证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-074 广州高澜节能技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证 合同》，为上海浦东发展银行股份有限公司广州分行与债务人高澜创新科技签订 的《融资额度协议》提供担保，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 被担 | 审批担保 | 是 | 保方 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 经审 | 本次 | 剩余 | 额度占公 | 否 | 担 | 最近 | 截至目 | 被担 | 方持 | 批的 | 使用 | 可用 | 司最近一 | 关 | | 保 | 一期 | 前担保 | 保方 | 股比 | 担保 | 担保 | 担保 | 期经审计 | 联 | 方 | 资产 | 余额 | | | | | 例 | 额度 | 额度 | 额度 | 净 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 参与人员为通过全景网“投资者关系互动平台”参与的投资者 [2] - 活动时间为2023年9月19日下午15:45 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 上市公司接待人员有董事长李琦、董事及总经理关胜利、财务总监黄光明、董事会秘书王杨阳 [4] 公司竞争优势与业务布局 - 公司在技术、规模、产品质量、品牌、服务及企业管理方面形成较强竞争优势，主要产品达国内领先或国际先进水平，部分国际领先 [7][9][11] - 公司积极挖掘新业务增长点，在电力系统热管理之外，大力发展储能热管理、信息与通信热管理，未来聚焦全场景热管理，拓展储能、服务器液冷等新领域 [9][10] 股权与资金相关 - 去年转让东莞硅翔31%股权，目前持有18.06%，剩余股权处置需关注公司公告 [10][13] - 公司多年前关注IDC和储能液冷领域，不断完善技术研发储备并开拓新赛道，转让东莞硅翔股权所得净利润使用情况未明确说明 [10][13] 订单与营收情况 - 截至2023年6月30日，公司数据中心液冷及储能液冷在手订单（未确认收入）金额为19,233.10万元 [11] - 2023年上半年公司营业收入同比减少69.3%，净利润由盈转亏，原因是2022年转让东莞硅翔部分股权后其不再纳入合并报表 [19] 技术应用与研发 - 公司暂未将热管理技术应用至光刻机设备、手机散热领域、Airjet散热器研发，将发挥传统电力领域热管理技术优势，加大数据中心和储能热管理等新兴领域研发投入 [9][11][13][15][18][19] - 2023年上半年研发费用同比减少66.38%，公司重视研发质量，未来根据发展目标等因素开展研发工作 [17] 市场与客户相关 - 公司在液冷领域为行业输出相关技术标准和设计思路，尤其在直流领域具有先发优势，市占率较高 [17] - 公司客户及订单情况遵循相关规定披露，具体信息需参见公司公告，正积极与国内主流厂商开展合作 [10][14][17][18][19][20] 战略与规划 - 公司将加快落实“聚焦全场景热管理技术创新和产业化”发展战略，聚焦多领域热管理，在储能电池热管理、数据中心液冷技术方面持续投入研发 [12] - 2023年以自筹资金10亿元投资建设“全场景热管理研发与储能高端制造项目”，项目正常推进 [20] 股价与定增相关 - 公司股价受宏观经济、市场波动等多因素影响，生产经营正常，将努力做好经营管理，传递公司价值 [10][11][15][16] - 公司向特定对象发行股票事项已获深圳证券交易所上市审核中心审核通过，尚需中国证监会同意注册，完成定增后控股股东和实际控制人将变更 [16][20]

活动基本信息 - 活动名称为2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为2023年9月19日下午15:45 - 17:00 [2] 参与公司信息 - 参与公司为广州高澜节能技术股份有限公司 [2] - 参与公司证券代码为300499，证券简称为高澜股份 [1] 参与人员信息 - 公司董事长李琦先生、总经理关胜利先生、董事会秘书王杨阳女士、财务总监黄光明先生将参与活动 [2] 交流内容信息 - 将围绕2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通交流 [2]

$$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}\,{\cal J}{\bf L}{\cal J}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层，邮编 518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-072 广州高澜节能技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股 东大会于2023年9月8日召开，公司于2023年8月24日披露了《关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066），具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，其中 1. 现场会议召开时间：2023年9月8日（星期五）14:30 2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼 大会议室。 3. 网络投票时间：2023年9月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

经查，你作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称 高澜股份或公司）首发上市前股东，在高澜股份首发上市相关 文件中承诺"后续减持公司股票，将提前 3 个交易日予以公 告"。2023 年 4 月 12 日至 21 日，你未提前 3 个交易日公告 减持计划，直接通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持高 澜股份股票 213.53 万股，占公司股份总额的 0.7%，违反了 《中华人民共和国证券法》第三十六条、《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 182 号）第三条、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）第 三条等相关规定。 1 根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条、《上市公 司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告 〔2017〕9 号）第十四条的规定，我局决定对你采取出具警示 函的行政监管措施。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学 习，切实规范减持上市公司股份行为，依法依规履行相关信息 披露义务，杜绝此类违规行为再次发生。 中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕115 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-071 广州高澜节能技术股份有限公司 关于特定股东收到广东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、其他说明 上述警示函所涉高荣荣女士违规减持的事项，公司已于2023年4月26日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于特定股东违反承诺减持公 司股份的公告》（公告编号：2023-037）。 高荣荣女士收到上述警示函后高度重视，表示将严格按照广东证监局的要求， 充分吸取教训，切实加强对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、 ...

广州高澜节能技术股份有限公司（合并） 2022年度审计 信会师报字[2023]第ZC10250号 6-1-1 广州高澜节能技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年01月01日至2022年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-162 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2023]第 ZC10250 号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称高澜股份) 财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 （广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号） 2023 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的 说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己 的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 ...

7信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于对广州高澜节能技术股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函相关问题的会计师回复 (2023 年半年报更新版) 信会师函字[2023]第 ZC079 号 深圳证券交易所: 关于贵所出具的《关于对广州高澜节能技术股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020102 号),其中需要我所发表意见的 问题,现回复如下: 说明: 本回复中"报告期,近三年一期"指2020年度、2021年度、2022年度、2023 年 1-6 月: 报告期各期末指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日 、2022 年 12 月 31 日、2023年6月30日。其中,本所未接受委托审计或审阅 2023年1月 至 6月、2022年1月至6月期间的财务报表。以下所述的核查程序及实施核查 程序的结果仅为协助发行人回复贵所审核间询函意见目的,不构成审计或审阅。 涉及修改发行申请文件的内容精体(加粗)。 一、问题1 请发行人补充说明: (1)结合非 ...