广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日在公司会议 室召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式发 出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯 表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-010 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年三月五日 为满足经营管理需要和严格把控募集资金托管风险，公司拟将广东通宇通讯股 份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号 589000000218828） 变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行和广 ...

广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法 广东通宇通讯股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法 第七条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司募集资金应当存放于商业银 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-008 股票简称：通宇通讯 股票代码：002792 信息披露义务人 名 称：广州金字塔投资管理有限公司 住 所：广州市南沙区环市大道中 29 号南沙万达广场自编 B5 栋 811 房 通讯地址：广州市南沙区环市大道中 29 号南沙万达广场自编 B5 栋 811 房 持股变动性质: 股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 1 月 29 日 广东通宇通讯股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东通宇通讯股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 广东通宇通讯股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在广东通宇通讯股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-007 广东通宇通讯股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东通宇通讯股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：通宇通讯 股票代码：002792 信息披露义务人 名 称：吴中林 住 所：广东省中山市石岐区东明花园**** 通讯地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号 名 称：时桂清 住 所：广东省中山市石岐区东明花园**** 通讯地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号 持股变动性质: 股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 1 月 29 日 广东通宇通讯股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在广东通宇通讯股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 截至本报告 ...

广东通宇通讯股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-006 公司控股股东、实际控制人吴中林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人吴中林先 生于 2024 年 1 月 29 日与广州金字塔投资管理有限公司（代表"广州金字塔投资管理有 限公司－金字塔和谐 1 号私募证券投资基金"）签署关于广东通宇通讯股份有限公司之 《股份转让协议》（以下简称"本次协议转让"）。吴中林先生拟以协议转让方式向广州 金字塔投资管理有限公司－金字塔和谐 1 号私募证券投资基金转让其持有的公司无限售 流通股 20,102,849 股，占公司总股本的 5%。 2、本次股份转让前，广州金字塔投资管理有限公司－金字塔和谐 1 号私募证券投 资基金未持有公司股份。本次协议转让完成后，广州金字塔投资管理有限公司－金字塔 和谐 1 号私募证券投资基 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、承诺的背景 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-009 广东通宇通讯股份有限公司 关于收到协议转让受让方承诺函的公告 本次权益变动的信息披露义务人及其一致行动人保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的控股股东吴 中林先生与广州金字塔投资管理有限公司（代表"广州金字塔投资管理有限公司 －金字塔和谐 1 号私募证券投资基金"，以下简称"受让方"或"金字塔和谐 1 号基 金"）于 2024 年 1 月 29 日签署关于广东通宇通讯股份有限公司之《股份转让协 议》，拟以 12.9690 元/股的价格协议受让吴中林先生持有的通宇通讯无限售流通 股 20,102,849 股 （占公司总股本 5%），金字塔和谐 1 号基金将成为公司 5%以 上股东。 本次协议转让完成后，广州金字塔投资管理有限公司－金字塔和谐 1 号私募 证券投资基金持有公司股份 20,102,849 股，占公司总股本的 5%，吴中林先生持 有公司股份 ...

上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 广州市天河区天河路 383 号太古汇写字楼一座 23 楼 电话: 020-81888869 传真:020-85200809 邮编: 510620 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、部门规章以及《广 东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东通宇通 讯股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会召集、召开、出席和表决的相关事项 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 2024GZ 意见 0006 号 致：广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-005 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：吴中林 6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《广东通宇通讯股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监杨争先生的书面辞职报告，杨争先生因个人原因辞去财务总监职务，辞职 后不再担任公司及控股子公司任何职务。杨争先生的辞职不会影响公司相关工作 的正常开展，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的有关规定，杨争先生的辞职报告自送达董事会时生效，公司将 尽快履行相应程序完成财务总监的选聘工作。在未聘任新的财务总监期间，暂由 公司董事长吴中林先生代行公司财务总监职责直至公司正式聘任财务总监。 截至本公告日，杨争先生未直接持有本公司股份，其通过认购公司 2023 年 员工持股计划间接持有公司股票 50,000 股。公司将根据《公司 2023 年员工持股 计划管理办法》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。 公司董事会对杨争先生在任职期间为公司发展及财务管理所作出的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年一月十二日 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 ...

关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次对外投资的概述 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"、"通宇通讯"）拟与中 科私募基金有限公司共同投资"枞阳县产业发展股权投资基金合伙企业（有限 合伙）"（以下简称"基金"）。本基金运行期限为运行起始日起 6 年，根据 基金经营需要，经全体合伙人一致同意，可以延长或缩短合伙企业的合伙期限。 基金主要投资于新一代通信、高科技 AI、铝基新材料、新能源及汽车零部 件等主导产业；重点投向主导产业的龙头企业、上市企业、国内 500 强企业、 高新技术企业等。基金的组织形式为有限合伙企业，基金目标认缴出资总额为 10.01 亿元人民币，分 3 期出资，首期 3 亿元，由中科私募基金有限公司为普通 合伙人，担任基金管理人、执行事务合伙人。具体情况如下： | 名称/姓名 | 认缴出资额 | 认缴出资 | 合伙人类型 | 缴付期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 比例 | | | | 中科私募基金有限公司 ...