根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以上提名第九届监事会非 职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票进行选举。上 述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-035 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监 事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名姜 田先生、吴国华 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张久俊(JIUJUN ZHANG)作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏南大光电材料股份有 限公司董事会提名为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称该公司）第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（下称"中信建投证券"、"保荐人"或"本机构"） 作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"发行人"、"上市 公司"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向特定对象发行股票的持续督导期已经届满，中信建 投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本 保荐总结报告书。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | -- ...

中信建投证券股份有限公司关于 江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：南大光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：安源 | 联系电话：021-68801585 | | 保荐代表人姓名：秦龙 | 联系电话：021-68801585 | | 保荐代表人姓名：周洋 | 联系电话：021-68801585 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-031 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 1 人，限制性股票解除限售数量为 13 万股，占公司目前股本总额的 0.0239%。 2、本次限售股份上市流通日为：2024 年 4 月 22 日。 3、本次解除限售与已披露的股权激励计划不存在差异。 江苏南大光电材料股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十九 次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励 计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意根据《江苏南大光电材料股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定 及 2022 年第一次临时股东大会的授权，按照限制性股票激励计划的相关规定为符合 解除限售条件的 1 名激励对象办理 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营收17.03亿元，同比增长7.72%；实现归母净利润2.11亿元，同比增长13.26% [1] - 2023年公司前驱体及特气业务营收分别为3.40亿元和12.31亿元，同比分别增长17.9%和3.0% [1] - 公司现有10640吨/年特气产能和361.75吨/年前驱体（含MO源）产能，在建有3600吨/年特气产能 [2] - 公司规划有100吨/年六氟丁二烯生产装置项目，预计于2024年建设30吨/年中试项目 [2] - 公司目前研发的三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售，多款产品正在主要客户处认证 [2] - 由于研发费用增多和资产减值，公司2023年业绩略低于此前预期，我们下调公司2024-2026年盈利预测 [3] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收17.03亿元，同比增长7.72% [1] - 2023年公司实现归母净利润2.11亿元，同比增长13.26% [1] - 2023年公司前驱体及特气销量分别为208.9吨和9404吨，同比分别增长62.2%和1.3% [1] - 2023年公司研发费用达1.94亿元，同比增长10.5% [2] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.78亿元、3.52亿元和4.40亿元 [3]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级。[6] 报告的核心观点 1) 公司先进前驱体项目主体南大半导体公司完成增资扩股,凝聚核心人才。[5] 2) 公司乌兰察布大规模三氟化氮等含氟特气项目持续推进,特气业务规模将实现进一步扩大。[6] 3) 多款光刻胶和先进前驱体产品有望实现量产销售,将成为业绩增量核心来源。[6] 4) 终端半导体和面板行业库存去化向好、需求回暖、部分产品价格回升,电子特气和前驱体等材料需求有望上行。[6] 报告概要 1) 2023年公司实现营收17.03亿元,同比增长7.72%;实现归母净利润2.11亿元,同比增长13.26%。[1] 2) 公司前驱体材料(含MO源)销量达208.92吨,同比增长62.22%,该业务营收达3.40亿元,同比增长17.86%,占总营收的19.93%。[2] 3) 公司特气销量为9403.98吨,同比增长1.34%,营收达12.31亿元,同比增长3.04%,占总营收的72.30%。[2] 4) 公司收购奥盖尼克材料(苏州)63.87%股权,进军OLED材料研发和产业化;收购南大光电(淄博)剩余27.17%股权,使其变更为全资子公司。[3] 5) 公司2024-2026年归母净利润预测分别为2.63亿元、3.51亿元和4.21亿元。[6]

公司基本信息 - 公司名称为江苏南大光电材料股份有限公司，股票代码为300346[21] - 公司注册地址为苏州工业园区胜浦平胜路67号，办公地址也在同一地点[22] 公司主营业务 - 公司主要从事先进前驱体、电子特气、光刻胶及配套材料等三类关键半导体材料的研发、生产和销售，受半导体行业的周期性影响[3] - 公司主营业务包括先进前驱体材料、电子特气和光刻胶，广泛应用于集成电路、LED、第三代半导体等领域[38] 产品信息 - 公司产品对氧和水十分敏感，在空气中会自燃，遇水则发生爆炸，属于易爆危险品，需要高要求的安全管理和操作[4] - 公司生产的砷烷、磷烷产品分为高纯类和安全源类，分别应用于LED和IC行业[16] - 公司电子特气板块产品主要包括高纯磷烷和高纯砷烷，广泛应用于电子行业、太阳能电池、移动通信等领域[46] 财务信息 - 公司2023年营业收入达到17.03亿，净利润为2.11亿，经营活动产生的现金流量净额为5.29亿[23] - 公司2023年度报告显示，营业收入分别为398,231,644.07元、428,008,857.65元、454,305,534.90元和422,711,690.50元[24] - 归属于上市公司股东的净利润分别为74,970,381.20元、77,267,070.87元、63,133,101.57元和-3,909,902.05元[24] - 经营活动产生的现金流量净额分别为8,452,790.71元、99,253,198.85元、154,725,307.95元和266,171,497.82元[24] 发展战略 - 公司始终保持战略定力，以成为世界一流的电子材料企业为愿景，专注于最核心的电子材料，打造更准、更快、更强的产品[53] - 公司2024年度经营计划包括识势顺势、规范管理、有效增长[121] 公司治理 - 公司严格履行信息披露义务，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整，指定特定媒体进行信息披露[134] - 公司董事会在2023年度召开了多次会议，包括第八届董事会第十九次至第二十七次会议[151] 社会责任 - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益的协调平衡，重视社会责任，加强与各方沟通和交流[134] - 公司严格遵守环保相关法律法规，取得了排污许可证并实施环境影响评价和“三同时”制度[190][191][192]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-018 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要 求，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2023年度证券 与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资业务审议批准情况 二、2023年度开展商品期货交易情况 2023年度，公司未发生商品期货交易，期初、期末无余额。 三、风险分析 公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效降低原材料市场价格剧烈波动 1 / 3 对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下： 1、市场风险 理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致， 但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-027 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实反映江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、资产价 值及经营成果，本着谨慎原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公 司对合并报表范围内截至2023年末的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次计提减 值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2023年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计4,745.98万元，占2023年度 经审计的归属于上市公司股东净利润的22.44%。详情如下： | 类别 | 项目 | 本期计提 （万元） | 情况说明 | | ...