证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-028 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要已于2024年4月10日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2024年4月11日（星 期四）下午 15:00-17:00 在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司2023年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长冯剑松先生、 总经理王陆平先生、财务总监陆振学先生、董事会秘书周建峰先生、独立董 事方德才先生及保荐代表人安源先生。 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-027 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实反映江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、资产价 值及经营成果，本着谨慎原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公 司对合并报表范围内截至2023年末的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次计提减 值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2023年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计4,745.98万元，占2023年度 经审计的归属于上市公司股东净利润的22.44%。详情如下： | 类别 | 项目 | 本期计提 （万元） | 情况说明 | | ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-023 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"或"上市公司"） 于2024年 4月 8日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七会议， 审议通过了《关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董 事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）本次交易主要内容 南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"）系公司前驱体材料业 务的产业基地，由南大光电与董事长冯剑松先生、员工持股平台共同持股。 为进一步完善南大半导体风险共担、收益共享的事业合伙人机制，稳定和吸引 核心管理人员和技术人才，南大光电董事长冯剑松先生拟将持有的南大半导体 0.45%股权（对应注册资本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电 2023 年度内部控制情况进行了审 慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过了解公司内部控制环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流程， 并结合与企业相关人员的沟通情况，对内部控制治理环境、内部控制制度建立、 内部控制执行情况等方面，对其内部控制的完整性、有效性、合理性以及《江苏 南大光电材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观 性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公司及各职能部门相关业 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事方德才、麻云燕、沈波、吴玲的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事方德才、麻云燕、沈波、吴玲的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

东吴证券股份有限公司 关于 江苏南大光电材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 一 | 释义 | 3 | | 二、声明 | | 4 | | 三、基本假设 | | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | | 6 | | 五、2022 | | 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的情况 | | 说明 | | 7 | | 六、独立财务顾问的核查意见 | | 9 | 一 释义 除非另有说明，以下简称在本激励计划中作如下释义： | 公司、股份公司、 南大光电 | 指 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 东吴证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《东吴证券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限 公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 | | | | 售条件成就之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划/本计划 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《江苏南大光电材料股 份有限公司章程》等规定和要求，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2023 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）成立于2013 年1月8日，地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦23层，首席合伙人为 王增明，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至2023年12月31日，中审亚太合伙人数量为76人，注册会计师427人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。2022年度上市公司（含A、 B股）审计客户共计41家，收 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对南大光电及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预 计情况进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及 全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 18 亿 元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信 用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。上述授信额度不等同于实际融资金额， 公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品 种、 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 法定代表人：冯剑松 主管会计工作的负责人：陆振学 会计机构负责人：郭颜杰 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年度末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余 | 计发生金额（不 | | 资金的利息 | 还累计发生金 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 额 | 含利息） | | （如有） | 额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-029 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月7日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次 会议决议，决定于2024年5月7日14:00召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于提请召开2023年度股东大会的议案》，本次会议召开符 ...