证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-035 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书 面及电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第三次会议的通知。 会议于 2023 年 8 月 27 日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议 案： 一、关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 1 等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，符合公司发展规划，充分考虑了 全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将 ...

对外捐赠管理办法 第一章 总 则 永兴特种材料科技股份有限公司对外捐赠管理办法 永兴特种材料科技股份有限公司 第二章 对外捐赠的原则 1 第一条 为了进一步规范永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任 和义务，全面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、 债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民 共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及子公司（含控股和全资子公司，下同），子公司不得自 行对外捐赠，子公司应当按照本办法规定决策程序提交母公司批准后方能 对外捐赠。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义自 愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活 动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关 法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通 过 ...

财务数据变动 - 公司主要财务数据和财务指标发生变动，其中在建工程增加至2,662.19万元，合同负债增加至4,362.67万元[7] - 公司税金及附加增加至3,602.88万元，研发费用增加至1.19亿元[8] - 公司现金流量净额中，经营活动产生的现金流量净额增加至12.92亿元，投资活动产生的现金流量净额减少至-3.15亿元[8] - 公司报告期末普通股股东总数为7.00万股，前十名股东中高兴江持股比例最高为35.72%[8] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，高兴江持有人民币普通股数量最多为3,702.89万股[9] - 公司发起人股东中高兴江、周桂荣、杨辉、顾建强、邱建荣不存在关联关系[9] 财务表现 - 永兴特种材料科技股份有限公司2023年第一季度营业收入为33.37亿元，同比增长26.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.31亿元，同比增长14.76%[4] - 公司2023年一季度实现碳酸锂销量6,010吨，同比增长120.96%，归属于上市公司股东净利润84,389.91万元，同比增长16.97%[11] - 公司2023年3月31日流动资产总额为12,580,764,735.58元，年初余额为11,758,819,103.76元[12] - 公司2023年3月31日非流动资产总额为3,647,481,646.51元，资产总计为16,228,246,382.09元[13] - 公司2023年3月31日流动负债合计为2,672,101,818.83元，非流动负债合计为139,907,947.29元，负债合计为2,812,009,766.12元[14] - 永兴特种材料科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为33.37亿元，较上期增长27.3%[15] - 公司第一季度营业总成本为21.49亿元，较上期增长26.7%[15] - 第一季度营业利润达11.67亿元，较上期增长18.7%[16] - 净利润为9.71亿元，较上期增长16.9%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为12.92亿元，较上期增长250.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.15亿元，较上期减少73.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，较上期减少192.7%[19] - 现金及现金等价物净增加额为11.32亿元，较上期增长191.1%[19]

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，于2023年3月31日15:00 - 17:00以电话会议网络远程方式面向全体投资者开展 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理高兴江等多人 [2] 碳酸锂项目建设情况 - 年产2万吨电池级碳酸锂项目已全面达产，180万吨/年矿石高效选矿与综合利用项目已投产，年产300万吨矿石技改扩项目已建成投产，化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模由100.00万吨/年变更为300.00万吨/年 [2] - 下一步将加快推进年产300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目、化山瓷石矿扩产项目以及皮带廊输送项目建设 [2] 经营业绩与战略规划 2022年经营业绩 - 实现营业收入155.79亿元，同比增长116.39% [2] - 实现归属于上市公司股东净利润63.20亿元，同比增长612.42% [2] - 实现扣除非经常性损益后净利润61.76亿元，同比增长707.99% [2] 2023年战略规划 - 坚持“稳字当头，稳中求进”经营理念，严抓产量、销量、质量、成本、效率，以内部确定性化解外部环境不确定性 [2][3] - 锂电新能源方面，发挥产能提高产销量，加强工艺创新和内部管理提质降本增效，做好产品销售规划拓展客户范围，加快后续项目建设 [3] - 特钢新材料方面，加强供销联动，持续开展产品结构优化，提高生产效率和成材率，保持利润总额稳定 [3] 报告获取途径 - 《2022年度董事会工作报告》具体内容详见于2023年3月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析” [3][4]

公司基本信息 - 证券代码 002756，证券简称永兴材料 [2] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间是 2023 年 3 月 21 日，地点为电话会议，上市公司接待人员是徐凤、彭飞 [2][4] 主营业务情况 锂电新能源业务 - 碳酸锂业务建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工的新能源产业链，以自有矿山锂瓷石为原料生产电池级碳酸锂，应用于多领域，与下游龙头企业合作，居云母提锂行业领先地位 [5] - 锂电池业务专注于特定性能电池的研发、生产和销售，主要产品为 21Ah 方形铝壳电池及其模组、PACK 与系统，应用于多领域 [5] 特钢新材料业务 - 以不锈废钢为主要原料，采用短流程工艺生产不锈钢棒线材及特殊合金材料，产品应用于多工业领域，国内市场占有率长期前三，居不锈钢长材龙头地位 [5] 经营业绩情况 整体业绩 - 2022 年实现营业收入 155.79 亿元，同比增长 116.39%；归属于上市公司股东净利润 63.20 亿元，同比增长 612.42%；扣除非经常性损益后净利润 61.76 亿元，同比增长 707.99% [6] 分版块业绩 - 锂电新能源：2022 年碳酸锂销量 1.97 万吨，同比增长 75.47%；营业收入 87.38 亿元，同比增长 613.92%；归属于上市公司股东净利润 59.63 亿元，同比增长 1169.80% [6] - 特钢新材料：2022 年营业收入 68.41 亿元，同比增长 14.49%；归属于上市公司股东净利润 3.57 亿元，同比降低 14.60% [6] 下一步工作安排 碳酸锂业务 - 推进项目建设，发挥产能；开展技术创新，提升竞争力；完善客户结构，稳定销售 [6] 锂电池业务 - 加大市场开拓，实现业绩 [6] 特钢业务 - 以数据化指引产、供、销；持续开展工艺创新和制程改善 [6] 市场相关问题解答 锂价波动影响 - 2023 年一季度下游需求放缓，碳酸锂价格下行，公司正常排产，生产成本变化不大，售价随行就市 [6] 碳酸锂客户 - 一期项目主要客户为湖南裕能、德方纳米、厦钨新能源等正极材料龙头企业；二期项目投产后将产品打入电池及整车企业 [6][7] 选矿项目进展 - 年产 300 万吨选矿项目正在进行审批，即将建设，原料来源于现有白市村化山瓷石矿（已完成扩储，后续开展扩证工作）及参股公司花锂矿业旗下白水洞矿山 [7] 销售策略及价格支撑点 - 2023 年销售策略以各领域龙头客户为主，逐步建立稳定安全的供销体系；碳酸锂价格受供需关系影响，难以准确判断 [7] 库存减值 - 公司产成品和在制品按生产成本入账，远低于目前市场价格，不存在减值情形 [7] 资本支出安排 - 货币资金用于产业项目建设，合适时布局锂矿资源 [7] 副产品处置 - 长石供应当地陶瓷企业，锂渣与科研院所合作增加建材领域应用 [7] 锂云母矿自给率及价格 - 碳酸锂工厂采选冶一体化，原材料自给；不对外采购锂云母精矿，不了解其价格 [7] 碳酸锂成本 - 云母提锂的碳酸锂成本与原矿品位、生产工艺水平以及管理水平有关，每家不同 [8] 权益金缴纳 - 采矿权出让收益可一次性或分期缴纳，公司将根据政策选择合适方式 [8] 电池业务情况 - 电池业务生产成本较高，规模化生产后毛利率可观；2023 年目标是提升市场认可度，形成销售规模，贡献业绩 [8] 特钢业务恢复情况 - 2022 年特钢产销量下降，主要因上半年部分客户停产；2023 年上半年好转，电力领域订单增加，随经济复苏盈利能力将逐步提升 [8]

公司基本信息 - 公司股票简称为永兴材料，股票代码为002756[7] - 公司注册地址位于浙江省湖州市杨家埠，办公地址为浙江省湖州市霅水桥路618号[7] - 公司网址为www.yongxingbxg.com，电子信箱为yxzq@yongxingbxg.com[7] - 公司法定代表人为高兴江[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn[7] - 公司年度报告备置地点为浙江省湖州市杨家埠永兴材料证券部[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到155.79亿元，同比增长116.39%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为63.20亿元，同比增长612.42%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为66.49亿元，同比增长746.29%[8] - 公司2022年基本每股收益为15.59元，同比增长602.25%[8] - 公司2022年总资产达到1542.34亿元，同比增长142.15%[8] 锂电新能源业务 - 公司2022年锂电新能源业务受到全球能源危机和“双碳”要求的影响，新能源汽车产销量持续增长[14] - 公司2022年储能电池出货量达130GWh，同比增长170%[14] - 公司2022年碳酸锂销量达1.97万吨，同比增长75.47%[24] - 公司2022年锂电业务实现营业收入87.38亿元，同比增长613.92%[24] 不锈钢行业 - 公司2022年不锈钢产量和表观消费量分别下降2.02%和1.22%[15] - 公司2022年不锈钢行业面临困难，但在国家政策支持下，行业内企业加快转型升级步伐[15] - 公司2022年行业运行保持平稳，实现科技创新和市场拓展，为企业高质量发展提供基础保障[15] 锂资源保障和技术优势 - 公司拥有上游优质锂矿资源，能够锁定上游原材料成本，为锂盐生产提供稳定可靠的锂资源保障[19] - 公司拥有32项锂制备相关专利，实现了从锂云母矿中高效、经济提取高纯度的电池级碳酸锂[20] - 公司采用复合盐低温焙烧技术、先成型后隧道窑焙烧工艺等先进技术，大幅提升锂的浸出率，降低生产成本[19] 产品研发和供应链体系 - 公司专注于超宽温区、超长寿命、超快充放电速度、超高功率电池的电芯、模组、电池PACK及系统的研发、生产和销售[20] - 公司锂离子电池业务技术团队具有多年技术或管理从业经验，掌握了多项制造超宽温区超长寿命电池制造的核心技术[20] - 公司围绕客户需求展开产品研发、原材料采购、产品定制化生产和销售，构建完善高效的供应链体系[18] 财务管理和资产状况 - 公司货币资金达到90.27亿元，占总资产比例为58.53%，较上年增长28.73%[48] - 公司固定资产为29.23亿元，占总资产比例为18.95%，较上年减少7.57%[49] - 公司应付账款为11.17亿元，占总资产比例为7.24%，较上年减少3.64%[49] - 公司资本公积为26.96亿元，占总资产比例为17.48%，较上年减少7.88%[49] 公司治理和员工福利 - 公司严格按照法律法规建立了完善的公司治理体系，包括股东大会、董事会、监事会等机构，保障股东权益和公司持续发展[82] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员总报酬为708.61万元[116] - 公司报告期末在职员工数量合计为2,249人[122] - 公司建立了完善的员工培训体系，根据企业发展战略和员工需求制订培训计划，促进员工职业道德和技能提升[123] 环保和社会责任 - 公司使用清洁能源天然气，所有加热炉、工业炉窑、锅炉全部使用清洁能源天然气[155] - 公司持续实施AGV智能搬运、余热锅炉、螺杆发电机组等节能改善项目，降低产品单位排放量[155] - 公司投资建设轧钢加热炉节能技改项目、永磁同步电机节能改造项目等，减少物料、能源耗用[155]

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-019 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于举行2022年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 3 月 31 日（星 期五）下午 3:00-5:00 举行 2022 年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理高兴江先生，独立董 事赵敏女士，董事会秘书徐凤女士，财务负责人张骅先生，持续督导保荐代表人王如 意先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度报告业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn ...

公司概况 - 以“特钢新材料 + 锂电新能源”双主业发展为核心，拥有浙江湖州和江西宜春两大生产基地，建立多个研发平台和实验室 [1] - 特钢新材料业务位于浙江湖州，是中国不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率连续多年位居全国前三，产品应用于高端制造工业领域 [1] - 锂电新能源业务位于江西宜春，以国内锂云母矿资源为依托，采、选、冶一体化布局，产品应用于锂离子电池及新能源汽车、储能、3C等领域 [2] 2022年经营业绩 - 归属于上市公司股东净利润预计为63.00 - 66.00亿元，同比增长610.19% - 644.01%，扣除非经常性损益后净利润预计为61.60 - 64.60亿元，同比增长705.85% - 745.10% [2] - 锂电新能源业务：年产2万吨电池级碳酸锂项目全面达产，产销量同比大幅增长，业绩增长明显 [2] - 特钢业务：国内不锈钢产量自2008年以来首次同比下降，主要原料价格波动、能源价格高位、疫情影响，下游需求疲软，经营业绩下滑 [2] 在建项目进展 - 锂盐二期年产180万吨选矿项目已投产 [2] - 永诚锂业300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及永兴新能源矿石运输皮带廊项目正在推进 [2] 其他项目情况 - 永诚锂业300万吨/年选矿项目是技改项目，利用自有矿产资源优势提升锂矿石处理能力，为锂电新能源业务下一阶段发展奠定基础 [3] - 公司碳酸锂其他项目建设情况将在达到标准时进行信息披露 [3] 行业现象及处理方式 - 宜春地区陶瓷厂焙烧锂渣提取碳酸锂在碳酸锂价格高位时有经济价值，去年下半年政府停止审批新建或改建锂渣焙烧产线，公司锂渣氧化锂含量低不适合再提锂 [3] - 尾矿长石可出售给玻陶企业，冶炼渣可应用于水泥、建材等行业 [3] 资源获取情况 - 公司关注国内外锂矿资源，接触并跟踪一些项目，但暂无具体项目落地，有进展会及时披露 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年8月21日上午10:00 [2] - 调研地点在永兴特钢行政楼8楼会议室 [2] - 参与单位为国金证券、美益金控 [2] - 上市公司接待人员为刘继斌、徐凤、汪雯 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] 公司发展举措 - 2015年公司建设锻造车间，增加锻压、热处理、探伤等工艺 [2] - 根据国家产业政策、行业发展状况和产品市场情况，进行产品前瞻性研究，挖掘高附加值不锈钢深加工产品 [2] 科研项目情况 - 2015年上半年公司完成科研项目立项共16项 [2] - 新产品类项目11项，包括高锰低磁原子能试验装置不锈钢管坯、S31050尿素级不锈钢管坯等 [2] - 重点开发产品包括火力发电设备制造用不锈钢、石油石化和天然气用不锈钢、核电及原子能装备用不锈钢、GH2132（A - 286）高温合金线材 [2][3]

调研基本信息 - 调研时间为2015年8月27日上午10:30 [2] - 调研地点在永兴特钢行政楼8楼会议室 [2] - 参与单位为安信证券 [2] - 上市公司接待人员有刘继斌、徐凤、汪雯 [2] 公司产品生产工艺流程 - 遵循国家循环经济方向，以不锈废钢、碳素废钢、铁合金等为主要原料 [2] - 采用电炉初炼、炉外精炼、连铸、连轧四位一体的短流程生产工艺 [2] - 严格按照GB、ASTM、ASME、JIS、DIN和EN等标准组织生产 [2] 公司产品发展目标 - 通过技术改造和工艺创新，建设锻造车间，增加锻压、热处理、探伤等工艺，提升产品档次，重点开发火力发电设备制造用不锈钢、石油石化和天然气用不锈钢、核电及原子能装备用不锈钢、GH2132（A - 286）高温合金线材 [2][3] - 加大科研投入，加快技术中心建设，持续开展技术创新活动 [3]