股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024- 031 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 ...

上海市淮海中路1010号嘉华中心45层 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董 事会2024年第三次临时会议决议公告》、《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届监 事会第十九次会议决议公告》、《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2023年度 股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现 场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:30-16:30 举办 2023 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，届时投资 者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理陈伟东先生；公 司财务总监郑丽芳女士；公司董事会秘书李盛意先生；公司独立董事廖俊雄先生； 公司其他相关工作人员。若有临时特殊情况，参会人员或会调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可在会前提前 访问互动易（http://irm.cninfo.com.cn）登录"云访谈"栏目，进入本公司 2023 年度业绩 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人肖连生作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人肖连生，男，中国国籍，1955 年出生，中南矿冶学院（中南大学）有 色冶金专业毕业，获得学士学位。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事 会独立董事。曾任株洲钨钼材料厂高级工程师、湖南振升铝材有限公司担任常务 副总经理、曾在中南大学冶金学院稀冶研究所教学和科研及技术开发工作、曾任 中国有色金属协会稀有金属分会副主任委员，钨钼专业委员会主任委员，现任湖 南宏邦材料科技有限公司及长沙凯宏净化技术有限责任公司监事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 应参加 | 现场出席 | 以通 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-021 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会 2024 年第三次临时会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"司农事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构， 本事项尚需提交公司股东大会审议批准，相关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：成立于 2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 2、人员信息 截至 ...

[2024]24000520043 报告正文……………………………………………………1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是翔鹭钨业 董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，翔鹭钨业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 司农审字[2024]24000520043 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 2 1 （此页无正文，为翔鹭钨业司农审字[2024]240005 ...

| 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 11,455 | 15,088 | -24.08% | | 应收账款 | 28,831 | 26,415 | 9.14% | | 应收款项融资 | 8,034 | 12,292 | -34.64% | | 存货 | 71,024 | 73,721 | -3.66% | | 固定资产 | 68,592 | 72,896 | -5.90% | | 在建工程 | 2,210 | 1,633 | 35.35% | | 使用权资产 | - | 53 | -100.00% | | 短期借款 | 47,571 | 39,905 | 19.21% | | 合同负债 | 485 | 102 | 377.00% | | 长期借款 | 10,786 | 12,582 | -14.28% | | 租赁负债 | - | 34 | -100.00% | 注：使用权资产、租赁负债期初数已追溯重述 3、主要费用情况 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东翔鹭钨业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 公司 2024年度财务预算： （一）2024 年度生产经营目标 各产品计划完成量：氧化钨粉9000吨，综合W/WC粉末7500吨，硬质合金产 量880吨,光伏用钨丝系列产品350吨。 销售量： 氧化钨粉200吨，综合W/WC粉末6200吨,，硬质合金850吨，精密 工具150万支，光伏用钨丝系列产品300吨。 1．主营业务收入200,000万元； 2．主营业务成本180,000万元； 3．利润总额4,500万元； 4．净利润4,000万元。 说明：本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决 于市场需求、产品价格、政策变化、汇率变化等诸多因素。 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024年4月24日 1 销售收入：200,000万元；净利润4,000万元。 （二）2024年度财务指标预算 ...