证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-015 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过， 公司决定于 2024 年 03 月 14 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 03 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-014 祥鑫科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人出席祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名（名称）： 委托人持有股数（股）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 28 日在公司指定的信 息披露媒体上披露了《关于召2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。 经检查发现，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下： 更正前： 附件二 | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | --- | --- | --- | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的议案 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 02 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 02 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中谢祥娃、刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 5 名董事以通讯表决方式出席， 由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-010 祥鑫科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司定 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为祥鑫科技股份有限公司 （以下简称"祥鑫科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人 民币 57,667,256.92 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-012 祥鑫科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 27 日召开第四届董 事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募 集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 4 亿元暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资 金专用账户。现将具体事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 截至 2024 年 01 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,768 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-013 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过， 公司决定于 2024 年 03 月 14 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 03 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-011 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 02 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 02 月 23 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事李姗以通讯表决方式出席，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司监事会 2024 年 02 月 27 日 监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于公司的持 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 06 日召开第四届董事 会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金 使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 5 亿元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用 账户。具体内容详见公司于 2023 年 03 月 07 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。 2024 年 02 月 20 日，公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 2.34 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已经将上述募 集资金的归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-008 祥鑫科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 62 人；本次解除限售的限制 性股票数量为 807,600 股，占公司目前总股本的 0.4531%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 02 月 05 日。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 25 日召开第四 届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权和《祥鑫科技股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规 定，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售股份的 ...

祥鑫科技股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 | 36 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | ...