会议信息 - 公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十七次（临时）会议[1] - 会议通知于2024年7月25日发出[1] - 应出席董事9名，实际出席董事9名[1] 议案情况 - 《关于增补独立董事的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 董事会同意提名梁士伦为独立董事候选人[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[2] 任职安排 - 梁士伦将担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人[2] - 任期自股东大会通过至第五届董事会届满[2]

人员提名 - 吴中林提名梁士伦为广东通宇通讯第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月内无不符合任职情形[8] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[10] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[12]

人事变动 - 独立董事龙超因个人原因辞职[2] - 控股股东提名梁士伦为独立董事候选人[2] 会议决策 - 2024年7月30日会议通过增补独立董事议案[2] 候选人信息 - 梁士伦为经济学博士，现任教授，未持股[6] - 其任职资格需经审核后提交股东大会审议[3]

会议情况 - 公司于2024年7月22日召开第五届监事会第十三次会议[1] - 会议应到监事5名，实到5名[1] 议案审议 - 审议通过《关于为员工提供借款的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权[2] 资金使用 - 公司用不超1000万元自有资金用于员工借款，额度内可循环使用[2]

市场扩张和并购 - 公司2024年7月22日同意以8000万元对成都俱吉增资[2] - 增资前成都俱吉注册资本3000万元，增资后增至11000万元[2][3] 新产品和新技术研发 - 增资用于成都俱吉生产经营及卫星通讯技术研发[2] 其他信息 - 成都俱吉为公司全资子公司，增资前后出资比例均为100%[4] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无须股东大会审议[2]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-041 一、借款事项概述 1、借款对象：与公司或公司合并报表范围内下属子公司签订劳动合同的员 工,不包含公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高等《深圳证券交 易所股票上市规则》规定的关联方。 2、借款资格：公司及子公司正式员工，个人绩效考核结果达到规定等级并 满足一定的任职年限。 广东通宇通讯股份有限公司 关于为员工提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于为员工 提供借款的议案》。为进一步完善员工福利制度体系，吸引与留住优秀人才，鼓 励奋斗者精神，公司拟使用总额不超过1,000万元的自有资金用于员工借款，支 持员工安居乐业、紧急医疗、继续教育等,在此额度内可循环使用。 本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交 易，亦不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市 ...

公司决策 - 审议通过对成都俱吉增资8000万元议案[2] - 审议通过用不超1000万元自有资金为员工借款议案[3] - 审议通过聘任邓家庆为证券事务代表议案[5] 会议信息 - 2024年7月22日召开第五届董事会第十六次会议[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1]

人事变动 - 公司2024年7月22日召开第五届董事会第十六次会议，同意聘任邓家庆为证券事务代表[2] - 邓家庆任期自本次董事会审议通过至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 邓家庆1995年2月出生，本科学历，2024年5月加入公司[4] - 截至公告披露日，邓家庆未持股，与大股东无关联关系[4]

公司概况 - 公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售,产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等 [3] - 公司为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案 [3] - 公司产品可满足目前国内外 2G、3G、4G、5G 等多网络制式的多样化产品需求,公司在移动通信天线领域处于行业第一梯队,具备较强的市场竞争力 [3] 业务布局 - 公司于 2017 年收购西安星恒通公司,在卫星通信领域已有一定技术积累 [3] - 2023 年公司设立成都俱吉毫米波技术有限公司全资子公司,将基于通宇领先的 5G 大阵列天线技术,发展面向特殊领域应用的卫星通信终端、雷达、毫米波及数据链终端产品 [3] - 公司在咸宁市设立全资子公司通宇卫星通讯(湖北)有限公司,以进一步扩大卫星通信领域投资,承接未来卫星通信产品量产、扩产的需要 [3] - 公司目前产品除了传统的基站天线、射频器件、微波天线外,还有新能源产品如智能换电柜,以及面向卫星通讯领域的通信端产品 [3] 竞争优势 - 公司在射频通信领域拥有有效授权专利 733 项,其中国际专利 32 项,国内发明专利 178 项,实用新型专利 502 项,外观设计专利 21 项,商标与软件著作权 42 项,是业内领先企业 [3] - 公司具有较强的研发实力,可以快速适应市场变化完成新产品的研发、中试 [3] - 公司凭借研发实力、生产能力及产品质量,获取了国内外众多通信系统运营商、设备集成商的认证,拥有一大批稳定、优质的客户资源 [3] - 公司具备从产品研发、模具设计及制造、机械加工、装配调试到整机测试纵向一体化的精密制造能力 [3] 销售模式 - 对于国内市场,公司采用直销的模式进行产品销售,主要通过参加各大通信运营商及设备集成商的集中采购招投标获得销售订单 [3] - 对于国外市场,公司主要采用直销与经销商相结合的模式进行产品销售 [3] 研发方向 - 公司的研发以市场需求为导向,紧跟行业发展趋势,目前研发方向主要集中在 FDD+TDD 天线高效网络天线、5G 滤波器系列、5G 超宽带双频大规模阵列天线、新型毫米波波束自适应天线系统、FDD+TDD 多阵列天线、特殊场景天线、相控阵天线、卫星通讯领域通信端产品及通感一体天线等 [3] 资本运作 - 公司将密切关注资本市场动态和政策变化,充分利用好资本市场的资源,合理进行融资和投资,优化资本结构,实现资源的有效配置 [4]

公司概况 - 公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品包括基站天线、射频器件、微波天线等，为移动通信运营商和设备集成商提供综合解决方案 [3] - 公司处于移动通信天线领域行业第一梯队，具备较强的市场竞争力 [3] 业务发展 - 公司积极布局卫星通讯业务，并开发了通感一体化通信天线以迎合市场需求 [3] - 海外业务发展良好，通过提升产品质量和市场响应速度，海外市场收入及毛利率均有所上升 [4] 客户结构 - 公司下游客户包括国内外主流运营商和设备集成商，如中国移动、中国电信、中国联通、华为、中兴通讯、大唐电信、爱立信、诺基亚、三星及沃达丰等 [3] 财务表现 - 2024年上半年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为2,200万元至3,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,800万元至2,600万元 [5] - 2024年业绩考核指标为净利润增长率不低于30%，或净资产收益率增长率不低于15% [4] 投资者关系活动 - 公司于2024年7月11日接待了包括东兴证券、财通基金、西部证券、东吴证券等机构的调研，活动包括参观公司设施和座谈交流 [1]