根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为立方数科股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断 的立场，我们就公司第八届董事会第二十八次会议审议的相关事项进行认真审议 后，发表如下意见： 一、关于为全资孙公司提供担保的独立意见 立方数科股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 孙剑非 孙锋 王琴 2023 年 11 月 2 日 2 本次担保事项为对全资孙公司提供的担保，有助于解决孙公司业务日常经营 发展等需求，促进孙公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进行控 制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意此 次担保额度预计事项。 （以下 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-046 立方数科股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司(以下简称"公司"或"立方数科")于 2023 年 11 月 2 日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，详细情况如下： 一、担保事项概述 为满足全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称"北纬华元"） 日常经营发展需要，保证其业务顺利开展，公司拟为北纬华元与业务合作方日常 经营发展的需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）提供担保，提供担保 的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担 保或多种担保方式相结合等形式，担保额度预计不超过人民币 3,000 万元。上述 担保额度可循环使用，期限自公司股东大会审议通过之日起一年内止。 在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董 事长代表公司与各业务相关方签署上述事项下的 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-047 立方数科股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议决议，决定于2023年11月20日召开公司2023年第二次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方 式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月20 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13: ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-045 立方数科股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、立方数科股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议； 特此公告。 立方数科股份有限公司监事会 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议通 知于 2023 年 10 月 29 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于 2023 年 11 月 2 日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规 ...

立方数科股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日以电 话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十八次 会议的通知，并于 2023 年 11 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的 应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科 股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-044 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （二）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）10：00 在公司会议室以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关 议案。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国 ...

财务指标 - 营业收入为2.94亿元，同比下降24.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,972万元，同比增加29.76%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,652万元，同比增加33.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-887.79万元，同比增加54.18%[5] - 基本每股收益为-0.0931元，同比增加29.74%[5] - 总资产为6.03亿元，较年初下降16.46%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.47亿元，较年初下降11.23%[5] 资产负债情况 - 货币资金为2,439万元，较年初下降39.02%[8] - 应收账款为1.98亿元，较年初下降34.13%[8] - 应付账款为4,270万元，较年初下降42.64%[8] - 流动资产为4.26亿元，非流动资产为1.76亿元，资产总计为6.03亿元[12] - 流动负债为1.13亿元[12] - 预付款项为1.06亿元，存货为7,071万元[12] - 商誉为8,344万元，递延所得税资产为3,650万元[12] - 短期借款为3,003万元，合同负债为3,092万元，其他应付款为3,243万元[12] 现金流情况 - 经营活动现金流入为4.05亿元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.30亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,877,918.01元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,783,522.00元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,924,859.75元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-15,586,299.76元[17] - 期末现金及现金等价物余额为21,476,418.34元[17] 其他事项 - 公司2022年度向特定对象发行股票方案已到期自动失效[11] - 公司第一期员工持股计划已完成股票购买，持股比例为0.69%[11] - 公司2023年9月30日第一期员工持股计划锁定期已届满[11] - 公司第三季度报告未经审计[18]

1 （本页无正文，为《立方数科股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二 十七次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 立方数科股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为立方数科股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断 的立场，我们就公司第八届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行认真审议 后，发表如下意见： 一、关于向银行申请综合授信额度的独立意见 公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，在 不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。以上授信自 公司与银行签订贷款合同之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，授信期限 内，授信额度可循环使用。我们认为：公司为满足公司经营管理及发展的需要， 节约资金成本，在银行 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-041 立方数科股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电 话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十七次 会议的通知，并于 2023 年 10 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的 应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科 股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容、格式、编制 程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间 未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。具体 内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-042 立方数科股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议通 知于 2023 年 10 月 19 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经对公司《2023 年第三季度报告》相关具体文件的审核后，监事会认为：公 司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含 的信息真实、准确、完整地反映了 ...

立方数科股份有限公司 公告 关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证监会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及公司《第一期员工持股计划 （草案）》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次员工持股计划概况 公司于 2022 年 3 月 17 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第 七次会议、2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于＜立方数科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》、《关 于＜立方数科股份有限公司第一期员工持股计划管理办法＞的议案》、《关于提请 股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司 实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 ...