业绩总结 - 公司2023年实现营业收入167,299.30万元，同比增长10.49%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,296.29万元，同比下降89.12%[1] - 最新摊薄营现金流呈现逐年增长趋势，从-0.05到0.41[1] - 最新摊薄每股净资产逐年增长，从4.68到5.94[1] - EV/EBITDA比率逐年下降，从38.2到21.0[1] 产品和技术 - 公司通过持续投入模拟和数字IP的自研，在先进工艺上有效进行了面积优化、性能提升和功耗降低，提高芯片集成度[2] - 公司自研的新一代总线NSI实现了明显的性能提升，布局视频输出、DDR等模拟混合高速IP并实现了量产[2] - 公司迭代异构多核系统，实现八核芯片的量产性能提升，典型场景功耗同比上一代产品显著降低[2] 市场展望 - 预测2024年全球半导体市场同比增长率将达13.10%，总规模将攀升至创纪录的5,884亿美元[2] - 公司2024年至2025年营收预测分别为22.79亿元和28.44亿元，较之前上调[3] - 公司2026年预计实现营收35.15亿元，归母净利润分别为1.80亿元、3.71亿元和5.47亿元[4]

业绩总结 - 全志科技2023年营业总收入为16.73亿元，同比增长10.49%[1] - 公司2023年归母净利润为2296.29万元，同比下降89.12%[1] - 公司预计2024/2025/2026年归母净利润分别为1.54/2.86/3.94亿元，同比增长570.5%/85.5%/37.8%[3] - 全志科技2026年预计营业总收入将达到3,486亿元，较2023年增长了108.5%[6] - 2026年预计净利润率将达到11.29%，较2023年增长了9.92个百分点[6] - 全志科技2026年预计每股收益将达到0.62元，较2023年增长了0.58元[6] 其他新策略 - 民生证券研究院提供的报告中指出，公司具备证券投资咨询业务资格[10]

公司业绩 - 公司净利润下滑，主要受宏观经济和半导体行业周期性变化影响[2] - 公司积极拓展产品在工业、汽车、消费等领域，提升营业收入[2] - 公司2023年营业收入为1,514,132,177.25元，同比下降10.49%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为211,059,746.57元，同比下降89.12%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-28,969,185.02元，同比增长750.17%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.34元，同比下降88.24%[10] - 公司2023年资产总额为3,558,993,564.05元，较上年末下降0.79%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为552,117,108.48元，净利润为43,518,091.68元[12] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为72,749,165.66元，有效套期保值业务金额为4,510,271.28元[14] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[16] 公司产品与技术 - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计，产品广泛适用于工业、车载、消费领域[19] - 公司主要芯片产品包括SOC设计平台、硬件系统平台、软件开发平台和服务支撑平台[21] - 公司形成了SOC配套系列芯片，包括电源管理芯片、无线互联芯片、音频处理芯片，以及完整的硬件系统设计[22] - 公司提供RTOS/Linux/Android等多种操作系统平台的完整支持，以及国产主流操作系统的生态适配[23] - 公司针对服务赋能，提供了技术支持服务、开放合作生态和质量体系服务等支撑功能，同时输出了高效的工具链支撑[24] 行业趋势与技术发展 - 半导体行业在2023年经历了前低后高的发展，全球半导体市场预计2024年同比增长率将达13.10%，总规模将达到5,884亿美元[17] - 人工智能将带来革命性的生产和生活变革，AI技术必须具备算法、数据、算力三要素[27] - 8K技术的超高清视频能够提供更具感染力和沉浸感的临场体验，对视频编解码性能提出更高要求[27] - RISC-V架构设计简单有效，具备开放、模块化、可扩展等技术优势，逐渐成为全球CPU架构选择之一[28] - FinFET技术采用3D架构提升晶体管速度并减少漏电流，制造设计费用高，对智能物联网领域具有潜在应用[29] 公司战略发展 - 公司持续强化核心技术的自主研发，推动产品竞争力提升[31] - 公司在SOC、大视频和产品包方面持续进行技术领域的迭代精进[32] - 公司在智能工业领域深耕各类应用场景，推出八核+AI专用算力芯片及解决方案[33] - 公司在智能汽车电子领域推动高可靠性架构、高清视频编解码和人工智能技术应用[33] - 公司在智能机器人市场快速复苏，推出新一代高性能八核+AI专用算力芯片及解决方案，满足高端扫地机产品需求[34] - 公司在安防领域取得进展，最新一代安防芯片已完成运营商IPC芯片认证及方案整机入库认证测试[34] - 公司紧跟智能家居市场趋势，推动智能音箱及智能家电领域产品方案落地实施[34] - 公司在智能视觉市场与头部客户建立深入合作关系，覆盖多类智能视觉产品形态[34] - 公司在智能解码显示领域不断深耕新一代视频标准、高画质引擎、4K/8K解码及显示技术[34] - 公司推出高画质智慧屏芯片及解决方案，已与行业头部客户合作实现量产[34] - 公司在通用智能终端市场推出A523/A527系列高端八核架构平台，赢得海内外众多终端平板品牌认可[34] 公司财务状况 - 公司2023年报告期内实现营业收入167,299.30万元，比上年同期增加10.49%[30] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,296.29万元，比上年同期下降89.12%[30] - 公司2023年研发费用为487,570,000.90元，同比增长16.48%[42] - 公司研发投入金额为4.8757亿元，占营业收入比例为29.14%，较上年增加1.5个百分点[53] - 公司获得的知识产权包括721项发明专利和125项软件著作权[54] - 公司经营活动现金流入小计为19.89亿元，同比增加11.30%[55] - 公司投资活动现金流出小计为22.37亿元，同比增加141.01%[55] - 公司筹资活动现金流入小计为2.83亿元，同比减少38.96%[55] - 公司现金及现金等价物净增加额为-9.1亿元，同比减少56.27%[55]

珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位董事： 作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人张 瑞智 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、 出席会议情况 2023 年度，在本人任职期间，公司召开 8 次董事会，3 次股东大会。本着勤 勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的相关会议，认真审阅会议相关材料，积 极参与各项议案的讨论，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认 真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，不存在反对、 弃权的情况。 二、 发表独立意见情况 ...

珠海全志科技股份有限公司 审计委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 审计委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及 其它有关法律、法规及《珠海全志科技股份有限公司章程》的规定，珠海全志科 技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作 条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 珠海全志科技股份有限公司 审计委员会工作条例 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应过半数，且在独立董事中至少有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三 分之一或者提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设委员会主任（召集人）1 名，由会计专业人士的独立 董事委员担任，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会 ...

珠海全志科技股份有限公司 关联交易管理办法 珠海全志科技股份有限公司 关联交易管理办法 珠海全志科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性 文件和《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况制定《珠海全志科技股份有限公司关联交易管理办法》（以 下简称"本办法"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确交易双方的权利义务及法律责任。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东大会审 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-0330-014 珠海全志科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")《2023年年度报告》及摘要 于2024年3月30日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年经营情况，公司将于2024年4月3 日（星期三）下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 投资者依据提示，授权登入"全志科技IR"小程序，即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张建辉先生，董事兼总经理叶茂先生， 财务总监藏伟女士，董事会秘书蔡霄鹏先生，独立董事陈亚斌先生。 为提高公司与投资者之间的交流效率，投资者可于2024年4月2日（周二）15： 00前扫描二维码进行会前提问，公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会成 员进行调整，公司董事、副总经理丁然先生不再担任审计委员会委员。 珠海全志科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关事项公告如下： 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0330-008 2024 年 3 月 30 日 为保障审计委员会规范运作，公司董事会同意选举独立董事王忠为先生担任 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 调整后的审计委员会成员：陈亚斌先生（召集人）、冉茂良先生、王忠为先 生。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 ...

珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为依法规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后，报经董事会 审议通过，并及时履行信息披露义务。 第五条 公司 ...

珠海全志科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人 民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权等。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全 资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意， 全资或控股子公司不得操作该业务。全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视 同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除 ...