可转债相关 - 公司发行400万张可转债，募资4亿元，期限6年[5] - 截至2025年11月25日，“中能转债”累计转股28482739股[6] 股本与权益变动 - 公司总股本由557577326股增至586060065股[6] - 控股股东及其一致行动人权益比例从41.53%稀释至39.51%[6] - 部分股东合计持股比例被动减少2.01%[6]

可转债发行情况 - 公司发行中能转债400万张，募集资金4亿元，期限6年，2023年12月29日挂牌交易[6] 转股价格情况 - 可转债初始转股价格为6.42元/股，最新转股价格为5.50元/股[9] - 2024年5月24日转股价格由6.42元/股调整为6.40元/股，因2023年度权益分派[10] - 2024年10月8日转股价格由6.40元/股向下修正为5.50元/股[10] 赎回情况 - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[12] - 2025年11月4日至11月24日触发赎回条款，赎回价格为100.01元/张，当期年利率0.80% [3][13] - 赎回登记日为2025年12月15日，赎回日为2025年12月16日[3] 交易与转股停止时间 - “中能转债”自2025年12月11日起停止交易[17] - “中能转债”自2025年12月16日起停止转股，当日为赎回日[17] 资金到账时间 - 2025年12月19日为发行人资金到账日，2025年12月23日为投资者赎回资金到账日[17] 股东交易情况 - 2025年5月24 - 11月24日陈添旭期初持有的299,040张全部卖出[18][19] - 2025年5月24 - 11月24日CHEN MANHONG期初持有的39,030张全部卖出[18][19] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[20] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[20] 强制赎回情况 - 截至2025年12月15日收市后仍未转股的“中能转债”，将按100.01元/张的价格强制赎回[21]

可转债发行 - 中能转债发行400万张，募集资金4亿元，期限6年，2023年12月29日挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期间为2024年6月17日至2029年12月10日[8] - 初始转股价格为6.42元/股，最新转股价格为5.50元/股[9] - 2024年5月24日转股价格由6.42元/股调整为6.40元/股[10] - 2024年10月8日转股价格由6.40元/股向下修正为5.50元/股[10] 赎回情况 - 2025年11月4日至24日，15个交易日收盘价不低于转股价格的130%（7.15元/股）[5] - 赎回价格为100.01元/张，当期年利率0.80% [3] - 停止交易日为2025年12月11日，赎回登记日为12月15日，赎回日为12月16日[3] - 停止转股日为2025年12月16日，赎回资金到账日（中国结算账户）为12月19日，投资者赎回资金到账日为12月23日[3] - 截至2025年12月15日未转股的中能转债将被强制赎回[3] 持有人情况 - 陈添旭期初持有299,040张，期间卖出，期末持有0张[19] - CHEN MANHONG期初持有39,030张，期间卖出，期末持有0张[19] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[20] - 本次赎回条件满足前六个月期初为2025年5月24日，期末为2025年11月24日[18] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[17] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[17]

公司董事会决议 - 公司于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开了第六届第二十九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于提前赎回“中能转债”的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：制造业占比87.74%，服务业占比10.87%，其他业务占比1.39% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1] - 公司股票收盘价为8.26元 [1]

强制赎回安排 - 公司公告将对"中能转债"进行强制赎回 赎回截止日期为2025年12月15日收市后 [2] - 本次赎回完成后 "中能转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 公司特别提醒持券人注意在限期内转股 以免因无法转股而被赎回 [2] 对债券持有人的特别提示 - 建议被质押或被冻结的债券持有人在停止转股日前解除相关限制 以免出现无法转股的情形 [2]

会议信息 - 中能电气第六届董事会第二十九次会议于2025年11月24日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 转债赎回 - 11月4 - 24日，公司股票十五个交易日收盘价不低于“中能转债”当期转股价格130%[4] - 董事会同意行使“中能转债”提前赎回权，赎回全部未转股债券[4][5] - 提前赎回议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[6]

关于提前赎回中能转债的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"中能转债"赎回价格：100.01 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.80%，含息税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 24 日。 3、停止交易日：2025 年 12 月 11 日。 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 4、赎回登记日：2025 年 12 月 15 日。 5、赎回日：2025 年 12 月 16 日。 6、停止转股日：2025 年 12 月 16 日。 7、赎回资金到账日（中国结算账户）：2025 年 12 月 19 日。 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 12 月 23 日。 9、赎回类别：全部赎回。 10、最后一个交易日可转债简称：Z 能转债。 11、根据安 ...

华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 提前赎回"中能转债"的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能 电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对 中能电气提前赎回"中能转债"事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）"中能转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中能电气 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2507 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 4,000,000 张,每张面值为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，债券期限为 6 年。经深圳证 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 法律意见书 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 1 | | | 北京盈科（厦门）律师事务所 法律意见书 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 致：中能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称 "《监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《中能电气股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的规定，北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受中能电气股份有 限公司（以下简称"中能电气"或"公司"）的委托，对公司提前赎回可转换公司债 券（以下简称"本次赎回"）的相关事宜进行核查，出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

个股周度涨幅表现 - 本周共有17只个股涨幅超过30% [1] - 江龙船艇周涨幅达64.97%，位列涨幅榜首 [1] - 榕基软件、中水渔业、*ST东通周涨幅分别为61.06%、61.05%和45.41%，涨幅居前 [1] 个股周度跌幅表现 - 本周共有58只个股跌幅超过20% [1] - 华盛锂电周跌幅33.19%，位列跌幅榜首 [1] - 山水比德、中能电气周跌幅分别为31.71%和28.42% [1]