劲仔食品集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，分享经营成果，劲仔食品集 团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年上半年经营情况，合理考虑 当期业绩、资金状况，经公司实际控制人、董事长周劲松先生提议，公司于 2024 年8月21日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现合 并报表归属于母公司股东的净利润 143,325,880.94 元，累计期末可供分配利润为 334,236,267.38 元；其中母公司实现净利润 17,939,793.61 元，累计期末可供分配 利润为 153,734,783.21 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则， 本次利润分配以公 ...

一、方案概述 （一）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。 （二）适用期限：公司非独立董事薪酬方案、监事薪酬方案、独立董事津贴 方案经公司股东大会审议通过后实施，直至新的薪酬/津贴方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后实施，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 （三）薪酬标准： 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-052 劲仔食品集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬/津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区 薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬/津贴方案。公司于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非独立 董事薪酬方案的议案》《关于公司独立董事津贴的议案》《关于公司高级管理人 员薪酬方案的议案》；公司于 20 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-053 关于公司 2023 年限制性股份激励计划预留授予部分 第一个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期符合解除限 售条件的激励对象共计 1 人，可解除限售的限制性股票数量为 175,000 股，占目 前公司股本总额的 0.0388%。 2、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完成后，上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年限制性股份激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的 议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除 限售条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司将按照 规定为本次限制性股票预留授予激励对象办理解除限售相关事宜 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级、管理人员减 持股份》等法律、法规和规范性文件及《劲仔食品集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）， 及本制度第四条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-049 劲仔食品集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲仔 食品"）2024 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准，公司向 2022 年第一次临时 股东大会审议通过的发行对象发行 47,899,159 股普通股（A 股），募集资金总额 为人民币 28,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 686.00 万元后，募集资金净额 为人民币 27,814.00 万元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-058 劲仔食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象于 2024 年离职，公司回购注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000 股。回购注销完成后，股本总额将由 450,969,159 股减至 450,919,159 股，注册资 本由 450,969,159 元减至 450,919,159 元。 根据《公司法》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的条 款做相应修订，修订内容如下： 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-056 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 劲仔食品集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 22 日 | 章程修订前 | 章程修订后 | | | - ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 1 附表 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 息） | （如有） | 还累计发生额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 计 | | | | | | | | | | | | 小 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | ...

会议主要讨论的核心内容 1. 公司主要产品为小鱼,占营收比例超过65% [1][2] 2. 公司近年来积极拓展新品类,如手撕肉干、带状拉伸带等,取得良好市场反馈 [4][5] 3. 公司产品线覆盖小包装、散称、大包装等不同规格,小包装占比约49%,散称占比22%,大包装占比约59% [6][7][8] 4. 公司线上渠道占比约20%,近期有所下降,正在进行渠道重组 [9] 5. 公司持续进行产品研发和升级,如推出深海体育小鱼、溏心蛋等新品 [10][11] 6. 公司拥有2.5个生产基地,未来有望进一步扩充产能 [12] 问答环节重要的提问和回答 1. 分析师认为公司大包装升级空间大,主要原因包括: - 过去小包装定价偏低,难以推广新品 - 公司近年来优化经销商体系,大包装推广取得成功 [13][14][15] 2. 分析师看好公司安全带产品的市场前景: - 整个安全带行业市场空间巨大,公司有望通过产品力和渠道拓展实现快速增长 [16][17][18] 3. 分析师认为公司利润率有较大提升空间: - 通过上游原材料成本控制、生产效率提升等措施,毛利率有望进一步提升 [21][22][23][24] 4. 分析师对公司下半年业绩保持乐观: - 线上渠道调整有望恢复增长,新品发力有助于收入回升 [27][28]

公司简介 - 公司成立于上世纪90年代,最初从事豆干类产品生产,直到2011年才将小鱼作为主要发展方向 [1][2] - 公司在小鱼行业迅速成长,2020年成功上市,近三年收入和利润实现快速增长 [2][3] - 公司管理团队稳定,近年引进了全国销售总监、电商总监等人才 [3] - 公司目前主要产品包括小鱼、鸭肉干、豆制品等,小鱼产品占比约60% [4][5] 产品结构和渠道分布 - 公司产品主要分为小包装、大包装和散装三种规格 [6][7][8] - 小包装产品主要销售于流通渠道,定价较低,占比约49% [8] - 大包装产品主要销售于专门的临时陈列区域,定价较高,占比约29% [8] - 散装产品主要销售于专业的散装渠道,定价较高,占比约22% [7][8] - 线上渠道占比约20%,近年有所下降,公司正在进行渠道重组 [9][10] 新品开发和生产能力 - 公司近期推出了深海奇鱼、溏心蛋和新型豆干等新品,市场反响良好 [10][11] - 公司目前拥有2.5个生产基地,正在北海新建生产基地 [12] - 公司产能利用率较高,未来有望通过新基地建设进一步提升产能 [12] 盈利能力和未来展望 - 公司目前净利润率约11-12%,与行业优秀企业相比仍有较大提升空间 [21][22] - 公司未来可通过原料采购成本优化、生产效率提升等措施进一步提升毛利率 [21][22][23] - 大包装产品和散装渠道是公司未来重点发展方向,有望带来持续增长 [12][13][14] - 公司新推出的安全蛋等产品,有望进一步拓展市场空间 [16][17]