年第三季度负债总计为100.13亿元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为63.37亿元[16] - 公司2024年第三季度少数股东权益为13.40亿元[16] - 公司2024年第三季度所有者权益总计为76.77亿元[16] - 公司2024年第三季度实现净利润874,224,285.25元，同比增长32.5%[20] - 公司归属于母公司股东的净利润为649,854,662.34元，同比增长30.8%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为192,206,796.36元[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,635,132,520.63元[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为268,025,425.18元[22] 政府补助及其他收益 - 公司2024年前三季度收到计入当期损益的政府补助1.03亿元[4] - 报告期内矿服板块和民爆板块收到政府补助、奖励增加[7] - 报告期内处置交易性金融资产收益增加及部分联营企业经营情况优于去年同期[7] 资产减值及资产处置 - 报告期内公司应收款余额增加，相应增加计提的信用减值损失[7] - 报告期内单项计提合同资产减值损失较上年同期有所减少[7] - 公司对联营企业和合营企业的投资收益为18,151,134.30元[19] - 公司公允价值变动收益为3,831,980.76元[19] - 公司信用减值损失为-47,653,113.25元[19] - 公司资产减值损失为-14,815,673.67元[19] - 公司资产处置收益为3,511,619.96元[19] 并购及股权变动 - 公司拟以支付现金的方式收购新疆雪峰科技（集团）股份有限公司21%的股份，完成后雪峰科技将成为公司的控股子公司[11] - 公司全资子公司宏大工程以自有资金15,300万元收购青岛盛世普天科技有限公司51%股权，公司的合并炸药产能提升至58万吨[11] - 公司于2024年2月启动股份回购计划，截至2024年9月30日累计回购公司股份6,386,736股，占公司总股本的0.84%[12] 募集资金使用情况 - 公司2024年前三季度募集资金使用情况：本报告期内使用28,314.84万元用于购置施工设备，已累计使用120,143.05万元[13][14] 经营情况 - 报告期内，公司矿服板块规模持续扩大，整体经营态势良好；防务装备板块传统军品交付量较上年同期有所增加且新增并购子公司[7] - 报告期内，公司业务规模扩大及海外发展需要，管理费用投入有所增加；股权激励成本摊销增加及较上年同期新增并购子公司[7] - 主要原因是报告期内矿服板块加大了对智能矿山建设相关研发投入[7] - 报告期内，矿服板块规模增大，秉承"大客户、大项目"战略，项目整体生产态势良好，业绩稳步增长；民爆板块与上年保持稳定；防务装备板块传统军品交付量较上年同期有所增加且新增并购子公司[7] - 报告期内资产报废及公益性捐赠较去年同期多[7] - 主要原因是公司开展并购工作，同时积极进行资金增值管理，投资活动现金流出增加[8]

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-075 广东宏大控股集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 | | --- | | 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人 民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体情况见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》（公告 编号：2024-018）。 因公司实施 2023 年年度权益分派及 20 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-074 广东宏大控股集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日披露的《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预 案》（以下简称"预案"）中已披露了本次交易可能存在的风险因素 以及尚需履行的决策、审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次重组预案披露的风险因素外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组 或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组 工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披 露义务。 一、本次交易概述 公司拟以支付现金的方式向新疆农牧业投资（集团）有限责任公 司购买其所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪 峰科技"）225,055,465 股股份，占雪峰科技现有股份总数的 21.00% （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，雪峰科技 ...

权益分派 - 2024年半年度以753,615,511股为基数，每10股派2元现金（含税）[2][5] - 股权登记日为2024年9月25日，除权除息日为9月26日[2][6] - 派发现金股利不超150,723,102.20元，占母公司累计可供分配利润10.94%[3] 分红情况 - 深股通等部分投资者每10股派1.8元，个人股息红利税差别化征收[5] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.4元等[6] 其他调整 - 权益分派实施后每股现金红利比例约0.1983192元/股[11] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.1983192元/股[11] - 限制性股票回购价格将调整，回购股份价格调为不超25.04元/股[12][13]

公司三大板块未来规划 - 矿服板块将继续扩大规模，致力成为具有全球影响力的矿服龙头企业[1][2] - 民爆板块将持续加强成本管控、优化产能布局，提升产能利用率，同时积极谋划行业整合并购[1][3] - 防务装备板块将通过内部研发及积极推动相关业务并购等方式补强，以及推动军贸各项工作[1][4] 公司核心竞争力 - 具有行业资质优势，拥有矿山工程施工总承包一级资质等工程施工资质[2] - 致力推行矿服民爆一体化服务模式，积极发展现场混装业务[2] - 秉承"大项目、大客户"战略，聚焦核心区域市场，加强优质客户粘性[2] - 坚持技术导向，加大核心技术研发投入[2] - 构建集团项目管控体系和具备优秀项目管理经验[2] 海外业务拓展 - 将重点聚焦"一带一路"沿线国家，推进海外厂房的落地[3] - 目前在赞比亚投资建设生产线工作正在积极推进[3] 并购整合 - 并购定价主要结合公司战略规划、标的企业盈利情况，以及并购后与公司业务协同等多方面因素综合考虑[5] - 公司每年均严格根据会计准则等相关要求对商誉进行减值测试，防范商誉减值风险[5] - 若完成收购雪峰科技，公司将按照相关法规解决同业竞争问题，不影响公司持续盈利能力[6][12] 财务管理 - 公司将通过自有资金以及银行融资相结合方式完成并购，不会对公司正常经营造成不良影响[9] - 公司上市以来均保持较高的现金分红率，近5年现金分红金额均超过当年归母净利润的40%[11] 风险管控 - 公司在项目选择上力求稳健，避免风险较大的地区，同时积极运用财务工具规避财务风险[7]

（一）召开情况 1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-072 广东宏大控股集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东 大会的股东（股东授权委托代表）共157人，代表股份337,598,835股， 占公司总股份的44.4208%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股 份275,608,810股，占公司总股份的36.2642%；通过网络投票的股东 147人，代表股份61,990,025股，占公司总股份的8.1566%。 公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州） 律师事务所见证律师参加了现场会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议 案。 2、召开时间：2024 年 9 月 10 日下 ...

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 junhegz@junhe.com 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏大控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 9 月 10 日在广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室召开的 2024 年第三 次临时 ...