股权结构 - 陈邦持股1443791891股，比例15.48%[2] - 爱尔医疗投资集团持股3202323587股，比例34.33%[3] - 合计持股4646115478股，比例49.81%[3] 股份质押 - 陈邦提前解除质押600万股，占比0.42%[1] - 陈邦累计质押210068746股，占比14.55%[2] - 爱尔医疗投资集团累计质押322735194股，占比10.08%[3] - 合计累计质押532803940股，占比11.47%[3] 其他 - 陈邦未质押股份限售和冻结1082843918股，占比87.77%[2] - 控股股东等质押股份无平仓风险，不影响经营[4] - 公告日期为2024年6月25日[7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司近期不同产品的占比和ASP数据 [1] - 公司医院的建设进度和未来发展规划 [2][3][4] - 公司收购英国品牌的情况 [6][7] - 公司在美国和南美等地区的发展计划 [7][8] - 公司收购国内小型连锁眼科医院的考虑 [8][9] - 公司商誉的情况及未来减持计划 [9][10] - 公司市占率的变化情况 [11] - 公司未来三年的发展目标和预算计划 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** 区光业务暑期的情况和定价情况 [12][13] **回答者回应** 区光业务暑期客流量旺盛,定价根据当地经济水平和市场格局有所调整 [13][14] 问题2 **提问者询问** 阿托品在公司医院的接受度和应用情况 [22][23] **回答者回应** 阿托品作为处方药需要医生指导,公司医生整体认可度较高,有利于近视防控 [23] 问题3 **提问者询问** 白内障手术中非秒白内障的占比和发展情况 [26][27][28] **回答者回应** 非秒白内障占比逐步提高,未来几年将重点覆盖省会和地级市医院 [28][29]

公司发展情况 - 公司净利润率稳步提升,主要得益于非医保类眼科业务占比提升、规模效应进一步释放、品牌持续提升以及管理体系不断优化[3][4] - 公司整体院龄结构比较年轻,近期收购的医院基本都在盈亏平衡点附近,未来增长空间非常大[6] - 公司将进一步深耕行业、加强核心竞争力,在大浪淘沙之后将获得更大的发展[6] 海外布局 - 公司的全球化进程已进行多年,自2016年以来已在中国香港、欧洲、东南亚、美国有所布局[7] - 公司海外业务收入占公司总收入11%左右,未来希望有进一步突破[7] - 公司在海外收购时会重点考察管理团队的业绩、声望、稳定性和默契程度,并融合爱尔理念[9] - 公司近期收购了英国Optimax集团,进一步深化"共享全球眼科智慧"的战略部署[10][11][12] 并购计划 - 公司的并购方针是稳扎稳打,收购医院时会综合考虑医院的潜力、价格等战术因素,以及布局、时机等战略因素[13] - 公司的国内外并购都围绕战略和主业,并购前进行严格的尽职调查,并购后进行全面的赋能整合[13] - 公司上市公司体量越来越大,资金实力逐步增强,承载能力持续提高,上市公司自建的医院逐步增多[13] ICL手术发展 - 随着屈光手术在中国近视患者群体中的接受度越来越高,作为具备独特优势的ICL术式也被越来越多适应症患者选择[14] - 公司作为最早一批引进ICL术式的医疗机构之一,利用医教研平台培养了越来越多掌握该项技术的医生团队,积累了显著优势[14] - 中国屈光手术渗透率处于极低水平,随着公司品牌口碑、医疗技术进一步提升,ICL手术将持续健康发展[14] "1+8+N"战略 - "1+8+N"战略指建设1家世界级眼科医院(长沙医院)、8家国家级眼科中心、N家省域一流和地区领先的医疗机构[15][16] - 长沙爱尔已成为集医院、研究所、临床培训中心等为一体的医学中心,正式驶入建设世界级眼科中心的高质量发展"快车道"[15] - 公司不断深化与各高校的合作,广泛从社会吸纳医疗人才,各团队、学科带头人日益年轻化,人才呈现出高质化、梯度化、稳定化的良好状态[16] - 核心医院规模进一步扩大,门诊量不断攀升,固定成本持续摊薄,利润率等也将维持上升趋势[16] - 公司承办、参与的海内外眼科学术交流活动数量稳步提升,在老百姓中的美誉度日益月滋,获得的认可度也会达到新的高度[16]

激励计划人员情况 - 首次授予限制性股票激励对象共4584名，2名不达标，4582名符合条件[8][13] 可解除限售股票情况 - 可解除限售股票20000097股，占总股本0.2144%[8][13] - 董事等和中层骨干本次可解除限售比例均为20%[13][14] 禁售相关 - 激励对象承诺6个月内不得转让解除限售股票[8][15] - 本次解除限售股票禁售至2024年12月14日[8][15] 激励计划时间线 - 授予日为2021年6月2日，6月15日完成登记[10] - 第三个限售期于2024年6月15日届满[10] 业绩考核 - 2023年净利润较2020年增长103.29%，达业绩考核要求[12]

激励计划情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件达成日为2024年6月15日[1] - 首次授予激励对象总人数4584名，不达标2名，本次有效4582名[1] - 可解除限售股票20000097股，占总股本0.2144%[1] 股票限制 - 激励对象6个月内不得转让，禁售至2024年12月14日[1] 议案通过 - 《议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过[2]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期2024年6月15日达成解除限售条件[1] - 激励对象总人数4584名，本次符合条件4582名且均100%解除[1] - 可解除限售股票20000097股，占总股本0.2144%[1] - 激励对象6个月内不得转让，暂不上市至2024年12月14日[1] 议案表决 - 董事李力等3人回避，4名董事参与表决[2] - 议案以4票同意通过[3]

限制性股票激励计划 - 2021年6月2日向4906名激励对象首次授予4754.61万股限制性股票[5] - 首次授予激励对象总人数4584名，本次符合解锁4582人[3][14] - 申请解锁股票20000097股，占股本总额0.2144%[3][14] - 首次授予限制性股票各解除限售期比例均为20%[13] 解锁时间与禁售安排 - 本次限制性股票解除限售条件达成日为2024年6月15日[3][17] - 本次解除限售股票禁售至2024年12月14日[3][17] 过往解锁情况 - 2022年6月15日可解除限售股票12239492股，占当时总股本0.2258%[6] - 2022年12月16日解锁股票15898582股，占当时总股本0.2215%[6] - 2023年6月15日可解除限售股票20378706股，占当时总股本0.2185%[8] - 2023年12月15日解锁股票20378706股，占当时总股本0.2185%[8] 2024年相关调整 - 2024年回购注销首次授予限制性股票1096241股，回购价12.11元/股[9] - 2024年6月6日激励计划授予价格由12.11元/股调整为11.96元/股[9] 解锁条件达成 - 2023年净利润较2020年增长103.29%，满足解锁条件[11] 审批情况 - 董事会同意办理首次授予的限制性股票第三期解锁事宜[12] - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解锁事宜[18] - 监事会同意董事会关于股票暂不上市的申请程序[20] 合规情况 - 公司全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[15] - 首次授予的限制性股票解除限售已取得必要批准和授权[21] - 首次授予的限制性股票解除限售条件已成就[21] - 首次授予的限制性股票解除限售安排符合规定[21] 备查文件 - 第六届董事会第二十三次会议决议[22] - 第六届监事会第十四次会议决议[22] - 第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议[22] - 《法律意见书》[22]

爱尔眼科医院集团股份有限公司 章 程 二Ｏ二四年六月 1 | | | | 第一章 总 | 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

关于完成市场主体变更登记的公告 证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2024-045 爱尔眼科医院集团股份有限公司 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票 的议案》《关于变更公司注册资本及办理市场主体变更登记的议案》《关于修订<公 司章程>的议案》。 公司已于 2024 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成部分已授予限制性股票回购注销，注册资本由 9,328,411,413 元调整为 9,327,014,495 元，总股本由 9,328,411,413 股调整为 9,327,014,495 股。同时根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2024-043 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于 2023 年年度分红派息实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币 26.98 元/股（含） 2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币 26.83 元/股（含） 3、回购股份价格调整生效日期：2024 年 6 月 6 日（分红派息除权除息日） 一、 回购公司股份方案概述 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回 购的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格 不超过 26.98 元/股（含本数）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 ...