人员与业绩 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] 客户数据 - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[3] 审计相关 - 公司续聘天职国际为2024年度会计师事务所，天职国际出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2024年年报审计期间，审计委员会沟通并提建议，2025年4月通过2024年相关报告议案[6] - 审计委员会认为天职国际完成2024年度年报审计工作[7]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议[4] - 2024年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[7] - 2024年审计委员会召开4次会议[11] - 2024年提名委员会召开2次会议[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[11] - 2024年战略委员会召开1次会议[11] 会议审议事项 - 第四届董事会第三十五次会议审议公司发行并在瑞士证券交易所GDR上市等议案[5] - 第五届董事会第一次会议审议选举董事长等议案[6] - 第五届董事会第二次会议审议2023年度报告等议案[6] 未来展望 - 2025年董事会要发挥核心作用做好决策[19] - 2025年董事会要做好信息披露提升透明度[19] - 2025年董事会要深化投资者关系管理[19] - 2025年董事会要健全规章制度完善治理结构[19] 其他 - 2024年独立董事对公司重大事项发表独立意见[10] - 报告期内董事会按规定履行信息披露义务[16] - 报告期内公司与海内外投资者交流互动[18] - 审计委员会指导监督内部审计等工作[11] - 提名委员会审议董事会换届及聘任高管等事项[13] - 薪酬与考核委员会对薪酬和考核提出建议[14]

业绩与市场份额 - 2024年按订单价值计，公司是全球最大新能源智能装备及解决方案提供商，占全球市场9.1%份额，较2023年增长3.3个百分点[27] - 2024年锂电池智能装备占全球市场份额22.4%，锂电池智能物流装备占全球市场份额23.8%[27] - 2024年在无锡市纳税百强榜中排名第七[28] 用户数据 - 截至2024年累计为国内外储能客户提供超300GWh产线设备订单，海外订单占比超50%[112] 未来展望 - 2030年底公司核心运营层面（范围一、二）实现碳达峰，2035年底实现碳中和[104] 新产品和新技术研发 - 2024年推出固态电池整线解决方案[34] - 2022 - 2024年研发投入分别为13.93亿元、16.63亿元、11.86亿元，占营收比例分别为10.05%、10.67%、14.14%[170][171] - 2024年研发人员数量为4917人，占比30.03%[172] - 2024年新增527项授权专利，截至2024年底拥有2830项授权专利，其中发明专利446项，实用新型授权2304项，外观设计授权80项[181][182] 市场扩张和并购 - 2022年收购德国ONTEC，成立欧洲技术能力中心[34] - 2017年全资收购泰坦新动力，成为锂电池整线设备制造商[35] 其他新策略 - 设立由董事长担任最高负责人的ESG治理体系，将ESG绩效与管理层薪酬挂钩[58] - 以“以智能制造推动全球绿色能源转型”为可持续发展战略核心，设五大ESG价值共创和风险管理模块[59] - 构建从董事会到各业务部门的气候治理架构[84] - 将高级管理人员薪酬与气候变化相关指标挂钩强化内部治理机制[85] - 将气候风险纳入风险管理体系，识别出实体和转型风险并制定应对举措与转型计划[91] - 建立全生命周期质量门管理机制和全流程质量云管理系统，实现100%质量追溯和管控[176] - 构建以客户需求为核心的全价值链客户服务体系[197]

审计机构 - 2025年4月28日公司会议审议通过续聘天职国际为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 2023年末天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度天职国际收入31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[3] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 天职国际近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分3次[3] 人员情况 - 项目合伙人郭海龙近三年签10家、复核3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师周一惠近三年签1家、复核0家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人苏菊荣近三年签4家、复核3家上市公司审计报告[5] 审计费用 - 2024年度审计费用125万元，较上期无变动[5]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月19日15:00召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月19日15:00，网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年5月12日[4] 会议地点及登记 - 会议地点为江苏省无锡市新吴区新洲路18号公司会议室[7] - 登记时间为2024年5月13日至2024年5月16日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[13] - 登记地点为江苏省无锡市新吴区新洲路18号公司证券部[13] 议案相关 - 会议审议包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等10项议案[8] - 议案7 - 10关联股东需回避表决，公司将对中小投资者表决单独计票[12] - 网络投票代码为350450，投票简称为先导投票[25]

会议信息 - 监事会会议通知2025年4月17日发出，4月28日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 多个议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][10][11][12][13][15][18][19][20] 议案审议 - 多个议案需提交公司2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][15][18] 监事会意见 - 董事会编制审核2024年年度报告及摘要程序合规，内容真实准确完整[4] - 《2024年度财务决算报告》客观真实反映财务状况和经营成果[6] - 2024年度利润分配预案兼顾股东回报与公司实际，符合规定[7] - 计提资产减值准备符合规定，能公允反映财务状况等[8] - 2024年度募集资金存放和使用符合要求，无违规行为[9] - 同意续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 拟开展外汇套期保值业务决策程序合规，目的是规避汇率风险[19]

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-016 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方 式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清 先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的 董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无 锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司2024年度独立董事张明燕女士、赵康僆先生、戴建军先生、 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-020 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"） 拟以公司现有总股本 1,566,163,034 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,273,497 股后的股本 1,554,889,537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 0.56 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 （一）2024 年度经营情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，20 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1840元，同比大幅下降83.73%，2023年为1.1311元，2022年为1.4819元 [1] - 每股净资产7.41元，同比下降2.11%，2023年为7.57元，2022年为7.1元 [1] - 每股公积金2.64元，与2023年持平，2022年为2.54元 [1] - 每股未分配利润3.50元，同比下降4.11%，2023年为3.65元，2022年为3.13元 [1] - 营业收入118.55亿元，同比下降28.7%，2023年为166.28亿元，2022年为139.32亿元 [1] - 净利润2.86亿元，同比大幅下降83.89%，2023年为17.75亿元，2022年为23.18亿元 [1] - 净资产收益率2.44%，同比下降84.06个百分点，2023年为15.31%，2022年为22.55% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有70103.02万股，占流通股44.94%，较上期减少3087.16万股 [1] - 拉萨欣导创业投资有限公司为第一大股东，持有33603.95万股，占总股本21.55%，持股不变 [2] - 上海卓遨企业管理合伙企业(有限合伙)为第二大股东，持有9204.20万股，占总股本5.90%，持股不变 [2] - 宁德时代新能源科技股份有限公司为第三大股东，持有7830.81万股，占总股本5.02%，减持3354.87万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有4076.50万股，占总股本2.61%，减持231.68万股 [2] - 易方达创业板ETF增持327.38万股至3031.19万股，占总股本1.94% [2] - 华安创业板50ETF和工银新能源汽车混合A新进前十大股东，分别持有1263.83万股和954.48万股 [2] - 华夏沪深300ETF和汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.56元(含税) [3]

无 锡先 导 智能 装 备股 份 有限 公 司 2024 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况的 专 项说 明 天 职业 字 [2025]18810-2 号 目 录 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是先导智能管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，先导智能 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解先导智能2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 [以下无正文] 中国注册会计师： 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18810-2 号 无锡先导智能装备股份有限公司董事会： 我们审计了无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司 ...