长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事赖湘军先生、张华女士、杜四春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赖湘军先生、张华女士、杜四春先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-026 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本 次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政 策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），解释了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的问题，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 ...

第一条 为了规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件以及《长沙景嘉微电子股份有限公司之章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 长沙景嘉微电子股份有限公司 募集资金管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的 会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和《公司章 程》的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项目的可行 性 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张华 各位股东及股东代表： 本人作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙景嘉微电子股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 1978 年出生，中国注册会计师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 现任湖南京信联合会计师事务所担任执行事务合伙人，长沙芳华财税咨询有限公 司执行董事、经理，兼任中广（湖南）置业有限公司担任财税顾问，湖南凯誉税 务师事务所有限公司监事，2022 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定， 认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。公司监事会设监事 3 名， 其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开，2023 年度，公司共召开了 7 次监事会，会议情况如下： （一）第四届监事会第十二次会议 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了如 下议案： 1、 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 3、 《关于<2022 年财务决算报告>的议案》； 4、 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 5、 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6、 《关于<2022 年度募集资 ...

提名人长沙景嘉微电子股份有限公司董事会现就提名张华为长沙景嘉微电 子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-017 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个 行权期及预留部分第二个行权期未达行权条件 及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计 划首次授予部分第三个行权期及预留部分第二个行权期未达行权条件及注销部 分股票期权的议案》，现就有关事项公告如下： 4、2021 年 4 月 16 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于<长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票 期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-010 长沙景嘉微电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 信息披露管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司 的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）和《长沙景嘉微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、深圳证券交易 所要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以 规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的指定联 络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度， ...

长沙景嘉微电子股份有限公司审计报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 审计报告 中瑞诚审字[2024]第 401921 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 |  | 审计报告 | ………………………………… | | 第 1-5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 财务报表 | ………………………………… | 第 | 6-17 | 页 | |  | 财务报表附注 | …………………………… | 第 | 18-112 | 页 | 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805 电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805 电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682 长沙景嘉微电子股份有限公司审计报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 长沙景嘉微电子股份有限公司审计报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 审计报告 中瑞诚审字[2024]第4 ...