成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 13 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》（全文及摘要） 董事会认为公司《2023 年半年度报告》（全文及摘要）包含的信息公允、全 面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定信 息披露网站刊载的相关文件，《2023 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证 券报》《证券时报》和《证券日报》。 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-049 成都振芯科技 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次调整北斗产业园建设方案已经公司第六届董事会第二次会议、第六 届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-057 成都振芯科技股份有限公司 关于调整北斗产业园建设方案的公告 2、本次调整北斗产业园建设方案，公司尚未与成都高新区相关政府部门正 式签署相关协议，所涉及国有土地使用权收回补偿、国有土地使用权变更、产业 园建设的实施，尚需有关部门行政审批或公司向政府有关主管部门办理项目备案、 环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策 调整、项目备案等实施条件因素发生变化，后续投资建设项目的实施可能存在变 更、延期、中止或终止的风险。 3、本次调整北斗产业园建设方案后的项目投资规模、建设规模等数值为计 划数或预估数，存在不确定性，投资金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不 构成对股东的业绩承诺。 4、本次调整北斗产业园建设方案受宏观环境、行业政策、市场和技术变化 等外部因素及公司内部管理 ...

公司产品介绍 - 集成电路产品属数模混合电路，按应用分视讯类、导航类、通信类，按功能分射频类、接口类、SoC类，形成六大系列三百余款产品，应用于宽带通信等领域 [1] - 北斗终端有9大系列100多种，功能涵盖定位等，核心元器件100%国产化设计，具备自主知识产权和国内领先水平 [2] 行业契机与市场空间 - 低轨卫星行业是全球航天发展焦点，我国低轨星座部署迈入高峰期，虽发射成本有差距，但未来市场空间大，公司部分产品可服务相关市场并加速拓展 [2] - 北斗三号系统技术、产品及应用模式逐步成熟，北斗及“北斗 + ”在各行业批量应用有序拓展 [3] 业务开展情况 - 今年一季度北斗三号相关产品订单同比提升，但收入端因客供专用器件延期交付下滑，目前北斗板块业务稳定向好 [2] - 公司在视频图像、人工智能领域深耕多年，形成“数据+算法+产品+应用”核心优势，今年围绕前期积累在无人平台智能化应用方向开展视频AI产品研制及量产工作 [3] 产品应用与技术水平 - 集成电路板块部分产品可应用于卫星互联网地面设施建设及通信终端研制，公司加速研制迭代产品，部分产品性能指标国内先进 [3][4] 公司经营与团队情况 - 一季度北斗客供专用器件延期交付问题，目前相关订单正常履行，2023年上半年经营情况待定期报告披露 [4] - 公司有400余名研发人员，核心技术团队稳定，已实施激励措施，暂无新股权激励方案，未来将完善激励举措 [4]

公司基本信息 - 股票代码 300101，股票简称振芯科技 [1] - 投资者关系活动日期为 2023 年 07 月 20 日，地点在公司一号会议室 [1] - 董事会秘书为陈思莉 [1] 集成电路产品情况 - 产品属于数模混合电路，以处理模拟和数字信号的数模混合集成电路为主 [1] - 按应用分为视讯类、导航类、通信类；按功能分为射频类、接口类等 [1] - 形成北斗关键器件、转换器等六大系列三百余款产品，广泛应用于宽带通信等领域 [1] 市场空间与业务拓展 - 从国家战略和行业发展看，卫星通信未来市场空间大，公司转换器等产品可服务相关市场，正加速研制迭代产品和市场拓展 [2] - 公司集成电路板块产品可应用于我国卫星互联网地面设施建设及通信终端研制，正推进相关市场拓展 [4] 北斗业务情况 - 今年一季度北斗三号相关产品订单较去年同期提升，但因客供专用器件延期交付，收入端下滑，目前北斗板块业务稳定向好 [2] - 北斗终端有 9 大系列 100 多种，功能涵盖定位等，核心元器件 100%国产化设计，具备自主知识产权和国内领先水平，北斗三代产品处于技术验证及小规模落地阶段 [3] - 北斗三号系统是我国重大时空基础设施，全球组网两年多来技术等逐步成熟，北斗及“北斗 + ”在各行业批量应用逐步拓展 [3] 人工智能领域情况 - 公司在视频图像、人工智能领域深耕多年，形成“数据 + 算法 + 产品 + 应用”核心优势，算法有自主知识产权，应用于智能系统多方向 [3] - 今年着力在无人平台智能化应用方向开展视频 AI 产品研制及量产工作，已在多个无人平台项目承担研制工作 [3][4] 其他情况 - 2023 年上半年相关订单正常履行，经营情况详见后续定期报告 [4] - 公司有 400 余名研发人员，核心技术团队稳定 [4] - 已实施 2021 年限制性股票激励计划、2022 年员工持股计划，依规开展解锁、归属事宜，暂无新的股权激励方案，未来将完善激励举措 [4][5]

业务协同与转型 - 公司集成电路产品为北斗导航综合应用和智慧城市建设运营服务提供硬件基础，北斗业务实现产业链全覆盖 [1] - 公司掌握多项核心技术和算法，拥有智能视频产品，正从器件提供商向整体方案服务商转变 [2] 市场拓展 - 集成电路板块部分产品可用于卫星互联网地面设施建设及通信终端研制，正加速研制迭代产品拓展市场 [2] - 目前将智慧城市建设运营服务业务重心放在大成都地区，围绕无人平台智能化应用开展视频AI产品研制及量产工作 [2] 生产管理 - 高度重视供货保障能力建设，优化生产管理流程，通过集中采购等方式降低影响，与外协厂家合作确保产品交付 [3] 项目进展 - 重点研发项目有序推进，北斗三代产品处于技术验证及小规模落地阶段，在多个业务方向开展技术研究 [3] 人工智能发力点 - 以海量视频数据学习为前提形成核心优势，算法具自主知识产权，围绕无人平台智能化应用开展工作 [3][4] 财务情况 - 2023年第一季度经营性现金流为 -1.03亿元，同比 -340.61%，因支付供应商货款等增加所致 [4] - 一季度末应收账款 8.83亿元，计提信用减值损失 793.45万元，同比 1102.14%，因收入规模增长，公司加强管理使应收账款可控 [4] 业务影响因素 - 2023年一季度北斗导航综合应用业务较上年同期下降 45.62%，因客供专用器件延期交付，相关订单正常履行 [4][5]

股票代码：300101 股票简称：振芯科技 3、问：去年年报和今年一季度报告都显示经营现金流量 净额流出，请问是什么原因？ 答：您好，感谢您的关注。公司 2022 年报经营活动产生 的经营活动现金流为 45,652,624.54 元，较上年同期下降 46.87%，主要系销售商品货款以承兑汇票结算金额较大，影响 现金流入，同时支付的职工薪酬及税金增加所致。公司 2023 年第一季度经营现金流量净流出主要系支付上年年终奖及税 金所致。 4、问：集成电路业务毛利率有一定程度下滑，请问原因 是什么？今年预计如何？ 答：您好，感谢您的关注。公司 2022 年度集成电路业务 综合毛利同比略降 3.84%，主要受集成电路不同产品的市场竞 争及集成电路设计服务当期确认收入项目毛利不同等因素影 响，但总体变化不大。2023 年第一季度集成电路毛利较去年 同期有所提升，2023 年公司将积极加强销售策略和产品核心 竞争力，保持产品毛利率的稳定。 5、问：目前在研项目情况？有哪些比较值得期待的重点 产品可以介绍一下吗？ 成都振芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | 特定对象调研 分析师会议 | ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度公司实现营业收入19,216.21万元，较上年同期下降4.48%[13] - 本报告期公司净利润为0元，营业利润5425.96万元，较上年同期下降33.28%；利润总额5427.24万元，较上年同期下降33.26%；归属于上市公司股东的净利润5088.77万元，较上年同期下降24.76%[51][55] - 报告期公司北斗导航综合应用业务实现收入4067.90万元，较上年同期下降45.62%[61] - 报告期集成电路业务营收10877.45万元，同比增长38.28%[80] - 报告期智慧城市建设运营服务业务收入4265.96万元，同比下降10.53%[81] - 报告期营业成本6046.74万元，较上年同期下降25.55%[73] - 报告期期间费用8368.74万元，较上年同期增长54.62%，其中管理费用3931.76万元，同比增加79.70%，研发费用3299.51万元，同比增长80.23%[82] - 报告期营业收入19216.21万元，同比下降4.48%；归属于上市公司股东的净利润5088.77万元，同比下降24.76%[102] - 综合收益总额为5007.497284万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为5088.768667万元[65] - 基本每股收益为0.0904，稀释每股收益为0.0900[65] 资产减值与投资收益 - 报告期计提信用减值损失793.45万元，较上年同期增长1102.14%；计提资产减值损失 - 4.59万元，较上年同期减少111.20%[3] - 报告期投资收益23.17万元，较上年同期下降98.05%，主要系上年同期转让参股公司东方道迩股权收益所致[14] - 投资收益同比下降98.05%，主要系上年同期转让参股公司股权收益所致[85] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额3500万元，较年初余额下降50.00%，系银行理财产品到期赎回[15] - 预付款项期末余额5542.23万元，较年初余额增长45.69%，系预付供应商外协加工费增加[15] - 合同负债期末余额3453.31万元，较年初余额增长69.93%，系收到客户预付货款增加[15] - 截至报告期末，公司流动资产合计2,036,354,770.83元，非流动资产合计617,205,411.25元，资产总计2,653,560,182.08元[43][44] - 报告期内预付款项为55,422,302.17元，较之前的38,042,517.23元有所增加[43] - 报告期内存货为575,485,477.62元，较之前的529,639,802.10元有所增加[44] - 报告期内合同负债为34,533,136.36元，较之前的20,322,373.63元有所增加[44] - 报告期末总资产26.54亿元，较上年度末增长1.83%；归属于上市公司股东的所有者权益16.78亿元，较上年度末增长9.81%[102] 现金流量情况 - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生1430.88万元，较上年同期增长407.24%，系收到政府补助增加[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生12418.95万元，较上年同期增长56.18%，系支付货款增加[18] - 支付的各项税费本期发生4927.96万元，较上年同期增长222.13%，系支付企业所得税、增值税等增加[18] - 吸收投资收到的现金本期发生8830.08万元，系收到限制性股票股权激励第一期行权款[18] - 经营活动现金流入小计18448.996708万元，流出小计28713.104351万元，产生的现金流量净额为 - 10264.107643万元[59] - 投资活动现金流入小计5454.973129万元，流出小计3353.360203万元，产生的现金流量净额为2101.612926万元[52] - 筹资活动现金流入小计11835.894355万元，流出小计3375.353444万元，产生的现金流量净额为8460.540911万元[52] - 现金及现金等价物净增加额298.046194万元，期末余额为21519.268544万元[52] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为25260元[52] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为 -10264.11万元，同比下降340.61%[102] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,408名，成都国腾电子集团有限公司持股比例29.38%，持股数165,860,000.00 [20] - 莫晓宇期初限售股数254,100.00，本期解除限售股数63,525.00，期末限售股数190,575.00；谢俊期初限售股数95,175.00，本期解除限售股数23,794.00，期末限售股数71,381.00 [21] - 前十大无限售条件股东中，成都国腾电子集团有限公司持股165,860,000股[36] 法律诉讼情况 - 公司多项决议纠纷案件在成都市中级人民法院审理，部分已二审判决或下达二审裁定书，公司解散纠纷处于二审审理阶段 [23] 股权激励计划 - 2021年公司2021年限制性股票激励计划获批准，董事会获授权办理相关事宜 [25] - 2021年限制性股票激励计划授予价格由19.76元/股调整为19.71元/股[41] - 报告期内陈思莉女士归属的限制性股票数量为48,000股，该部分股票每年按25%解除限售[38] - 2022年12月8日相关会议通过2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就议案，为46名激励对象办理448.00万股限制性股票归属事宜[64] 授信与负债情况 - 2023年公司及子公司拟向多家银行申请综合授信额度，共计60,000万元，授信有效期12个月 [27] - 长期借款为30,000,000.00，租赁负债从12,523,189.77增至12,560,435.16，预计负债从11,343,042.76增至11,398,261.01 [30] - 负债合计从791,215,283.22增至892,560,985.96，所有者权益合计从1,862,344,898.86降至1,713,309,945.60 [30] - 股本从564,546,000.00降至560,066,000.00，资本公积从278,831,572.74降至184,316,962.42，未分配利润从758,436,865.17降至707,549,178.50 [30] - 截至报告期末，公司流动负债合计715,439,174.99元，非流动负债未详细披露[44] 企业合并情况 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元 [32] 股份变更情况 - 2023年第一个归属期归属新增股份上市流通后，公司股份总数由560,066,000股变更为564,546,000股，注册资本由560,066,000元变更为564,546,000元[42] 公司经营风险 - 控股股东国腾电子集团治理僵局问题可能对公司未来重大经营决策产生不确定性[39] 税费与收益变动 - 税金及附加同比减少47.58%，主要系城市维护建设税等减少所致[85] - 其他收益同比增长159.47%，主要系收到的政府补助增加所致[85]

公司业绩 - 公司2022年营业收入达到11.82亿，同比增长49.01%[20] - 公司2022年净利润为3.00亿，同比增长98.13%[20] - 公司2022年末资产总额达到26.06亿，同比增长17.32%[20] - 公司2022年基本每股收益为0.5368元，同比增长97.72%[20] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为15.28亿，同比增长24.48%[20] - 公司2022年第四季度营业收入达到4.76亿[20] - 公司2022年第四季度净利润为8.71亿[20] - 公司2022年实现营业收入118,236.67万元，较上年同期增长49.01%[44] - 公司2022年实现净利润为30,011.83万元，较上年同期增长98.13%[47] - 公司2022年实现营业利润34,331.06万元，较上年同期增长118.49%[47] - 公司2022年实现利润总额34,416.14万元，较上年同期增长118.28%[47] 产业发展 - 公司主要从事北斗卫星导航、核心电子元器件方向的主营业务，集成电路设计、开发及销售，以及智慧城市建设运营服务业务[26] - 公司持续加强技术与产品的研发投入，保持在传统领域的技术优势，重视平台化建设，快速孵化系列化产品，拓展新的产品方向[27] - 公司研发新一代北三基带芯片，支持北斗三号系统，提供北斗多模多频基带信号处理，支持所有导航频点[28] - 公司突破超高频同步采样技术和宽带校准算法等关键技术，研制多款高速率、低速率高精度产品，应用于宽带通信、仪器仪表等领域[29] - 公司研制软件无线电辅助算法等功能模块，实现大带宽、高集成、低功耗的产品，通过软件切换实现不同制式的信号收发[30] - 公司研制时钟产品，突破高频宽带VCO、低相噪及低杂散等关键技术，满足通信、仪器设备、测试机台等市场需求[31] - 公司开发视频接口产品，包含多种高清显示协议接口，具有大带宽、低延时、高速高清特点，应用于超清4K/8K分辨率等领域[32] - 公司北斗终端产品种类繁多，包括手持型、车载型、船载型、指挥型等，共有100多种终端[33] - 公司北斗终端核心元器件实现了100%国产化设计，具备完全自主知识产权和国内先进水平[33] 财务状况 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4,565.26万，同比下降46.87%[20] - 公司2022年非流动资产处置损益为1,266.52万[21] - 公司2022年政府补助金额为1.20亿[21] - 公司2022年前五名客户销售额合计为3.99亿元，占年度销售总额比例为33.71%[2] - 公司2022年前五名供应商采购额合计为2.35亿元，占年度采购总额比例为34.09%[2] 公司治理 - 公司将继续严格遵循公司的法人治理制度及准则的要求规范运行，促使重大经营决策更加科学、民主和透明[104] - 公司严格按照法律法规和证监会要求，完善公司法人治理结构，建立和健全内部控制制度，提高公司治理水平[106] - 公司将继续强化公司治理主体和决策主体责任，加强治理能力建设，严格按照法律法规及公司规章制度规范运作[108] 员工发展 - 公司员工数量报告期末为母公司488人，主要子公司495人，员工专业构成和教育程度未在报告中详细提及[132] - 公司持续加强与高校进行定向非全日制研究生联合培养，优化应届生待遇、拓展合作渠道，持续优化校园招聘政策[135] - 公司加强内部学习和交流频次，针对产品、技术和测试平台进行专项学习与分享，实现知识共享，持续完善和优化培训及人才储备机制[135]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-013 成都振芯科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及摘要经 公司第五届董事会第十八次会议审议通过，于 2023 年 4 月 19 日刊登于中国证监 会创业板指定信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"振芯科技 IR"小程序举行 2022 年度业绩网上 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"振芯 科技投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前 向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"振芯科技 IR"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 二〇二三年四月十七日 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司副董事长、总经理谢俊先生， 董事、执行总经理杨国勇先生，独立董事江才先生 ...

集成电路业务 - 2022年公司集成电路板块销售突破新高，转换器、时钟、视频接口等明星产品成主要驱动力 [1] - 公司集成电路产品面向通信、工控和汽车等行业级市场，价格波动小于数字芯片，波动性弱于半导体整体市场 [1][2] - 高端芯片国产化率极低，公司核心优势产品已全国产化，产品竞争力强、系列全，预计集成电路业务将保持较高增长态势 [2] 成本应对措施 - 公司根据原材料价格波动调整销售产品价格，通过加强储备、优化生产计划、强化项目管理、多渠道备份合作商等举措保障供货能力，整体毛利率稳定 [2] 控股股东诉讼 - 公司控股股东成都国腾电子集团有限公司解散诉讼仍在重审二审审理中，暂无新进展，公司日常经营正常 [2] 北斗业务 - 2022年公司以北斗技术应用为核心的终端、模块保持增长，北斗终端有9大系列100多种，功能丰富，是国内系列全、种类多、应用广的北斗厂商之一 [2] - 公司北斗终端核心元器件100%国产化设计，具备自主知识产权和国内领先水平，北斗三代产品处于技术验证及小规模落地阶段 [2] - 2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4690亿元，同比增长16.29％ [2] - 截至2021年底，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超10亿台/套 [2][3] - 截至2021年底，超780万辆道路营运车辆、近8000台各型号北斗终端在铁路领域、超10万台/套农机自动驾驶系统应用北斗系统，下游运营服务环节产值近2000亿元 [3] - 2021年国内智能手机出货量中支持北斗的达3.24亿部，占国内智能手机总出货量的94% [3] 管理团队与激励 - 公司有400余名研发人员，核心骨干司龄长，多年以上工龄研发人员占比大，重视人才梯队建设 [3] - 公司已实施2021年限制性股票激励计划、2022年员工持股计划，今年预计开展后续归属解锁工作，未来将完善激励举措 [3]