证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-056 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"） 第十二届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会 主席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会监事认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司监事会 二〇二四年八 ...

公司股权与财务担保 - 公司拟为华大电机1000万元银行授信担保，担保期一年[2] - 公司持有华大电机98%股权，认缴3038万元[4] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额87685.67万元，占比52.80%[11] 华大电机业绩 - 2023年度营收10506.82万元，净利润336.15万元[6] - 2024年1 - 6月营收5849.44万元，净利润431.57万元[6] 华大电机资产负债 - 2023年末总资产23411.20万元，净资产17497.36万元[9] - 2024年6月末总资产24729.01万元，净资产17928.93万元[9]

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十四次会议于2024年8月26日召开[1] - 会议应到董事9名，亲自出席及授权出席董事9名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[1] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 审议通过为控股子公司重庆华数、全资子公司华大电机申请银行授信提供担保的议案[3][5]

武汉华中数控股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等有关规定，武汉华中数 控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059 号），公司向特定对象 发行人民币普通股 A 股 25,931,355 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 16.52 元/股，募集资金总额为 42,838.60 万元，扣除保荐费与承销费人民 币 600.00 万元（含增值税）后的募集资金为 42,238.60 万元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日汇入本公司验资户。另减除申报会计师 费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 ...

股份情况 - 卓尔智造解除质押545万股，占所持9.86%，总股本2.74%[2] - 卓尔智造本次质押632.68万股，占所持11.44%，总股本3.18%[3] - 卓尔智造持股5530.1447万股，比例27.83%[4] 股东情况 - 阎志持股863.8258万股，比例4.35%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股6393.9705万股，比例32.18%[4] 质押情况 - 卓尔智造质押后1504.644万股，占所持27.21%，总股本7.57%[4] - 阎志质押420万股，占所持48.62%，总股本2.11%[4] - 控股股东及其一致行动人质押后1924.644万股，占所持30.10%，总股本9.69%[4] 其他 - 股份质押、解押是股东资金需求安排，无侵害公司利益[5] - 卓尔智造资信好，质押风险可控，无平仓风险，无实质影响[5]

资金情况 - 子公司湖南华数智能技术有限公司收到500万元产业扶持资金[2] - 项目经费为现金且已到账[2] 财务影响 - 经费认定为与收益相关，作其他收益入账[3] - 预计对2024年利润影响450.50万元[3] - 最终会计处理以审计结果为准[3]

会议安排 - 2024年7月1日董事会决议召开股东大会[5] - 7月3日公告会议通知[6] - 7月18日现场及网络投票[7] 参会情况 - 5名股东代表42,555,942股，占比21.4175％[9] 会议审议 - 审议为子公司授信担保议案并通过[12]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-052 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 7 月 18 日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东及股东代表 5 人，代表股份 42,555,942 股，占上 市公司总股份的 21.4175％。其中，通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表 股份 42,407,742 股，占上市公司总股份的 21.3429％；通过网络投票的股东 2 人， 代表股份 148,200 股，占上市公司总股份的 0.0746％；出席本次会议的中小股东 （除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、 监事、高级管理人员以外的其他股东） ...

发展战略 - 公司发展战略为“一核三军”，以数控系统技术为核心，机床数控系统、工业机器人及智能产线、新能源汽车配套为三个主体[2] - 公司基于马扎克模式在数控领域做了很多探索[8][9] 市场情况 - 按销售套数计算，国外品牌在国内数控系统市场总体占有率约45%，占据高档型、标准型数控系统70%的份额[13] - 高档型数控系统市场主要由德国西门子占据，标准型数控系统主要由日本发那科占据，经济型数控系统主要以国产品牌为主[13] 业务范围 - 公司数控系统配套业务为数控机床企业等提供配套和服务[3] - 工业机器人及智能产线业务为制造企业提供产品及解决方案[4] - 教育教学方案服务业务为院校提供专业升级方案及设备[5] - 新能源汽车配套业务围绕汽车电动化开展技术研究和应用推广[6] - 特种装备业务包括红外产品及特种装备配套产品[7] 新产品与新技术 - 2024年5月公司发布面向院校教学及科研技术设备焕新升级服务方案[14] - 公司利用双通道技术优势针对桁架自动化开发一脑双控解决方案[14] 项目参与 - 公司参建苏州胜利精密电子智能工厂等国家级智能制造示范项目[14] 融资情况 - 2019年公司实际控制人及控股股东由华中科技大学转变为阎志先生及卓尔智造集团[16] - 2021年公司对控股股东定向发行股票募集资金4.28亿元[16] - 2023年公司新一轮再融资项目大股东将认购30%-40%的份额[16] 未来展望 - 公司会寻求合适时机推动股权激励工作[17]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为7月18日14:50[2] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[2] - 通过深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[19] 其他时间 - 股权登记日为2024年7月15日[2] - 现场股东登记时间为2024年7月16日10:00 - 16:00[4] 会议审议 - 审议为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案[3] 投票信息 - 网络投票代码为350161，投票简称为华数投票[17]