市场扩张和并购 - 审议通过收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权议案，尚需股东大会审议[1][2] 其他新策略 - 审议通过向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余资金支付收购对价议案，尚需股东大会审议[2][3]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行股票60,258,249股，募资839,999,991.06元，净额831,282,766.30元[2] - 截至2024年6月10日，募集资金专户余额1,370.73万元，未使用余额34,370.73万元[10][11] 募投项目情况 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目总投资56,140.00万元，拟投入52,000.00万元不变[5] - 国家企业技术中心扩建项目总投资8,023.00万元，拟投入8,000.00万元不变[5] - 补充流动资金项目拟投入调整为23,128.28万元[5] - 两项目累计使用27,965.68万元，节余34,370.73万元[12][13] 市场扩张与并购 - 拟用节余资金支付收购嘉好股份100%股份部分现金对价[18][19] - 嘉好股份是热熔压敏胶行业龙头，产品用于多领域[18] 决策审议情况 - 2024年6月11日，董事会、监事会审议通过相关议案[21][22] - 监事会认为此举有利，保荐人认为尚需股东大会审议[22] - 中信建投证券对上述事项无异议[23]

市场扩张和并购 - 成都硅宝科技拟现金4.828亿元收购江苏嘉好热熔胶股东全部权益[3] 业绩总结 - 2021 - 2023年江苏嘉好合并报表总资产分别为55342.17万元、54580.00万元、51825.51万元[75] - 2021 - 2023年江苏嘉好合并报表总负债分别为13949.19万元、15577.79万元、16303.02万元[75] - 2021 - 2023年江苏嘉好合并报表所有者权益分别为41392.98万元、39002.21万元、35522.49万元[75] - 2021 - 2023年江苏嘉好合并报表营业收入分别为70499.41万元、79528.08万元、82379.39万元[75] - 2021 - 2023年江苏嘉好合并报表净利润分别为3866.75万元、2931.61万元、4552.96万元[75] 公司数据 - 江苏嘉好合并所有者权益账面值为3.552249亿元，归属于母公司所有者权益账面值为3.552249亿元[13] - 江苏嘉好合并资产总额账面值为5.182551亿元，合并口径负债总额账面值为1.630302亿元[13] - 江苏嘉好母公司资产总额账面值为4.715835亿元，母公司负债总额账面值为1.228711亿元[13] - 江苏嘉好流动资产合计30,833.53万元，占总资产比例为65.38%；非流动资产合计16,324.82万元，占总资产比例为34.62%[92] - 江苏嘉好对嘉好（太仓）新材料股份有限公司持股比例为91.0197%，账面价值3,394.39万元；对上海嘉好胶粘制品有限公司持股比例为100.0000%，账面价值6,064.49万元[93] - 江苏嘉好房屋建筑物账面原值3,156.91万元，账面净值2,286.49万元，共16项，面积合计13,146.09平方米[94] - 江苏嘉好设备类资产账面原值4,308.60万元，账面净值2,616.83万元，共计593台/套[94] - 江苏嘉好土地使用权共3宗，面积合计为51,272.00平方米[95] 股权交易 - 2024年1月31日红土伟达以10303835.62元转让143万股嘉好股份，每股7.21元[26] - 2024年1月31日深创投分别以3023723.84元、7199342.47元转让42万股、100万股嘉好股份，每股7.20元[26] - 2024年4月25日转让方以12428556.00元转让192.99万股嘉好股份，每股6.44元[27] 未来展望 - 选用企业自由现金流量折现模型和两阶段收益折现模型评估，详细预测期为2024 - 2028年，2029年进入永续期[199] 新产品和新技术研发 - 江苏嘉好申报已授权专利61项，含42项发明专利、5项外观设计专利、14项实用新型专利[154] - 江苏嘉好申报已注册商标10项[154] - 江苏嘉好申报已登记软件著作权2项及已注册域名1项[154] 其他新策略 - 采用资产基础法和收益法评估，以收益法评估结果作为最终结论[17] - 选定市场价值作为本次评估结论的价值类型[163]

成都硅宝科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获公司 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-027 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司总股本 391,064,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）， 共计派发现金股利人民币 117,319,410.00 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。不进行资本公积转增股本。剩余未分 配利润结转以后年度分配。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、股票回 购注销等原因而发生变化的，公司将按照"分红总额不变"的原则，对分配比例 进行调整。 2、自公司2023年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额不变。 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收4.75亿元，同比-10.59%、环比-31.54%[1] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为4.19、5.39、6.67亿元，对应EPS为1.07、1.38、1.71元/股[1] - 公司销售毛利率、净利率分别为22.33%、8.46%，同比分别-1.52、-1.90pcts，环比分别-2.21、-4.76pcts[2] 产品和技术 - 有机硅DMC价格环比上涨仍处于历史低位，有望有利于公司盈利能力修复[2] - 公司计划建设3,000吨/年硅碳负极产线，向百亿产值目标稳步迈进[3] 财务展望 - 公司2024年预计营业收入为3,122百万元，归母净利润为419百万元，EPS为1.07元[5] - 公司资产总计在2026年预计将达到5420百万元，较2022年增长92.1%[6] - 预计2026年营业利润将达到739百万元，较2022年增长166.4%[6] - 预计2026年每股收益将达到1.71元，较2022年增长167.2%[6] - 公司的净利率预计在2026年将达到14.3%，较2022年增长5.0个百分点[6] - ROE预计在2026年将达到16.8%，较2022年增长5.5个百分点[6] - 资产负债率预计在2026年将达到26.7%，较2022年增长5.6个百分点[6] - 每股净资产预计在2026年将达到10.17元，较2022年增长78.8%[6] - 公司的P/E比率预计在2026年为7.7，较2022年下降62.7%[6] - 公司的P/B比率预计在2026年为1.3，较2022年下降43.5%[6] - EV/EBITDA预计在2026年为5.6，较2022年下降58.1%[6]

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-026 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:00 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司商务中心六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 5、现场会议主持人：董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表 17 名，合计持有公司股份 191,873,175 股，占公司股本总额的 49.0643%。其中，参加现场会议的股东及股东代 表 11 名，合计持有公司股份 127,449,206 股，占公司股本总额的 32.5903%；参加网 络投票的股东 6 人，代表股份 64,423,969 股，占公司股本总额的 16.4740%；中小投 资者所持（代表）股份 24,058,86 ...

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2024年4月15日 以电子邮件方式发出。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-021 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会于2024年4月19日以现场会议及通讯方式进行。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年第一季度报告》； 公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。公司《2024年第一季度报告》同日刊登在巨潮资讯网，《2024 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》《中国证券报》 《上海证 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为47.45亿元，同比下降10.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.01亿元，同比下降27.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0.84亿元，同比下降97.64%[5] - 公司总资产为320.21亿元，同比下降0.57%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为248.62亿元，同比增长1.95%[5] - 非经常性损益项目合计为18.57亿元，其中政府补助占1.16亿元[5] 资产变动 - 公司交易性金融资产减少10.03亿元，应收票据减少6.89亿元，应收款项融资减少3.32亿元[8] - 公司资产总计为3,202,071,032.46元，流动资产合计为2,022,039,495.46元，非流动资产合计为1,180,031,537.00元[14][15][16] 经营情况 - 公司营业收入下降5.62亿元，主要受原材料价格和市场需求影响[8] - 公司财务费用减少3.03亿元，主要因理财产品到期利息收入增加[8] - 公司经营活动现金流量净额减少3.46亿元，主要因销售商品收款减少和支付供应商货款增加[8] - 公司计划在上海市投资15,000万元设立硅宝科技（上海）有限公司，用于有机硅先进材料研发及产业化项目[13]

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-022 经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2024 年第一季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集并主持，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 19 日以现场会议及通讯方式进行。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《成 都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 监 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-025 成都硅宝科技股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月19日召开第六 届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于拟续聘公 司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）为2024年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，勤勉尽责、细致严谨，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反 映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角 度维护了公司及股东的合法权益。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...