本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年2月1日召开2024 年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-005 深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会经第四届董事会第八次会议审议通过，公司决定召开公 司2024年第一次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的 规定。 4、 会议时间： （2） 网络投票 ：公 司将通 过深交 所交 易系统 和互联 网投 票系统 （网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通 （1） 现场会议召开时间：2024年2月1日下午15:00开始。 （2） 网络投票 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-004 深圳市英维克科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人屈锐征符合《证券法》第九十条、《上 市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三 条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人屈锐征女士未持有深圳市英维克科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股份。 一、征集人的基本情况 本人屈锐征作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，接受其 他独立董事的委托，仅对公司拟于2024年2月1日召开的2024年第一次临时股东大会审议 的公司2024年股票期权激励计划等相关议案征集股东委托投票权。 公司股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：英维克 股票代码：002837 法定代表人：齐勇 董事会秘书：欧贤华 征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期 权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分 配体系，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干的责任感、使命感， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制 定本办法。 一、考核目的 1、进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制； 2、建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益 和公司核心人才的个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展； 3、吸引和保留优秀的核心人才，满足公司对核心人才的巨大需求，建立公 司的人力资源优势，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的 动力。 二、考核原则 1、充分保障股东利益，遵循收益与贡献对等的原则； 2、股东利益、公司利益和员工利益一致，遵循有利于公司的可持续发展的 原则； 3、依法规范，公开透明，遵循依据相关法律法规和《公司章程》规定的原 则。 三、考核权限 1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 二、 核心管理人员及核心技术（业务）人员名单 2、上述激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 | 19 | 赵乃强 | 核心管理人员 | | --- | --- | --- | | 20 | 周朝弟 | 核心管理人员 | | 21 | 周润鹏 | 核心管理人员 | | 22 | 周宇 | 核心管理人员 | | 23 | 朱晓玮 | 核心管理人员 | | 24 | 包檬 | 核心技术（业务）人员 | | 25 | 鲍丙文 | 核心技术（业务）人员 | | 26 | 边亚南 | 核心技术（业务）人员 | | 27 | 蔡上钦 | 核心技术（业务）人员 | | 28 | 蔡奕聪 | 核心技术（业务）人员 | | 29 | 曾嘉平 | 核心技术（业务）人员 | | 30 | 曾敏 | 核心技术（业务）人员 | | 31 | 常亚秋 | 核心技术（业务）人员 | | 32 | 陈超 | 核心技术（业务）人员 | | 33 | 陈果 | 核心技术（业务）人员 | | 34 | 陈家家 | 核心技术（业务）人员 | | 35 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-001 深圳市英维克科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 8 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资 项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的暂时闲置募集资金不 超过 15,000 万元（含 15,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环 滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回， 现将有关情况公告如下： 截至本公告日，公司全资子公司广东英维克技术有限公司已如期赎回上述产品， 赎回本金 3,000 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-072 深圳市英维克科技股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到实际控制人齐勇先 生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押延期购回的相关业务，具体事项如 下： | 股 | 是否为控 | 本次延 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 期购回 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 为补 | 质押 | 质押 | 延期后 | 质权 | 质押用 | | | 第一大股 | 质押股 | 持股份 | 总股本 | | | | | 质押到期 | | | | 名 | 东及其一 | 数 | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 日 | 人 | 途 | | 称 | | | | | | ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-071 深圳市英维克科技股份有限公司 关于副总经理逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公司副总 经理吴刚先生于 2023 年 12 月 2 日不幸逝世。 吴刚先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行副总经理应尽的 职责和义务，为公司的发展做出了不懈努力和重要贡献。公司董事、监事、高级 管理人员及全体员工将继续致力于公司持续健康发展，公司的正常生产经营活动 不会因此受到影响。 截止本公告日，吴刚先生直接持有 8,840,309 股, 占公司股份总额的 1.56%。 吴刚先生持有的公司股份将按法律、法规办理继承手续，公司将依据相关法律法 规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。 公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对吴刚先生为公司的辛勤 付出和重要贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意，对吴刚先生的逝世表示沉痛哀悼， 并向吴刚先生的家属致以深切的慰问！ 特此公告。 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-070 深圳市英维克科技股份有限公司 关于部分董监高减持计划期限届满的公告 本公司董事韦立川先生，监事会主席刘军先生，副总经理王铁旺先生、陈川 先生、游国波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、高级管理人员王铁旺先生、游国波先生未减持其所持有的公司股份； 2、董事韦立川先生、监事会主席刘军先生、高级管理人员陈川先生减持股 份情况如下： | 股东 | 减持方式 | 减持股份 | 减持期间 | 减持均价 | 减持价格区间 | 减持股数 | 占公司减持时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 来源 | | （元/股） | （元/股） | （股） | 总股本比例 | | 韦立川 | 集中竞价 | 首次公开 | 2023.06.06-2 | 32.55 | 30.71-33.50 | 269,800 | 0.0478% | | | | 发行前股份 | 023.06.19 | | | | | | 刘军 | 集中竞价 | 首次 ...

公司战略与规划 - 公司目前没有定增或发行可转债的计划用于补充项目资金 [2] - 公司在战略规划中对储能和电子散热的产能分别规划，储能液冷增速大于电子散热 [2] - 公司在河南投建的中原基地拟投30亿元，采取分期投入、滚动发展的方式，首期建设资金主要来源于自有资金及项目贷款 [4][5] 海外市场与竞争力 - 公司在海外市场占有率较高，海外客户对产品性能、先进性和品质的关注度极高 [3] 技术与产品 - 公司前阶段发布的基于3D-TVC技术的产品已开始应用于5G基站和5G+基站 [3] - 公司为华为液冷超充提供配套硬件 [3] - 公司的电子散热业务定位于热源环节的散热/导热，应用于服务器等算力设备、AAU/RRU等射频设备、逆变器等电源设备等领域 [4] - 公司已为宁畅提供服务器液冷冷板等产品 [4] - 公司液冷相关订单和收入自2022年开始快速增长 [5] - 公司为IDC公司提供机房的液冷系统，同时为服务器制造商提供服务器内部的液冷模组 [6] 订单与项目 - 公司在手订单充足，在建项目包括中山的华南基地一期和郑州的中原基地项目 [4] - 公司没有计划超过法定信披要求来披露所有的中标项目，只披露达到公司上年度营业收入50%以上的单一项目 [4] 客户与合作 - 公司与英特尔合作进展在定期报告和官方公众号中有涉及 [5] - 公司为华为液冷超充提供散热模组 [5] 行业趋势与机会 - 高密度算力采用液冷方案具有高体积密度、高热密度、高能效等优势 [5] - 公司积极推进液冷在电动汽车充电及算力等方向的应用机会 [6] 投资者关系与信息披露 - 公司严格按照法律法规及交易所相关规定进行信息披露，不存在应披露而未披露事项 [3] - 公司高管减持计划相关信息以公司发布的公告为准 [3] 产品发布与市场反馈 - 公司产品宣讲被指不够吸引人，建议改进新品发布会模式 [3] - 公司产品主要销售给专业客户，与面向大众的民用品相比存在受众和内容的差异 [3]

活动信息 - 公司证券代码002837，证券简称英维克 [1] - 活动名称为2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间为2023年11月15日15:30-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可通过全景路演网站(https://rs.p5w.net)参与 [1] - 可关注微信公众号"全景财经"参与 [1] - 可下载全景路演APP参与 [1] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者交流 [1] - 交流内容包括公司业绩、治理、发展战略等 [1] - 涉及经营状况、融资计划、股权激励等话题 [1] - 包含可持续发展等投资者关心的问题 [1]