声明人张华作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会提名为长沙景嘉微电子股份有 限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 长沙景嘉微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 长沙景嘉微电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 三、 内部控制评价工作情况 （一） ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作负 责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工作。公司监 事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉 及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、传送。 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 关联交易管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的管理，维护公司股东的合法权益，保证公司与各关联方发生关联交易的公允 性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第三条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任。 1 长沙景嘉微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东在股东大会对该 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-025 根据评估和分析的结果判断，公司计提 2023 年度各项减值损失共计 51,589,990.02 元，具体情况如下： | 项目 | | 计提减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -3,904,119.53 | | | 应收票据坏账损失 | -11,220,344.92 | | | 其他应收款坏账损失 | -776,023.03 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成 本减值损失 | -35,689,502.54 | | 合计 | | -51,589,990.02 | 本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关 规定执行，无需公司董事会审议。 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）信用减值损失 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2023 度计提信用减值损失和资产减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 中瑞诚鉴字[2024]第 401925 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805 电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682 长沙景嘉微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 ……………………………………… 第 1-2 页 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 ………………………… 第 3 页 长沙景嘉微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 长沙景嘉微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中瑞诚鉴字[2024]第401925号 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会： 我们审计了长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微"或"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-024 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于注销石家庄分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销石家庄分公司的议案》。 根据公司经营发展需要，为进一步优化公司内部管理机构，提高公司管理效率， 降低经营管理成本，同意注销长沙景嘉微电子股份有限公司石家庄分公司，并授 权公司管理层负责办理注销等相关事宜。本次注销分公司事项在公司董事会审批 权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟注销分公司的基本情况 名 称：长沙景嘉微电子股份有限公司石家庄分公司 统一社会信用代码：91130105MA090TB20T 类 型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 注册地址：河北省石家庄市新石北路 395 号爱普大厦 1501 室 成立日期：2017 年 08 月 31 日 负责人：马明礼 经营范围：电子产品（不含电子出版物）、计算机软件的研究、开 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 对外投资管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风 险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合 《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产和 无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重 组、股权置换、股份增持或减持等；含委托理财、对子公司投资等，设立或者 增资全资子公司除外）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形 式的投资活动。 第三条 本制度中的公司资产，是指本公司拥有及控制的、能够以货币计 量的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的 核查意见 综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得 到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用， 《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。 长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及法律、法规及规 范性文件的要求，结合长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年度内部控制有效性进行了评价，并出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意 见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制， 使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点 建 ...

□√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人长沙景嘉微电子股份有限公司董事会现就提名欧阳宇翔为长沙景嘉 微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独 ...