委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员不超全体董事半数，独立董事占多数[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 职责与权限 - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬方案[6] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[7] 流程与规定 - 董事薪酬报董事会同意、股东会审议，高管薪酬报董事会批准[7] - 审计报告出来一周内，董事和高管向委员会述职自评[10] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，可按需设其他[4] 会议召开 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会[5] - 董事会每年至少召开两次会议，特定情况应开临时会[16][17] 会议通知 - 证券中心提前10日和2日发定期和临时会议书面通知[17] - 定期会议变更通知需提前3日发，不足需顺延或获认可[18] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，担保事项需特定同意[23][24] - 董事回避时，无关联董事过半数出席，决议需无关联董事过半数通过[24] 提案与表决 - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不应再审议[25] - 部分董事认为提案不明，会议应暂缓表决[25] 会议记录与档案 - 会议记录含多方面内容，与会董事需签字确认[26] - 会议档案由董事会秘书保存10年[27] 规则生效与解释 - 议事规则经股东会决议通过生效，修订需股东会审议[30] - 议事规则由董事会负责解释[31]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 公司营业用主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属内幕信息[6] 登记备案要求 - 内幕信息知情人档案等登记备案材料保存至少10年[10] - 知情人填《公司内幕信息知情人登记表》交证券中心备案[10] - 公司重大事项制作《重大事项进程备忘录》[11] 报送时间与流程 - 相关主体分阶段送达内幕信息知情人档案，不晚于信息公开披露时间[12] - 重大事项公开披露后5个工作日报相关材料给监管机构[15] - 发现违规2个工作日报送情况及处理结果[15] - 专门责任人当日向董事会秘书报送情况及登记表[18] - 对外报送涉及内幕信息资料当日完成审核报送[19] 违规处理措施 - 违规披露或利用内幕信息交易，公司自查处罚并报监管备案[22] - 责任人未履职，公司视情节降薪等，可追偿损失[30] - 内部知情人违规，公司视情节处理并移送线索，可追偿损失[31] - 中介人员违规，公司解除合同报送处理，可追偿损失[26] - 知情人犯罪移交司法机关处理[27] 其他规定 - 内幕信息流转严格审批，控制范围[18] - 登记表一事一记[28] - 备忘录记录事项含内容、会议信息等[30] - 保密协议规定双方不得泄露信息，违约担责[33] - 禁止内幕交易告知书引用《证券法》第七十六条[36] - 《证券法》第二百零二条规定内幕交易处罚措施[36] - 单位内幕交易对主管和责任人员警告并罚款3万至30万元[36]

资金支取与使用规则 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 募集资金可暂时补充流动资金，单次不超十二个月，到期归还专户并公告[8][9] - 以自筹资金预先投入项目，募集资金到位后六个月内置换自筹资金[11] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[10] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入未达50%，需检查项目可行性并披露[10] 资金使用审批 - 募集资金使用需使用部门申请，经财务负责人审核，总经理或董事长审批[8] 资金占用限制 - 禁止有实际控制权的法人及其关联人占用募集资金[10] 用途变更审议 - 改变募投项目实施主体等变更用途需股东会审议[12] - 改变实施地点需董事会审议通过并公告[11] - 变更投向需董事会审议、股东会决议通过，且投向为主营业务[14] - 拟变更投向提交董事会审议后两个交易日报告深交所并公告[14] - 变更为合资经营方式实施，公司应控股[14] - 变更投向用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[15] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余低于500万元且低于净额5%可豁免程序，使用情况年报披露[16] - 节余达到或超过净额10%且高于1000万元需股东会审议通过[16] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[18] - 董事会每半年全面核查项目进展，有运用应出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[18] 协议与公告 - 募集资金到位一个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[5] - 募集资金使用情况信息披露由董事会秘书负责，证券事务部门组织实施[18] 日常监督 - 财务部、证券事务部门对募集资金使用日常监督[20] 保荐机构调查 - 保荐机构每半年对公司募集资金使用情况现场调查[20]

担保原则与审批 - 公司为他人担保遵循平等、自愿等原则，董事对违规担保损失担责[5] - 对外担保须经董事会或股东会审议，为关联方担保有表决限制[6][11] - 超最近一期经审计净资产50%等担保情形由股东会审批[10] - 一年内对外担保超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[14] - 董事会审批的对外担保，需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[11] 担保措施与追偿 - 要求被担保企业提供有效资产抵押或质押并落实反担保措施[15] - 被担保人债务到期未履行，公司10个工作日内执行反担保措施[15] - 债务追偿由董事长办公室主导，5个和2个工作日内将情况传至审计部备案[15] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务，含担保总额及占比等[17] - 独立董事在年报中对担保情况及制度执行专项说明并发表意见[18]

总经理聘任与解聘 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[3] - 由董事长提名，经审查、审议通过后聘任[4] - 解聘需董事会提前1个月提出并说明理由[5] 总经理职责与报告 - 应在5日内向董事会报告重大合同情况[17] - 闭会期间向董事长报告经营计划实施情况[18] - 遇重大事故等应第一时间报告董事长并通知秘书[18] 总经理办公会议 - 由总经理召集主持，提前至少1日通知[12] - 议题由总经理决定[13] - 纪要由总经理签发，决定需执行[15] 绩效与薪酬 - 绩效评价由薪酬与考核委员会负责[20] - 薪酬与公司和个人业绩挂钩[27] 违规处理与细则 - 违规失职致损失应给予处分或追责[28] - 细则由董事会解释，审议通过之日起施行[22][23]

对外投资类型 - 包括股权投资、金融投资、固定资产投资[2] 审批标准 - 董事会审批：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[5] - 股东会审批：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[5] 决策机制 - 股东会或董事会决策外投资由总经理经办公会讨论决定[6] - 对外投资集体决策，保留完整书面记录[9] 投资流程 - 编制建议书并对被投资企业资信调查[9] - 指定部门或委托机构进行可行性研究[9] - 制定对外投资实施方案，明确出资等内容[11] 后续管理 - 收回、转让与核销需经股东会、董事会或总经理决策[14] - 建立内部监督检查制度，检查岗位设置等情况[16]

投资者关系管理 - 公司制定制度加强与投资者沟通，实现公司价值和股东利益最大化[2] - 工作对象包括投资者、证券服务机构及个人、新闻媒体等[6] - 沟通方式有公告、股东会、说明会等多种形式[7] - 沟通内容涵盖战略、经营、风险等多方面信息[8] 管理职责 - 董事会秘书为负责人，负责策划、组织相关活动及培训[8][9] - 证券中心为职能部门，负责信息沟通、报告编制、会议筹备等工作[10] 活动记录与信息披露 - 活动结束后两个交易日内编制并刊载《投资者关系活动记录表》[14] - 不得通过互动易网站披露未公开重大信息，违规需立即公告[14] - 董事会保证互动易网站刊载文件真实、准确、完整，有错误及时更正[15] 制度生效与解释 - 制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释与修订[18] 调研者承诺 - 调研者承诺不故意打探、泄漏、使用公司未公开重大信息[21] - 承诺在相关文件中注明盈利预测和股价预测资料来源[21] - 承诺相关文件对外发布或使用至少两个工作日前知会公司[21] - 违反承诺愿承担法律责任，承诺书仅限于调研等活动[21] 其他 - 经公司书面授权个人在有效期内调研视同公司行为[21] - 公司证券代码为300344，证券简称为立方数科[22] - 文档提及投资者关系活动类别[22]

股份转让限制 - 董事和高级管理人员任期内每年转让股份不得超所持总数的25%[7][8][19] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[6][7][19] - 董事和高级管理人员所持股份不超1000股可一次全部转让[9] 股票买卖限制 - 董事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[8] - 董事和高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[8] - 持有公司股份5%以上的股东及董高不得从事本公司股票融资融券交易[20] 信息申报与公告 - 新任董事在股东会通过任职事项后两个交易日内委托公司申报个人及亲属身份信息[12] - 新任高级管理人员在董事会通过任职事项后两个交易日内委托公司申报个人及亲属身份信息[12] - 董事和高级管理人员买卖本公司股份及其衍生品种应在二个交易日内公告[14] - 董事和高级管理人员计划集中竞价减持股份应在首次卖出的15个交易日前报告并披露减持计划[14] 减持时间与额度 - 每次披露的减持时间区间不得超过六个月[14] - 公司上市满一年后，董高证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年则100%自动锁定[17] - 每年首个交易日，中登深圳分公司以董高上年末所持股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[18] - 若计算可解锁额度出现小数，按四舍五入取整数位；账户持有股份余额不足1000股时，可转让额度为持有股数[18] 违规处理 - 董高违反制度，公司可给予警告等处分，造成损失追究相应责任[21] - 董高违法违规买卖股票，董事会秘书应向深交所和证监局报告[22] - 违规责任人除担责外，应作说明并备案，造成重大影响需向投资者公开致歉[22] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过日生效[25]

审计委员会构成 - 成员3名，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 设主席一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 职责分工 - 内部审计部做前期准备，提供财务报告[9] - 审计委员会评议报告，呈报董事会[10] - 审核财务信息及披露，部分提交董事会[6] 其他 - 细则由董事会通过生效，负责修订解释[16]