融资申请 - 2024年4月23日董事会审议通过申请融资额度议案[2] - 2023至2024年度股东大会间申请融资不超17亿元[2] 各公司额度 - 中能电气拟申请6.1亿元，期限不超36个月[3] - 福建中能拟申请3.4亿元，期限不超60个月[3] - 武昌电控拟申请2.1亿元，期限不超36个月[3] - 中能祥瑞拟申请5.4亿元，期限不超96个月[4] 其他安排 - 议案需提交2023年度股东大会审议[5] - 授权董事长或代理人签融资相关文件[4]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会11次、股东大会3次[5] - 2023年度未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[6] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票[7] - 独立董事担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员[7] 融资情况 - 2023年公司成功向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金约4亿元[21] - 2022年1月，公司向12名特定对象发行股票40,485,829股，募集资金共计399,999,990.52元，扣除发行费用后实际募集392,567,928.46元[22] 其他事项 - 公司于2023年4月3日、4月27日相关会议审议通过续聘立信中联会计师事务所为2023年度财务审计机构，聘期一年[23] - 报告期内公司按时编制并披露《2022年年度报告及其摘要》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告及其摘要》《2023年第三季度报告》[24] - 公司于2023年4月3日召开会议审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》并于4月5日披露[25] - 公司于2023年4月3日召开会议审议通过《关于制定<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与的议案>》[25] - 报告期内公司担保事项为母子公司及子公司间担保，无违规担保情形[21] - 2023年度公司控股股东及其他关联方无占用公司资金情形[21] - 报告期内公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届 董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》。经公司审慎研究决定，公司根据目前向特定对象发行股 票募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行股 票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432 ...

2023年，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会一如既往，严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地发挥 了董事会的作用，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会2023年度主 要工作情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 经过全体员工的共同努力，2023年公司各项业务保持稳定的增长。公司致力 于成为领先的能源互联网系统解决方案运营商，前期布局的光伏等新能源相关产 业成果显现，公司盈利水平同业务规模协同提升。 中能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司全年实现营业收入165,950.50万元，同比增长26.47%；实现净 利润5,216.43万元，同比增长26.95%；实现归属于上市公司股东的净利润5,220.37 万元，同比增长26.97%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 4,916.50万元，同比增 ...

会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所的选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等 发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度。公司聘任会计师事务所从事除财务会计 报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会 审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 ...

会议情况 - 2023年度公司召开董事会11次、股东大会3次[5] - 2023年度未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[8] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票[6] 重大事项审议 - 2023年3月14日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[20] - 2023年4月3日审议通过日常关联交易预计议案[18] - 2023年12月获中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券[20] 资金与担保 - 公司成功发行可转换公司债券，募集资金约4亿元[21] - 2023年度公司担保事项为母子公司间及子公司间互相担保，无对外为控股股东等提供担保情形[20] - 2023年度公司控股股东及其他关联方无经营性占用公司资金情形[20] 审计与报告 - 2023年续聘立信中联为年度财务审计机构，聘期一年[22] - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[23] - 2023年4月3日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》并披露[23]

| | | 中能电气股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》定期报告披露相关事宜及公司会计政策的相关规定，公司及合并报表范围 内子公司对2023年年末应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期应收款、 无形资产、固定资产、商誉等各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产 实施减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 同时，对公司部分确属无法收回的应收款项实施核销，对已领用和已售存货的减 值准备进行相应转销。 （二）本次计提资产减值准备及核销转销资产的范围和金额 公司及下属子公司2023年度计提资产减值准备的资产主要为应收账款、合同 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过 ...

现金管理决策 - 公司拟用不超1.5亿元自有闲置资金进行现金管理[2][3][9] - 现金管理期限自2024年4月23日起12个月[2][4] - 投资产品为期限不超12个月的低风险产品[4] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案[9] 保荐机构意见 - 认为现金管理履行必要法律程序，利于提高资金使用效率[10] 风险与措施 - 购买产品收益可能受宏观市场波动影响[5] - 公司将遵守审慎原则选投资品种并跟踪进展[6]

募集资金 - 公司发行可转债400万张，募集资金总额4亿元，净额3.9484136315亿元[1] 项目投资 - 新能源储充等三个项目总投资56622.50万元，调整后拟投募集资金39484.14万元[5] 项目审批 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过新能源储充项目新增实施地点议案[7][8] - 独立董事会议、保荐机构均通过或无异议该新增实施地点事项[9][11][12]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于聘请2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第六届董事会第十五次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过《关 于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本 事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1-1-2205-1 | 2023 | 年末执业 | 注册会计师 | 人 264 | | --- | --- | --- | --- | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 128 人 | | 2022 | 年业务收 ...