广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 三次临时会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过了《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更注册资本情况 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-024 二、修订《公司章程》情况 | 公司章程修改前 | 公司章程修改后 | | --- | --- | | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 27,623.8573 | 第六条 | | 万元。 | 公司注册资本为人民币 27,486.7219 万元。 | | （注） | | 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-024 | 第二十条 | 第二十条 | | --- | --- | | 公司股份总数为 万股，公 27,623.8573 | | | | 公司股份总数为 27,486.7219 万股，公司的 | | 司的股本结构 ...

广发证券股份有限公司 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东翔鹭 钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关文件规定和规范性文件的 要求，对翔鹭钨业募集资金2023年度存放与使用情况进行了核查。核查的具体情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374号）文核准，翔鹭钨业向社会公众 公开发行301,922,300.00元可转换公司债券，扣除发行费用11,720,200.00元，募集 资金净额为290,202,100.00元。上述募集资金 ...

1、本次回购注销限制性股票数量合计 1,374,000 股，涉及人数为 111 人，占 公司总股本的 0.50%，占公司 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票总数 的 29.42%。 2、限制性股票回购价格为 5.29 元/股，并支付银行同期存款利息。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票 激励计划》（"《激励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》等的规定， 鉴于：（1）公司 2023 年度业绩考核未达到第三次解除限售对应的公司业绩考核 指标，对应激励对象已获授但尚未解除限售的 1,365,000 股限制性股票，由公司 按照回购价格回购注销；（2）公司 2021 年限制性股票激励计划的原 3 名激励对 象已经离职，已不再符合《激励计划》相关的激励条件，上述离职人员已获授但 尚未解除限售的 9,000 股限制性股票，由公司按照回购价格回购注销。综上，上 述已获授但尚未解除限售的合计 1,374,000 股 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人肖连生作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人肖连生，男，中国国籍，1955 年出生，中南矿冶学院（中南大学）有 色冶金专业毕业，获得学士学位。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事 会独立董事。曾任株洲钨钼材料厂高级工程师、湖南振升铝材有限公司担任常务 副总经理、曾在中南大学冶金学院稀冶研究所教学和科研及技术开发工作、曾任 中国有色金属协会稀有金属分会副主任委员，钨钼专业委员会主任委员，现任湖 南宏邦材料科技有限公司及长沙凯宏净化技术有限责任公司监事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 应参加 | 现场出席 | 以通 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-022 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意公司实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公 司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用， 不存在损害公司及公司中小股东的情形。 上述授信、担保额度有效期自 2023 年度股东大会通过之日起到 2024 年度股 东大会召开之日止。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会 2024 年第三次临时会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、融资情况概述 为保持公司（本议案的"公司"指本公司及控股子公司）良好的信用，优良 的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行和 额度范围内与相关机构开展授信及融资业务，公司可通过保证方 ...

（一）报告期内公司共召开了 5 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下： 1、2023 年 4 月 20 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议 通过了以下议案： （1）、审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； （2）、审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》； 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤 勉尽职的工作态度，依法履行监督职责，列席 2023 年董事会议和股东会议，对 公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人 员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。 一、报告期内公司监事会具体工作情况 （3）、审议《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》； （4）、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； （5）、审议《关于公司<2022 年度内 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-028 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第三次临时会议，审 议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）核准，公司于 2019 年 8 月向社会 公开发行可转换公司债券 3,019,223.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 301,922,300.00 元，扣除各项发行费用 11,720,200.00 元后，实际募集资 金净额为人民币 290,202,100.00 元。该募集资金已于 2019 年 8 月 26 日到账。上述 资金到账情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）"广会验字 [2019]G18015860052 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-018 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全 体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席 姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项： 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东翔鹭钨业股份有限公司的监管函 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 4 月 12 日 2 公司部监管函〔2024〕第 71 号 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规以及本所《股票上市规则》 等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务。 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会： 经查，你公司发行的翔鹭转债前期已存在触发《公开发行可 转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格修正条件的情形， 你公司迟至 2024 年 3 月 30 日披露《关于"翔鹭转债"预计触发 向下修正转股价格条款的提示性公告》，迟至 2024 年 4 月 10 日 召开董事会审议并披露《关于不向下修正"翔鹭转债"转股价格 的公告》。你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日 前及时披露提示性公告，未在触发转股价格修正条件时履行相应 审议程序和信息披露义务，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条及《上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》第十五条的规定。本所 ...