二、会议审议情况 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-014 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 23 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日下午 1:00 以现场结合通讯表决方式召开，现场会 议会址在公司梅溪湖办公楼会议室。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出 席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。 4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产 品，有利于提高资金使用效率，增加公司现 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-013 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 23 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，现场会议 会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议，独立董事李馨子、钟鸣及非独立董事乔扬以通讯表决方式参加本次 会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度控股子公司与石棉县集能新材料有限 ...

3、投资品种 华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对中科电气拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎 核查，并出具本核查意见如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及控股子 公司利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 根据公司及控股子公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 50,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内资金 可以滚动使用。该投资额度无需公司股东大会批准。 公司及控股子公司运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。不用于 股票及其衍生产品、以证券投资为目的的委托理财产品及其他 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-017 湖南中科电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会议决议召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以 上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-012 湖南中科电气股份有限公司 关于控股子公司获得国际客户定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖南中科星城石墨 有限公司（以下简称"湖南中科星城"）于近日与海外某国际知名车企旗下电池子公 司（以下简称"国际客户"）签订《Nomination Agreement》（《定点协议》，限于保 密要求，无法披露国际客户名称及协议具体条款），公司控股子公司将为该国际客户 定点供应锂离子电池负极材料产品。 特此公告。 一、定点项目的概况 1、《定点协议》不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量 以客户后续的正式销售订单为准。 2、《定点协议》履行期较长，新能源汽车产业政策、汽车市场需求及国内外经济 形势等因素均可能对客户的生产需求和计划构成影响，《定点协议》的执行存在不确 定性。 3、本次合作预计对公司未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据该事项的进 展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 四、备查 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-011 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购 股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。 2024年2月4日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议 通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会决定对公司本 次回购股份方案进行部分调整，将回购资金总额由不低于人民币10,000.00万元（含）且 不超过人民币20,000.00万元（含）调 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-010 湖南中科电气股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股权补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | | 份数量 | 份数量 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-007 湖南中科电气股份有限公司 4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 监事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合法律法 规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完 善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展， 提升公司投资价值。 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 1 日以专人送达 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申 明并实行回避。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 独立董事应当按照相关法律法规、《独董管理办法》、《公司章程》和 本制度的要求认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第六条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例；其中至少包括 1 名会 计专业人士（会计专业人士是指具有注册会计师资格或者具有会计、审计或财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的人士）。 湖南中科电气股份有限公司独立董事制度 《湖南中科电气股份有限公司独立董事制度》 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范湖南中 ...

湖南中科电气股份有限公司 3、公司董事会审议通过利润分配预 案并在定期报告中公告后，提交股东大会 审议。 4、公司在上一会计年度实现盈利，但 公司董事会在上一会计年度结束后未提 出现金分红方案的，应当征询独立董事的 意见，并在定期报告中披露未提出现金分 红方案的原因、未用于分红的资金留存公 司的用途，独立董事还应当对此发表独立 意见并公开披露。 章程修订对照说明 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，结合公司实际情况，拟 对现有《公司章程》予以修订。 具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第五十五条 股东大会的通知包括 | 第五十五条 股东大会的通知包括 | | 以下内容： | 以下内容： | | （一）会议的 ...