财务表现 - 2024年公司实现营业收入40.09亿元，受子公司商誉减值、行业需求波动及成本压力等拖累，净利润承压亏损 [1] - 2025年一季度实现营业收入12.44亿元，同比增长24.03% [1] - 2025年一季度归母净利润为1262.99万元，同比增长93.43% [1] - 2025年一季度扣非归母净利润为416.74万元，同比增长132.20% [1] 市场份额 - 2024年公司工业机器人市场出货量同比增长约20%，高于行业市场增速 [1] - 2024年公司位列中国工业机器人市场出货量排名第二，国产品牌出货量第一 [1] - 2025年一季度中国工业机器人整体市场销量同比增长11.6%，国产机器人渗透率同比提升2个百分点 [1] - 2025年一季度公司机器人实现近20%的同比增长，占比中国机器人市场份额10.3%，成为首个登顶中国机器人市场的国产机器人品牌 [1] 研发投入 - 2024年公司研发投入达5.03亿元，占收入比例为12.55% [2] - 公司高精度六轴机器人已批量应用于多家头部车企生产线 [2] - 公司联合车企开发的柔性化产线解决方案成功打入海外市场 [2] - 公司成功推出700kg重负载机器人，入选工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》 [2] 全球化布局 - 2024年公司海外营业收入为13.7亿元，占总营收比例为34.16% [2] - 公司正积极布局全球化业务，加大对欧洲、中东、东南亚、美洲等市场的开拓 [2] - 公司跟随国内头部客户的出海机会，加快高价值产品出海 [2] 战略规划 - 2025年公司将围绕"全球布局-战略聚焦-技术突破-运营提效"的战略指引，全面制定经营提升方案 [2] - 公司将持续发展具身智能技术，加大在"人工智能+机器人"领域的研发投入 [3] - 公司将重点聚焦工业具身智能、智能感知及其人工智能平台的研究开发 [3]

市值管理 - 公司制定市值管理制度，由董事会领导、董秘负责、证券部执行[2][5] - 董事会制定投资价值长期目标，考虑投资者利益[6] 策略举措 - 开展并购重组强化主业竞争力、发挥协同效应[10] - 开展股权激励、员工持股计划激发积极性[11] - 制定合理分红方案，提升分红次数和比例[12] - 多样化渠道加强与投资者沟通[13] - 适时开展股份回购促进市值稳定[15] 股价应对 - 股价短期异常下跌时分析原因、加强沟通、实施回购[16]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 独立董事出席7次董事会会议并全票同意[3] - 独立董事现场出席4次董事会会议，通讯出席3次，出席4次股东大会[4] 委员会参会 - 2024年独立董事参加5次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事参加2次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事参加4次独立董事专门会议[6] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间达15天[11] 审议事项 - 2024年4月28日审议通过2024年度日常关联交易预计等事项[12] - 2024年7月31日审议通过转让参股公司股权暨关联交易事项[12] - 2024年11月11日审议通过参股公司增资等关联交易事项[12] - 2024年4月28日审议通过续聘中汇会计师事务所事项[14] - 2024年4月28日审议通过聘任公司副总经理事项[15] - 2024年2月1日审议通过终止实施长期激励计划第二期等事项[18] - 2024年4月28日审议通过收回长期激励计划第一期部分持有人份额等事项[18] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务维护股东权益[19]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会[3][4] - 独立董事出席7次董事会会议且均投同意票[3][4] 独立董事履职情况 - 现场出席4次董事会会议，通讯出席3次，出席4次股东大会[5] - 参加2次提名、5次审计、2次战略、1次ESG、4次专门会议[6][7][8] - 现场工作时间达15天[13] 审议事项 - 2024年4月28日审议通过年度日常关联交易等事项[14] - 7月31日审议通过转让参股公司股权事项，11月11日通过增资事项[14] - 4月28日审议通过续聘会计师事务所及聘任副总经理事项[17][18] 激励计划相关 - 2月1日审议通过终止实施长期激励计划第二期并注销股票期权事项[21] - 4月28日审议通过收回长期激励计划第一期部分份额及预留份额分配事项[21] 报告披露 - 2024年度按时披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 薪酬相关 - 独立董事确认公司2023年度高管薪酬并拟定2024年度方案[19]

业务范围 - 制度适用于公司及下属全资、控股子公司外汇套期保值业务[2] - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等[3] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需提交股东大会审议[7] - 预计任一交易日持有的最高合约价值满足条件需提交股东大会审议[7] 部门职责 - 资金部负责外汇套期保值业务具体操作、管理等[9] - 财经部负责每月套期保值操作核算、监督[10] - 审计部门负责审查和监督业务实际运作情况[10] 风险应对 - 汇率剧烈波动，资金部应提交分析报告和应对方案[15] - 业务出现重大风险，公司应及时披露[15] 制度生效 - 制度由董事会负责修订和解释，自批准后生效[17]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会[4] - 独立董事出席7次董事会会议且均投同意票[4] 独立董事履职 - 现场出席4次董事会会议，通讯出席3次，出席4次股东大会[5] - 参加5次审计委员会会议[6] - 参加2次薪酬与考核委员会会议[6] - 参加4次独立董事专门会议[7] - 现场工作时间达16天[13] 审议事项 - 2024年4月28日审议通过年度日常关联交易等事项[14] - 7月31日审议通过转让参股公司股权事项[14] - 11月11日审议通过参股公司增资事项[14] 报告披露 - 2024年度按时披露多份报告[15] 人事及薪酬 - 4月28日审议通过续聘会计师事务所和聘任副总经理事项[17][18] - 确认2023年度高管薪酬并拟定2024年度方案[19] 激励计划 - 2月1日审议通过终止实施激励计划并注销期权事项[20] - 4月28日审议通过收回和分配员工持股计划份额事项[21]

南京埃斯顿自动化股份有限公司商誉减值测试报告 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 埃斯顿智能公司 | 天源资产评估有 | 邓嘉明、刘小瑜 | 天源评报字〔2025〕 | 预计未来现金流量的 | 不存在减值 | | | 限公司 | | 第 0438 号 | 现值 | | | 上海普莱克斯公 | 天源资产评估有 | 邓嘉明、刘小瑜 | 天源评报字〔2025〕 | 预计未来现金流量的 | 存在减值 | | 司 | 限公司 | | 第 0439 号 | 现值 | | | 扬州曙光公司 | 天源资产评估有 | 邓嘉明、刘小瑜 | 天源评报字〔2025〕 | 预计未来现金流量的 | 存在减值 | | | 限公司 | | 第 0440 号 | 现值 | | | 英国翠欧公司 | 天源资产评估有 | 邓嘉明、刘小瑜 | 天源评报字〔2025〕 | 预计未来现金流量的 | 存在 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员 会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况 报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）创立于 1992 年， 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，新证券法实施前具有 证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人、注册会计师 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-029 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进行现金管理的审批情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于第五届董事会 第六次会议、第五届监事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关 于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金适时进行现 金管理，投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品；在上述额度内可滚 动使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。公司及子公司应严格遵守审慎投资原 则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结 构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。 具体内容详见 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、本 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务的背景 随着南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 海外业务的发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出 现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险， 降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务的必要性与可行性 （一）必要性 鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，为降低外汇市场风险，规避和防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，根据实际经营情况， 在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下， 公司有必要开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。 （二）可行性 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保 值业务内控和风险管理制度，对外汇套期保值业务审批权限、内部审核流程、责 任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等作出明确规定，公司采取的针 对性风险控制措施是可行 ...