浙江锋龙电气股份有限公司 战略决策委员会工作制度 浙江锋龙电气股份有限公司 战略决策委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会战略决策委员会,并制定本工作制度。 （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，期限尚未届满的情形； （四）具备良好的道德品行，具有企业管理等相关专业知识或工作背景； 1 / 4 浙江锋龙电气股份有限公司 战略决策委员会工作制度 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由 3 名董事 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 审计委员会工作制度 浙江锋龙电气股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会的独立监督职能，提高董事 会监督的专业化水平，规范公司的内部控制，提高公司外部审计的独立性和公司 管理的透明度，保护股东利益，提高公司价值。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本工作制度。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中三分之二的委员必须为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会 计专业人士。非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工 作背景。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事担任。 主任委员在委员内选举，由委员会全体委员的过半数选举产生，并报请董事会批 准。审计委员会主任负责召集 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 浙江锋龙电气股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同 意根据公司根据最新修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》进行修订，具体修订对照如下： | 年 月版《公司章 原条款（2022 8 | 修改后条款 | | --- | --- | | 程》） | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | 人的合法权益,规范公司的组织和行 | 人的合法权益,规范公司的组织和行 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 章程 浙江锋龙电气股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 / 45 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董 | 事 会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 事 会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | ...

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运 作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工 作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十三条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 / 9 浙江锋龙电气股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 0.3 亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及 1.0 亿元暂时闲置的公开发行可转 换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限 于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资 产品，该额度可滚动使用，自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002931 | | | | | | | | 证券简称：锋龙股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | | | | | | | | 债券简称：锋龙转债 | | 转股价格：人民币 | 12.63 | | 元/股 | | | | | | | 转股期限：2021 年 | 7 | 月 | 14 | 日至 | 2027 | 年 | 1 月 7 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江锋龙电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）现将 2023 年第三季 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 0.3 亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及 1.0 亿元暂时闲置的公开发行 可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但 不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的 投资产品，该额度可滚动使用，自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。 公司独立董事与保荐 ...

公司业务发展历程 - 公司从园林机械关键零部件点火器起家，后增加铝压铸机加工工序开发飞轮和汽缸等其他园林机械关键零部件 [2] - 2011年左右进入汽车行业，形成园林机械零部件为主、汽车铝压铸零部件为辅的局面并成功IPO [2] - 上市后收购杜商精机51%控股权，最终实现100%控股 [2] 业务规模占比与发展重点 - 参考2022年度数据，业务规模占比依次为园林机械零部件、液压零部件、汽车零部件 [3] - 未来发展重点是园林机械业务向电动化转型、液压零部件大发展 [3] 客户与产品相关问题 - 公司给博世和川崎供应的产品，下游客户是各家工程机械主机厂商 [3] - 卡特彼勒一方面直接采购液压零部件，一方面通过博世力士乐采购包含公司产品的液压相关产品，是客户自身产品和采购安排 [3] 业务需求与工艺情况 - 今年液压需求有所下降，公司上半年营收微降 [3] - 液压件铸铁件毛坯外购，机加工车铣磨内部进行，热处理和表面处理委外 [3] 园林机械业务情况 - 园林机械是给全球头部厂商供应零部件，整机在商超或专卖店出售，以家用消费为主，少量商用 [3] 转型计划与营收占比 - 公司原有点火器产品具备电控技术与设备基础，可在原产线基础上转做电控相关电控板和系统 [3] - 电动产品目前营收占比较低，燃油产品仍占主力 [3] 半导体阀业务情况 - 半导体阀由杜商精机生产，最早给日本mori做代工，供给日本富士金 [3]