证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08073 鼎捷软件股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日召开第五届董 事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资 子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司（以下简称"北京鼎 捷"）、深圳市鼎捷数智软件有限公司（以下简称"深圳鼎捷"）、广州鼎捷软 件有限公司（以下简称"广州鼎捷"）、南京鼎捷数智软件有限公司（以下简称 "南京鼎捷"）、湖州鼎捷软件有限公司（以下简称"湖州鼎捷"）、数智空间 （绍兴）工业制造有限公司（以下简称"数智空间"）未来业务增长及营运资金 需求，公司拟向招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）申请续签授信 额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间 循环使用，用于流动资金贷款、 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08074 鼎捷软件股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资暨关联交易概述 （一）交易概况 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"鼎捷软件"或"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司减资暨关联 交易的议案》。根据公司发展规划，为进一步整合公司资源、优化资源配置、提 高资金使用效率，公司拟对控股子公司智互联（深圳）科技有限公司（以下简称 "智互联"）进行等比例减资。 截至本公告披露日，智互联的注册资本为人民币 5,060.0000 万元，合计 3 位股东。其中，公司持有智互联 98.8142%的股权，公司董事长兼总裁叶子祯先 生持有智互联 0.5929%的股权，许庆芳先生持有智互联 0.5929%的股权。 公司经与叶子祯先生、许庆芳先生协商一致，拟对共同投资的智互联进行等 比例减资，合计减资金额为人民币 3,060.0000 万元。其中，公司拟减资金额为 人民币 3,023.7154 ...

会议信息 - 2024年8月8日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席股东及代表172人，代表股份79,163,626股，占比29.5457％[4] - 中小股东出席163人，代表股份17,711,599股，占比6.6104％[4] - 公司本次股东大会享有表决权的总股本数为267,936,100股[5] 议案表决 - 《延长发行可转债决议有效期议案》，同意78,679,309股，占比99.3882％[6] - 该议案中小股东同意17,227,282股，占比97.2655％[7] - 《延长授权办理可转债事宜议案》，同意78,669,809股，占比99.3762％[8] - 该议案中小股东同意17,217,782股，占比97.2119％[8] 其他 - 律师认为会议程序符合规定[9] - 备查文件包括决议和法律意见书[10]

股东大会信息 - 2024年7月23日披露召开股东大会通知[8] - 网络投票时间为2024年8月8日9:15－15:00[8] - 现场会议于2024年8月8日13:30在上海召开[8] 参会情况 - 出席股东大会172人，代表79,163,626股，占29.5457%[9] - 出席现场16人，代表71,320,478股，占26.6185%[9] - 参加网络投票156人，代表7,843,148股，占2.9272%[9] 议案审议 - 审议两项议案，均获三分之二以上通过[13][14] - 合并统计表决结果，审议通过通知事项[14] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[17]

会议情况 - 公司于2024年7月22日召开第五届董事会和监事会第十次会议[2][3][4] 议案内容 - 审议通过延长可转债发行股东大会决议及授权有效期议案[2][3][4] - 原有效期为2023年8月14日至2024年8月13日，拟延至2025年8月13日[2][4] 后续安排 - 事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][4] - 除有效期外，发行及授权其他事项不变[4]

会议情况 - 监事会会议于2024年7月22日通讯举行，3名监事全出席[1] 议案内容 - 监事会同意延长可转债股东大会决议有效期12个月至2025年8月13日[1] - 该议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月8日13:30[1] - 网络投票时间为8月8日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为8月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月8日9:15 - 15:00[14] 股权及登记 - 会议股权登记日为2024年8月1日[3] - 登记时间为2024年8月5日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于8月5日17:00之前送达公司[16] 会议地点 - 会议地点为上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子瞻厅会议室[3] - 登记地点为上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼[6] 提案及投票 - 提案1.00、2.00需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 普通股投票代码为"350378"，投票简称为"鼎捷投票"[12] 委托授权 - 委托代表出席鼎捷软件2024年第二次临时股东大会[18] - 对总议案等表示同意[18] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[18]

会议安排 - 董事会会议于2024年7月22日13时30分举行，9名董事全部出席[1] - 公司拟定于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会[5] 可转债决议 - 拟将向不特定对象发行可转债股东大会决议有效期延长至2025年8月13日[1] - 提请延长授权董事会办理发行相关事宜有效期至2025年8月13日[3][4] 议案表决 - 相关议案均9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司业务主要分布在大陆、台湾和中南亚三个市场，其中大陆收入占一半左右，台湾和东南亚各占一半 [1][2] - 公司重点布局东南亚市场，去年营收增速达30%，今年目标突破50% [1][2] - 大陆市场去年电子半导体行业景气度有短期波动，但整体呈恢复态势，未来市场空间较大 [3] - 公司业务从ERP起家，逐步拓展到PLM、MASH、AIT等制造端解决方案，近两年重点发展AIoT、SaaS和AI应用 [3][4][5] - AIoT业务去年大陆营收达1亿元，主要依靠雅典娜天数控制器产品，今年目标1万套 [7][8] - 公司SaaS和PaaS业务去年合计2.5亿元，今年目标分别达1亿元和5000万元 [8][9] - 公司与丁丁达成战略合作，在制造业领域提供定制化SaaS服务 [10][11] - 台湾市场是公司基本盘，市场份额超过70%，近年保持5-10%的稳定增长 [2] - 东南亚市场今年将拓展印尼等新区域，并增加当地业务人员 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 请更新公司各业务线的订单进展情况和增速 [7] **公司回答** - AIoT业务去年大陆营收1亿元，主要来自雅典娜天数控制器，今年目标1万套 [8] - SaaS业务去年2000-3000万元，今年目标1亿元；PaaS业务去年2500万元，今年目标5000万元 [8][9] - 其他业务如ERP、PLM等增速在20%左右，半导体行业订单恢复较慢 [7] 问题2 **分析师提问** 公司新推出的高管数据助手产品有什么核心竞争力 [9] **公司回答** - 将公司40年行业积累的知识经验融入AI模型，结合大模型能力为客户提供针对性建议 - 公司在IC设计等优势行业有400家上市公司客户，积累了丰富的行业知识 [9] 问题3 **分析师提问** 公司与丁丁的合作情况和未来规划 [10][11] **公司回答** - 目前主要在制造业领域开展合作，提供定制化SaaS服务 - 未来计划在研发、渠道等方面进一步深化合作，共同开拓市场 [11]

会议主要讨论的核心内容 公司整体情况 - 公司业务主要分布在大陆、台湾和东南亚三个市场,其中大陆收入占一半左右 [1][2] - 东南亚地区去年营收增速约30%,今年目标突破50% [2] - 东南亚业务定位提升至与大陆、台湾平行,重视中企出海 [2] - 台湾地区是公司基本盘,市场份额超过70%,每年保持5-10%稳定增长 [3] - 大陆市场去年电子半导体行业有短期波动,但今年已恢复增长20%左右 [3] - 公司业务从ERP起家,逐步拓展到PRM、MASH、AOT等领域,并布局雅典娜Path平台及AI应用 [3][4] 业务板块进展 - AIoT业务去年大陆营收约1亿,主要来自与浙江友佳的合作,今年目标1万套控制器 [7][8] - SaaS业务去年约2500-3000万,今年目标达到1亿 [8][9] - PASS和FAST业务今年目标达到1.5亿 [8] - 新推出的高管数据助手产品受到上汽、博世华越等头部客户青睐 [6][9] 战略合作与产品规划 - 与丁丁达成战略合作,基于PRM研发数字化经验和丁丁大模型能力,推出面向中大型制造业客户的解决方案 [9][10] - 未来将推出50款左右新的行业AI应用,并向轻交付模式转变 [6][9] - 下半年将持续推出新产品,重点聚焦SaaS和AIoT业务 [7][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 询问各业务板块如ERP、PRM、AIoT等的订单进展情况 [7][8] **公司回答** - ERP业务去年有所下滑,但今年有望恢复 - PRM业务去年增长约30%,今年有望进一步提升 - AIoT业务去年大陆营收约1亿,今年目标1万套控制器 - SaaS业务去年约2500-3000万,今年目标达到1亿 - PASS和FAST业务今年目标达到1.5亿 [8][9] 问题2 **分析师提问** 询问公司新推出的高管数据助手产品的竞争力和未来产品规划 [9][10] **公司回答** - 该产品结合公司40余年行业经验和大模型能力,为客户提供针对性建议,具有较强竞争力 - 未来将继续推出装备制造云、零部件云等行业AI应用,并向轻交付模式转变 [9][10] 问题3 **分析师提问** 询问公司与丁丁的合作情况和未来规划 [10][11] **公司回答** - 双方达成战略合作,基于PRM研发数字化经验和丁丁大模型能力,推出面向中大型制造业客户的解决方案 - 未来将进一步深化合作,共同开拓市场和渠道资源 [10][11]