股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%[4] - 不同阶段有不同现金分红及股票股利比例要求[5] 规划相关安排 - 至少每三年重新审阅规划[6] - 股东大会决议后董事会两月内完成派发[7] - 盈利不现金分红需专项说明[8] - 规划经股东大会审议通过后实施[10]

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-062 广东翔鹭钨业股份有限公司 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次解除 质押前质 押股份数 量（股） 本次解除 质押后质 押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质 押股份 比例 陈启丰 51,836,400 18.86% 30,012,161 30,012,161 57.90% 10.92% 0 0 0 0 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东潮州 启龙贸易有限公司（以下简称"启龙贸易"）关于其所持公司股份质押变动情况 的通知，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"翔鹭转债"将于 2024 年 8 月 20 日按面值支付第五年利息，每 10 张 翔鹭转债（面值 1,000 元）利息为 20.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 8 月 19 日； 3、除息日：2024 年 8 月 20 日； 4、付息日：2024 年 8 月 20 日； 5、"翔鹭转债"票面利率：第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%， 第四年为 1.5%，第五年为 2.0%，第六年为 2.5%； 股票代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-061 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 6、"翔鹭转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 19 日，凡在 2024 年 8 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）申请转换成公 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-059 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于向下修正"翔鹭转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、修正前"翔鹭转债"转股价格：15.19 元/股 2、修正后"翔鹭转债"转股价格：9.66 元/股 3、修正后转股价格生效日期：2024 年 8 月 6 日 一、可转债上市发行基本情况 1.可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2019]1374 号）文件，公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民币 100 元，发行总额 30,192.23 万元，期限 6 年。 2.可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]548 号"文同意， 公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-057 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日：2024 年 7 月 29 日（星期一） 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9：15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司 办公楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

上海市淮海中路1010号嘉华中心45层 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董 事会2024年第一次临时会议决议公告》、《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料， 同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参 与了本次股东大会议案表决票的现场监票计 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-058 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 二次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 5 日下午 15：30 在公司 会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日由专人送达。 本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司 监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"翔鹭转债" 转股价格的议案》 2 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于向下修正"翔鹭转债" 转股价格的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届董事会 2024 年第二次临时会 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-055 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 4、2021 年 10 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-055 摘要的议案》及其相关事项的议案。 一、本激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届董事会 2021 年第四次临时会议和 第四届监事会第五次会议，审议通过《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，关联 董事周伟平先生作为激励对象回避表决。公司独立董事对此发表了同意的独立意 见，律师等中介机构出具相应文件。 2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示 期为 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 23 日。在公示期内，公司未收到关于本 次拟激励对象的异议，并于 2021 年 10 月 ...

债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 调整前转股价格：人民币 15.14 元/股 调整后转股价格：人民币 15.19 元/股 转股价格调整生效日期： 2024 年 7 月 30 日 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-056 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于调整"翔鹭转债"转股价格的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、关于"翔鹭转债"转股价格调整的相关规定 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 8 月 20 日公开 发行了 3,019,223 张可转换公司债券（债券简称：翔鹭转债；债券代码：128072）。 根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国 证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若 公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券 转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具 体的转股价格调整公式如下： 派送股票股利或 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-053 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 7 月 19 日，公司召开了第五届董事会 2024 年第一次临时会议，审 议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 8 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 5 日上午 9:15 —9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...