广东通宇通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2010 年 9 月 28 日广东通宇通讯股份有限公司第一届董事会第一次会议通过，经公司第一届董事会第九 次会议、第五届董事会第十五次会议修订通过。） 第一章 总则 广东通宇通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第九条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致。委员任期届满可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。并由委员 根据本细则的有关规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立和健全广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，充分保护公司 和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第 ...

广东通宇通讯股份有限公司董事会提名委员会工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2010 年 9 月 28 日公司第一届董事会第一次会议通过，经公司第一届董事会第九次会议、第五届董事会 第十五次会议修订通过。） 第一章 总则 第一条 为完善广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东通宇通讯股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作。提名委员会的主要职责是负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-022 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利 润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。 公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体 投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，方案实施不会造成公司流动资金短 缺或其他不良影响。 二、已履行的相关审批程序及意见 上述利润分配方案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 二次会议审议通过，并经独立董事专门会议决议通过，尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第 五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 戴建君） 各位股东及股东代表： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2023 年度（以下简 称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的 独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人戴建君，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、注册会计师，拥有多年会 计师从业经历。1993 年 10 月至 1999 年 12 月，本人先后担任立信会计师事务所审计人 员、潘陈张联合会计师事务所审计部经理、上海高信会计师事务所审计部经理，2000 年至今担任上海新高信会计师事务所有限公司董事。2023 年 1 月起任本公司独立董事。 （二）独 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-016 一、本次股份质押的基本情况 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 况 | | | | | | | | | | | | | | 已 | 质 | | | | | | | | | | | 累计被 | | | | 押 | 股 | | | | | | | | | | 持股比 | 质押/冻 | 累计被 | 占其所持 | 占公司 | 份 | 限 | 占 | 已 | 未质押 | | 占 | 未 | | 股东名称 | 持股数量 | | | 标记数 | | 总股本 | | | | | 股份限 | | | | | | | 例 | 结/拍卖 | | 股份比例 | | 售 | 和 | 质 | 押 | ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-015 广东通宇通讯股份有限公司 关于参与认购基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 4、注册资本：5,000 万元人民币 5、注册地址：北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 5 层 A602 6、法定代表人：刘扬 7、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验 为充分发挥各方的优势，提高公司的对外投资能力，进一步实施公司战略布局， 公司于 2024 年 4 月 3 日签订了《共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（以下简称"合伙协议"）及《共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协 议之补充协议》（以下简称"补充协议"），作为有限合伙人以自有资金参与认购共青 城建木的出资份额人民币 1,300 万元。 本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，无需提交公司董 事会和股东大会审议。 二、主要合作方基本情况 共青城建木的普通合伙人、执 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-014 广东通宇通讯股份有限公司 关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第五 届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司董事会 同意将广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行募集资金专户 （账号 589000000218828）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公 司中山分行和广东通宇通讯股份有限公司中国建设银行股份有限公司中山高科技 支行，并与保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公 开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，发行价格为 12.64 元/股。 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-012 广东通宇通讯股份有限公司 关于控股子公司竞拍取得国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖北通宇竞得位于咸宁市编号为咸土网挂 G（2024）01 号的国有建设用地 使用权，并与咸宁市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合 同》。 本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，本次交易事项在公司董事长权限范围内，无需提交公司 董事会和股东大会审议。 二、本次竞得土地基本情况 1、宗地编号：咸土网挂 G（2024）01 号 ； 2、宗地面积：36,475.17 平方米； 3、宗地位置：东邻湖北梅肯智能装备制造有限公司，南临惟志路，西邻湖 北峻基智能科技有限公司，北邻工业园三期用地； 6、出让年限：50 年。 近日，广东通宇通讯股份有限公司全资子公司通宇卫星通讯（湖北）有限 公司（以下简称"湖北通宇"）参与了咸宁市自然资源和规划局在网上 ...

《广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法》 修订对照表 为保持与现行法律法规的一致性，根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 修订）》，结合公司实际经营需要，公司对《募集资金管理办法》中部分条款进行 修订，具体内容详见《募集资金管理办法修订对照表》和《广东通宇通讯股份有限 公司募集资金管理办法》。 | 序号 | 修订前 第一条 为规范广东通宇通讯股份有限 | 修订后 第一条 为规范广东通宇通讯股份有限 | | --- | --- | --- | | | 公司（以下简称"公司"）募集资金的 | 公司（以下简称"公司"）募集资金的 | | | 管理，提高募集资金使用效率，根据《中 | 管理，提高募集资金使用效率，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》、《中华人民共 | 华人民共和国公司法》、《中华人民共 | | | 和国证券法》、《深圳证券交易所股票 | 和国证券法》、《深圳证券交易所股票 | | 1 | 上市规则》（以下简称"《股票上市规 | 上市规则》（以下简称"《股票上市规 | | | 则》"）、《深圳证券交易所上市公司 | 则》"）、《深圳证券交易所上市公司 | | | 规范运作指引》（以下简 ...

（一）募集资金基本情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下称"公司"）非公开发行股票经中国证券 监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者 共计发行 64,216,766 股普通股股票，发行价格为 12.64 元/股。本次非公开发行 募集资金总额为 811,699,922.24 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净 额 799,855,866.44 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 24 日出具了容诚验字【2021】518Z0116 验资 报告。 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-011 广东通宇通讯股份有限公司 关于变更募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"、"通宇通讯"）于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《 关于 变更募集资 ...