湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：300 49 4 证券简称：盛天网络 二〇二四年一月 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 议案序号 | 累积投票议案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数） | | --- | --- | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | | 1.01 | 选举赖春临女士为公司第五届董事会非独立董事 | | 1.02 | 选举王俊芳女士为公司第五届董事会非独立董事 | | 1.03 | 选举邝耀华先生为公司第五届董事会非独立董事 | | 1.04 | 选举陈爱斌先生为公司第五届董事会非独立董事 | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | | 2.01 | 选举杜耀文先生为公司第五届董事会独立董事 | | 2.02 | 选举何国华先生为公司第五届董事会独立董事 | | 2.03 | 选举孟 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-007 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 1 月 16 日披露《关于召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005），决定于 2024 年 1 月 31 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会；并于 2024 年 1 月 20 日披露《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2024-006）对部分提案名称及表格 格式进行了更正。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将本次 会议有关事项提示如下： 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十四次会议决议召开 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-005）（以下简称"原公告"）。经检查发现，因工作人 员失误，原公告中提案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》的子提案 2.01、2.02、2.03 的提案名称有误，审议提案表格及附件 二授权委托书中表格格式有误，现对原公告中部分内容更正如下： 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-006 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 更正前： …… 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 | | | | 可以投票 | | 累积投票议案 | 提案 1、2、3 为等额选举 | | ...

是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 湖北盛天网络技术股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 现就提名 孟军 梅 为湖北盛天网络技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北盛天网络技术股份有 限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北盛天网络技术股份有限公司第 4 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 二 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 现就提名 何 国华 为湖北盛天网络技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北盛天网络技术股份 有限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北盛天网络技术股份有限公司第 4 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

如否，请详细说明：________________________________ 湖北盛天网络技术股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 何国华 ，作为湖北盛天网络技术股份有限公司第 5 届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北盛天网络技术股份有限公司第 4 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 四、本人符合该 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 现就提名 杜耀 文 为湖北盛天网络技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北盛天网络技术股份有 限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北盛天网络技术股份有限公司第 4 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-004 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，一致推荐 郭敏先生出任公司第五届监事会职工代表监事。 郭敏先生简历详见附件。 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 15 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 郭敏先生：1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师， 本科学历。先后任职于武汉众环会计师事务所、长江证券承销保荐有限公司、共青城 汎昇投资管理合伙企业（有限合伙）等单位，从事审计、投行、投资等工作。2022 年 6 月任东莞市厚威包装科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月入职湖北盛天网络 技术股份有限公司，担任董事会办 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-005 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十四次会议决议召开 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开日期、时间： 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 6．会议的股权登记日：2024 年 1 月 24 日（星期三） 7．会议出席对象： （1）2024 年 1 月 24 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二； ...

关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将于 2024 年 1 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，分 别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事。经董 事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赖春临女士、王俊芳女士、邝耀华先 生、陈爱斌先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），同 意提名杜耀文先生、何国华先生、孟军梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简 历详见附件 2）。 ...