监事会会议 - 2023年4 - 10月召开多次监事会会议，涉及审议方案、提名候选人等[2][3] 担保情况 - 子公司曾为6000万元贷款担保，截至2023年底实际担保金额为0万元[7] 审计报告 - 天衡会计师事务所对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[6]

出席本次说明会的人员有：公司董事长钟琼华先生、总经理黄晓光先生、副 总经理兼董事会秘书骆星烁女士、财务负责人朱丽军先生、独立董事许叶枚女士、 保荐代表人孙荣泽先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 7 日（星期日）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-015 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要于 2024 年 3 月 29 日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资 者进一步了解公司 2023 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 4 月 7 日（星期 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 六种特定情形下，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[3] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[4] 通知与提案 - 召开股东大会会议，应于会议召开20日前通知各股东，临时股东大会于会议召开15日前通知[10] - 发出股东大会通知后，延期或取消需于原定召开日两个交易日前发布通知说明原因[11] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 表决与决议 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入总数[25] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，其股份不计入有效表决总数[27] - 非经特别决议批准，公司不与特定人员订立重要业务管理合同[25] - 股东大会选举两名以上董事或监事时采取累积投票制[27] 其他事项 - 股东出席股东大会可亲自或委托他人，需按规定提供文件登记[15][17] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[21] - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事需作报告[21] - 股东大会表决采取记名方式，对提案逐项表决[28] - 股东大会决议应列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[29] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议，应在决议中作特别提示[29] - 股东大会决议内容违反法律法规无效，程序、方式或内容违反规定，股东可60日内请求法院撤销[30] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[32] - 股东大会决议由董事会负责执行，总经理组织实施，监事会实施相关事项由监事会组织[35] - 股东大会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东大会报告，监事会实施事项由监事会报告[35] - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董事、监事在大会结束时就任[35] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在大会结束后2个月内实施方案[35] - 议事规则未尽事宜按法律法规、规范性文件和《公司章程》执行，抵触时以其规定为准[37] - 议事规则由股东大会授权董事会拟定、解释，修订需董事会提出意见报股东大会批准[39]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额3.1亿元，净额3.0221576676亿元[1] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额5.9999998151亿元，净额5.8050136073亿元[5] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专储账户余额为0元[5] - 截至2023年12月31日，2021年向特定对象发行股票募集资金专储账户余额为4464.25万元[9] - 截至2023年12月31日，公司募集资金结余4464.251512万元[15] 资金使用情况 - 本报告期公开发行可转换公司债券实际使用募集资金2488.47万元[3] - 本报告期2021年向特定对象发行股票实际使用募集资金25913.40万元[6] - 公开发行可转换公司债券“实验室网络扩建项目”投资进度达101%，“补充流动资金”投资进度达100%[27] - 2021年向特定对象发行股票“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”等部分项目投资进度分别为100%、101%、98%、79%、93%、100%[30] - 新能源汽车产品检测中心扩建项目投资进度79%[34] - 第五代移动通信性能检测技术服务平台项目投资进度93%[34] - 变更后项目投资进度84%[34] 项目变更情况 - 2021年向特定对象发行股票累计变更用途的募集资金总额25361万元，占比44%[30] - 2022年公司将“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”中尚未使用的25258.37万元及利息用于其他项目[21] - 公司将“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”中尚未使用募集资金及其利息收入用于“新能源汽车产品检测中心扩建项目”和“第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”[31][34] - 公司增加重庆、广州、沈阳为新能源汽车产品检测中心扩建项目的实施地点[31][35] - 原“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”实施地点变更[31] 协议与制度 - 2020年8月，公开发行可转换公司债券相关方签订《募集资金三方监管协议》[10] - 2021年12月，2021年向特定对象发行股票相关方签订《募集资金三方监管协议》[13] - 2022年度变更部分募集资金投资项目后，子公司新增开设专户并签订《募集资金三方监管协议》[14] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格监督和管理募集资金存放与使用[10] 其他 - 本报告经公司董事会会议于2024年3月28日决议批准报出[23] - 截至2020年，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1979.26万元并实施置换[28] - 公开发行可转换公司债券“实验室网络扩建项目”剩余202.28万元转入公司基本账户[28] - 截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3473.01万元[31] - 报告期内，“宇航产品检测实验室扩建项目”及“高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台项目”剩余资金总额为171.85万元，已转入公司基本账户永久补充流动资金[31] - 本次募投项目变更事项经公司第四届董事会第二十四次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过[31][34][35] - 部分募投项目增加实施地点事项经公司第五届董事会第三次会议审议通过[31][35]

募资情况 - 公司向特定对象发行20,840,569股A股，募资净额580,501,360.73元[1] - 实验室网络扩建和补充流动资金拟投入募资58,050.14万元[2][3] 项目调整 - 未使用资金用于新能源和5G检测项目[3] - 新能源检测中心扩建增加重庆、广州、沈阳三地[4] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐机构同意增加实施地点[8][9][10]

苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄德春） 本人作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届和 第五届董事会独立董事，在 2023 年任职期内，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要 求以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、2023 年度出席会议情况 2023 年任职期内，公司召开董事会会议共 9 次，本着勤勉尽责的态度，本 人均按时亲自参加会议，其中 2 次现场参会，7 次以通讯方式参会，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审阅会议材料，与公司管理层保持充 分沟通，详细了解相关议案的背景资料和决策依据，必要时进行现场调查，依据 监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决 权，积极 ...

内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额错报金额分重大、重要、一般缺陷[4] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与资产总额比例分等级[5] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 内控评价基准日公司财务报告内控有效，无非财务重大缺陷[10] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[10] 评价认可 - 东吴证券认为公司法人治理健全，内控有效，报告真实[12][13]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司近日取得多项发明专利证书[2] - 多项专利有明确保护期限和授权公告日[2][3] - 发明专利取得和应用利于完善知识产权保护体系[3]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[5][8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[8] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避[9] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，聘请中介评估或审计并提交股东大会[12] - 与关联自然人交易超30万元，或与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，未达标准由董事会决定[13] - 其他关联交易由总经理决定，董监高及其关联方相关交易由董事会审议[13] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额均经董事会审议后提交股东大会[13] - 公司为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[13] 关联交易计算 - 关联交易涉及“提供财务资助”等按发生额连续十二个月累计计算，达标准适用相应规定[14] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[14][15] 独立董事要求 - 关联交易需在提交董事会审议前取得独立董事事前认可意见，且获全体独立董事过半数同意[16] - 审议需独立董事事前认可的关联交易，应第一时间提交材料，独立董事可聘中介机构出报告[21] 日常关联交易 - 首次发生的日常关联交易，依协议交易金额提交董事会或股东大会审议，无具体金额则提交股东大会[16] - 已审议通过且执行中的日常关联交易协议，主要条款未变定期报告披露履行情况，变化或期满续签依金额提交审议[17] - 每年数量众多的日常关联交易可预计当年度总金额，依预计金额提交审议，超预计重新提交[17] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[18] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序[19] 关联方管理 - 公司持股5%以上股东等应及时申报关联方变更，董事会秘书更新名单[21] 资金往来检查 - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[22] 制度生效与修改 - 制度经公司股东大会审议通过后生效实施，修改亦同，由股东大会授权董事会负责解释[24]

业绩数据 - 2023年营业收入21.17亿元，较2022年增长17.26%[3] - 2023年营业成本11.51亿元，较2022年增长19.59%[3] - 2023年净利润3.14亿元，较2022年增长16.44%[3] 资产负债 - 2023年末资产总额48.50亿元，较2022年末增长13.34%[3] - 2023年末负债总额18.85亿元，较2022年末增长0.50%[3] - 2023年末所有者权益25.28亿元，较2022年末增长14.85%[3] 其他财务指标 - 2023年税金及附加较去年同期增加37.04%[19] - 2023年所得税费用较去年同期增加57.71%[19] - 2023年投资活动现金流出小计增加69.24%[20] - 2023年筹资活动现金流量净额增加649.52%[20] - 2023年筹资活动现金流入小计增加1.08%[20] - 2023年筹资活动现金流出小计减少17.27%[20] - 2023年汇率变动对现金影响减少42.63%[20] - 2023年现金及等价物净增加额减少239.09%[20] - 2023年末现金及等价物余额减少11.32%[20] - 2023年投资活动现金流量净额减少70.53%[21] 特定项目 - 2023年末应收账款11.17亿元，较期初增长38.61%[8] - 2023年末固定资产13.38亿元，较期初增长30.91%[8] - 2023年末股本5.09亿股，较期初增长31.41%[3]