京北方信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《京 北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事应当按照有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当独 立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。独立董事候选人最多在三家境内上市公司兼任独立 ...

京北方信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人索绪权作为京北方信息技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人拉萨永道投资管理有限 责任公司提名为京北方信息技术股份有限公司(以下简称该公司)第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过京北方信息技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： ...

京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知， 本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中赵龙虎先生、郜卓先生、沈寓实 先生、金红梅女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023- 069 经审议，董事会同意提名费振勇先生、丁志鹏先生、刘海凝女士、赵龙虎先 生、樊湄筑女士和刘颖女士作为公司第四届董事会非独 ...

☑是□否 京北方信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郜卓作为京北方信息技术股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人拉萨永道投资管理有限责 任公司提名为京北方信息技术股份有限公司(以下简称该公司)第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过京北方信息技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详 ...

京北方信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人拉萨永道投资管理有限责任公司现就提名郜卓为京北方 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为京北方信息技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过京北方信息技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

京北方信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人拉萨永道投资管理有限责任公司现就提名索绪权为京北 方信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京北方信息技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过京北方信息技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ...

京北方信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事和决策程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 相关业务规则等有关法律、法规、规范性文件及《京北方信息技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本公司严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。不 得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《 ...

京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事会 于 2023 年 11 月 15 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候 选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，董事会、监事 会的换届选举工作将延期进行。第三届董事会董事及第三届监事会监事的任期将 顺延至新一届董事会及监事会经公司股东大会选举产生之日止。同时，公司第三 届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023- 068 京北方信息技术股份有限公司 公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露 义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全 体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继 续履行相应的义务和职责。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月十五日 ...

京北方信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 电话会议 被接待人员： 中泰证券 闻学臣 广发证券 李婉云 中泰证券 蒋丹 西南证券 罗紫莹 上银基金 林竹 诺安基金 吴博俊 宜信财富 程永宾 宁泉资产 钱敏伟 建信保险资管 杨晨 中邮人寿 张雪峰 凯丰投资 陈烽 人保资产 彬彬 正圆投资 张萍 源乘投资 胡亚男 活动参与人员 富瑞金融 赵欣欣 富瑞金融 马牧野 友邦保险 富迪 中意资产 臧怡 和谐汇一资产管理 章溢漫 明达资产管理 李涛 中电科投资 丁一超 公司接待人员： 董事、副总经理兼董事会秘书刘颖女士 副总经理兼财务负责人马志刚先生 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，公司营业收入达到1,099,295,692.04元，同比增长12.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为98,572,400.75元，同比增长18.27%[5] - 2023年第三季度，公司实现营业收入31.23亿元，同比增长15.36%，归母净利润为2.49亿元，同比增长32.08%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-616,386,689.46元[5] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为25.62亿，同比增长26.1%[22] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流出小计为31.79亿，同比增长17.3%[22] - 2023年第三季度，公司投资活动现金流入小计为15.58亿，同比减少33.8%[22] - 2023年第三季度，公司投资活动现金流出小计为14.86亿，同比减少40.6%[22] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为1.87亿，同比减少6.1%[22] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流出小计为4.49亿，同比增长4.7%[22] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为-40.22亿，同比改善39.9%[22] 资产负债表情况 - 公司资产负债表中，货币资金减少至251,453,864.20元，同比下降61.51%[8] - 应收账款增加至1,228,416,627.69元，同比增长58.06%[9] - 在建工程金额大幅增长至330,489,279.23元，同比增长315296.39%[10] 财务费用及税费情况 - 公司财务费用减少至-100,018.81元，主要原因为借款时间缩短及借款利率下降[11] - 公司所得税费用减少至-6,543,520.80元，主要因为所得税费用相应减少[11] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,894股[12] 公司业务情况 - 前三季度信息技术服务板块实现收入20.47亿元，同比增长20.46%，软件及数字化转型服务产品线实现收入12.43亿元，同比增长20.28%[15] - 公司前三季度研发投入总额为3.00亿元，同比增长21.54%，拥有专利29项、软件著作权198项[15] 京北方信息技术股份有限公司财务情况 - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司负债总计为568,740,432.56元，较上期增长86,807,748.51元[18] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司营业总收入为3,122,609,695.43元，较上期增长415,706,458.32元[18] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司研发费用为299,911,631.61元，较上期增长53,141,929.93元[19] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司净利润为248,793,985.68元，较上期增长60,501,983.38元[19] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司综合收益总额为248,793,985.68元，较上期增长60,501,983.38元[20] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司每股收益为0.57元，较上期增长0.14元[20] - 2023年第三季度，京北方信息技术股份有限公司经营活动产生的现金流量为2,501,414,431.21元，较上期增长525,382,549.09元[21] 递延所得税情况 - 2023年首次执行新会计准则调整，递延所得税资产增加5.06亿，递延所得税负债增加4.85亿[23]