永兴特种材料科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 27 日召 开了第六届董事会第三次会议。我们作为公司的独立董事,根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规要求及《公司章程》《独立董事工作制度》 等的有关规定,本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真阅 读了相关会议材料，经讨论，现对第六届董事会第三次会议及半年度有关事项发 表如下独立意见： 因此我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 该事项的决策程序符合有关法律、法规的规定； 2、公司本次回购股份方案用于实施股权激励及/或员工持股计划，有利于维 护公司在资本市场的良好 ...

光大证券股份有限公司 关于永兴特种材料科技股份有限公司 向全资子公司划转部分资产并增资事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为永兴特种材料 科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就永兴材料向 全资子公司划转部分资产并增资的有关事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核 查意见： 一、本次划转资产并增资情况概述 为加快推进双主业发展战略，优化业务体系，完善组织架构，提高经营管理效率， 实现可持续高质量发展，公司拟将特钢新材料业务相关资产划转至全资子公司湖州永 兴特种不锈钢有限公司（以下简称"永兴特钢"），并以划转的净资产对永兴特钢进行 增资。 截至 2023 年 6 月 30 日，拟划转的特钢新材料业务总资产为 101,132 万元，总负 债 7,820 万元，净资产 93,312 万元，最终划转的金额以划转实施结果为准。前述划转 至永兴特钢的资产中，27,000 万元将认缴永兴特钢新增注册资 ...

永兴特种材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第 1 页 共 28 页 第一条 为规范永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等国家有关法律、法规、证券监管部门的相 关规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《永兴特种材料科技股份有限公司章程》的有关要求, 特制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标 准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能对公司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重 大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公 布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和董事会秘书办公室; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司监事和监事会; (四) ...

永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 第 2 页 共 11 页 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展, 符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度, 以及行业普遍遵守 的道德规范和行为准则。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动, 应当平等对待 所有投资者, 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便 利。 (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动, 听取 投资者意见建议, 及时回应投资者诉求。 (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、 坚守底线、规范运作、担当责任, 营造健康良好的市场生态。 第五条 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理 工作, 应当遵守法律法规和深圳证券交易所其他相关规定, 体现公 平、公正、公开原则, 客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的 实际状况, 不得出现以下情形: (一) 透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重 大信息; (二) 发布含有虚假或者引人误解的内容, 作出夸大性宣传、误导 性 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-039 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次划转资产并增资情况概述 为加快推进双业主发展战略，优化业务体系，完善组织架构，提高经营管理效率， 实现公司"做大、做优、做强"和可持续高质量发展，公司拟将特钢新材料业务相关 资产划转至全资子公司湖州永兴特种不锈钢有限公司（以下简称"永兴特钢"），并 以划转的净资产对永兴特钢进行增资。 截至 2023 年 6 月 30 日，拟划转的特钢新材料业务总资产 101,132 万元，总负债 7,820 万元，净资产 93,312 万元，最终划转的金额以划转实施结果为准。前述划转至 永兴特钢的资产中，27,000 万元将认缴永兴特钢新增注册资本，剩余部分计入资本公 积。本次增资完 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-038 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价方式 拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： （1）回购股份用途：实施股权激励及/或员工持股计划。 （2）回购资金总额：不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）。 （3）回购股份价格区间：不超过人民币 80.00 元/股（含），回购价格上限不高 于董事会审议通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 （5）回购资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划： 2022 年 11 月 18 日，公司持股 5%以上股东浙江久立特材科技股份有限公司（以 下简称"久立特材"，证券代码：002318）公告，自久立特材股东大会（2022 年 12 月 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 2023 | 年 1-6 | 月占 | 2023 | 年 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 | 年 | 6 | | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | | 用累计发生金额 | | | 月占用资金的 | 月偿还累计 | | 月末占用 | | | 占用形成原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | | （不含利息） | | | 利息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营 性占用 ...

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-034 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书面 送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届 董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 27 日在公司二楼会议室召开，会议应 到董事 9 名，实到董事 8 名，委托出席董事 1 名（董事李郑周先生因工作原因委托邱 建荣先生出席本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高 兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 公司《 2023 年 半 年 度 报告 》全 文 与本 决议 公告 同日 刊登 于巨潮资讯网 （http://www.cnin ...

永兴特种材料科技股份有限公司募集资金管理办法 永兴特种材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时, 应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的, 公司 第 1 页 共 10 页 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等其他法律、法规和规范性文 件, 以及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定, 结合永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特 制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用 途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证, 确信投资项目 具有 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-037 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2023 年 半 年 度 公 司合 并 利 润 表实 现 归 属 于上 市 公 司 股东 的 净 利 润 为 1,903,687,743.60 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为 8,549,014,727.69 元，母公司资产负债表未分配利润为 4,665,092,886.49 元（2023 年半年度财务数据未经审计）。本次利润分配预案如下： 拟以公司 2023 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税)，共计派发现金红利 539,1 ...