关于武汉华中数控股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二四年四月 1-1 关于武汉华中数控股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所《关于武汉华中数控股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 询函》（审核函〔2023〕020081 号）（以下简称"问询函"）已收悉。武汉华 中数控股份有限公司（以下简称"华中数控"、"发行人"、"申请人"或 "公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机 构"或"保荐人"）、发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、申报会计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）就问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函 中的问题进行核查，对问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说 明，同时按照要求对《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复 如下，请贵所予以审核。 回复： ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之补充法律意见书（三） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国・北京 二〇二四年四月 4-1-1 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之补充法律意见书（三） 为使本所出具的法律意见能够反映发行人自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"最近一期"）的变化情况，本所对发行人进行了补充 核查，并出具本补充法律意见书（以下简称"本补充法律意见书"）。 除非另有说明，本补充法律意见书所用简称与原律师工作报告及法律意见书 中的定义一致。本所律师在原律师工作报告及法律意见书中所作的各项声明，适 用于本补充法律意见书。 基于上述内容，本所现出具补充法律意见如下： 4-1-2 第一部分 最近一期情况更新 一、 本次发行的授权和批准 根据公司的书面确认并经本 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-029 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司申请银行授信提 供担保的议案》，同意公司为控股子公司南宁华数南机新能源汽车有限责任公司 （以下简称"华数南机"）申请银行授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 注册地址：南宁市邕宁区腾鲤路 11 号 注册资本：6,100 万元人民币 经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；非公路休闲车及零配件制造； 非公路休闲车及零配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零 配件零售；特种设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售； 新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不 含危险废物经营）；环境保护专 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-028 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司申请银行授信提 供担保的议案》，同意公司为全资子公司武汉华数锦明智能科技有限公司（以下 简称"武汉华数锦明"）申请银行授信提供担保。 成立日期：2021 年 10 月 22 日 法定代表人：WANG QUN 注册地址：湖北省武汉市黄陂区横店街道临空经济区示范工业园内临空西街 与临空北路交叉口东北通用飞机的部件、零配件制造 2 号厂房栋 1-2 层 1 号 注册资本：10,000 万人民币 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司全资子公司武汉华数锦明拟以位于武汉市黄陂区横店街临空经济区示 范工业园内临空西街与临空北路交叉路口东北处的不动产权、建筑物及配 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-027 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 二、审议通过《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二四年四月十日 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 10 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先 生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次 会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于拟为全资子公司申 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入21.15亿元，同比增长27.13%[1] - 公司销售净利率为1.10%，同比提高0.74pct[3] - 公司工业机器人与智能产线业务收入同比增长35.53%，占比达到52.87%[4] - 2026年预计公司营业收入将达到4276百万元，较2022年增长158.7%[9] - 公司2026年的ROE预计将达到4.6%，较2022年增长1433.3%[9] 新产品和新技术研发 - 公司推出全新华中8型高端五轴数控系统产品包和车铣复合产品包，五轴技术取得重要进展[2] 市场扩张和并购 - 公司2026年的P/E比率预计为32.9，较2022年下降90.0%[9] - 公司2026年的P/B比率预计为2.7，较2022年下降20.6%[9] 其他新策略 - 公司具备证券投资咨询业务资格[15] - 公司不保证信息的准确性和完整性，投资需谨慎[15] - 公司可能持有或交易报告中提到的上市公司发行的证券[15] - 公司对报告保留一切权利，未经授权不得复制或再次分发[15] - 公司员工不得私自提供公司证券研究报告给未经授权的媒体或机构[15]

关于武汉华中数控股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 华中数控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王安 | 联系电话：027-85355073 | | 保荐代表人姓名：陈力 | 联系电话：027-85355073 | 中信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据华中数控内控自我评价报告、2023年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户 ...

中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：华中数控 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王安 联系电话：027-85355073 | | | | | 保荐代表人姓名：陈力 联系电话：027-85355073 | | | | | 现场检查人员姓名：王安、刘晟明 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 03 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市 | | | | | 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单， | | | | | 查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文 | | | | | 件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事进行访谈。 | | ...

中信证券股份有限公司关于 武汉华中数控股份有限公司非公开发行 A 股股票 持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 上市公司名称 | 武汉华中数控股份有限公司 | | --- | --- | | 股票简称 | 华中数控 | | 股票代码 | 300161.SZ | | 注册资本 | 198,696,906 元 | | 法定代表人 | 陈吉红 | | 注册地址 | 湖北省武汉市东湖开发区华工科技园 | | 办公地址 | 湖北省武汉市东湖开发区华工科技园 | | | 一般项目：第二类医疗器械销售；数 | | | 控系统、机器人、智能生产线、新能 | | | 源汽车设计和配套产品、机电一体 | | | 化、电子、计算机、激光、通信、工 | | | 业软件、红外等技术及产品的开发、 | | 经营范围 | 研制、生产、技术服务；开发产品的 | | | 销售；机械及静电喷塑加工；经营本 | | | 企业和成员企业自产产品及技术的出 | | | 口业务；经营本企业和成员企业科研 | | | 生产所需的原辅材料、仪器仪表、机 | | | 械设备、零配件及技术的进出口业 | | | 务。 | 2、督导公司有效 ...

中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对武汉华中数控股份 有限公司（以下简称"华中数控"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：结合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规、规范性文件和业务规则，就上市公司规范运作、信 息披露、董监高义务与责任、募集资金存放和使用、关联交易、对外担保等方面 进行了重点讲解，并结合违反相应法律规定的案例及处罚阐述违法违规行为对上 市公司及相关人员的影响。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、 高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解 ...