上市申请与保荐人 - 公司已向港交所提交上市申请 [1] - 本次上市的联席保荐人为摩根士丹利和中信证券 [1] 公司定位与转型 - 公司已成功转型为整合商业化能力、药物研发能力、业务发展布局和创新生态圈的平台型制药企业 [1] - 公司是中国创新药研发行业的先行者和引领者 [1] 核心治疗领域与产品管线 - 公司专注于治疗肿瘤的新型药物，在肺癌治疗领域处于领先地位 [1] - 公司通过自主研发和战略合作，建立了涵盖EGFR和ALK等关键肺癌靶点的药物管线 [1] - 公司产品管线已拓展至乳腺癌、肾癌、血液学和眼科等领域 [1] 商业化产品成果 - 公司迄今为止已成功推出八款商业化产品 [1] - 商业化产品组合包括五款创新药、一款生物类似药和两款合作经销产品 [1]

格隆汇9月30日丨贝达药业(300558.SZ)公布，公司已于2025 年9 月29 日向香港联合交易所有限公司(以 下简称"香港联交所")递交了发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在 香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委 员会(以下简称"香港证监会")及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作 出更新及修订。 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-067 英文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107742/documents/sehk2509290 3421.pdf 需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的 相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不 得被视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H 股）的要约或要约邀请。 公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会、香港 联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，并需综合 1 考虑市场情况以及其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 贝达药业股份有限公司 关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行并上市申请 并刊发申请资料的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 9 月 29 日向香港 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，据港交所9月29日披露，贝达药业股份有限公司向港交所主板提交上市申请书，联席保荐 人为摩根士丹利、中信证券。 ...

智通财经APP获悉，据港交所9月29日披露，贝达药业股份有限公司(简称：贝达药业(300558.SZ))向港交所主板提交上市申请书，联席保荐人为 摩根士丹利、中信证券。值得注意的是，这已是贝达药业第三次启动港股上市计划。回溯2021年，公司曾于2月、12月两度向香港联合交易所递 交招股书，但两次上市尝试均未成功。 招股书显示，贝达药业是中国创新药研发行业的先行者与引领者，从专注创新药发现与研发的生物科技公司成功转型为行业领先、盈利良好的 生物制药公司。公司已打造自主研发、市场拓展、战略合作与生态圈建设"四驾马车"协同驱动的一体化平台，公司至今已成功推出八款商业化 产品，其中多项产品实现"中国首个"突破。自2011年首款产品上市当年起，公司连续多年实现盈利，稳居中国创新药企前列。 自2003年成立以来，公司始终致力于研发用于治疗肿瘤的新型药物，以应对肺癌及其他主要癌症领域中亟待解决的临床需求。一方面，通过自 主研发与战略合作相结合的模式，公司构建了涵盖关键肺癌靶点（包括表皮生长因子受体（EGFR）和间变性淋巴瘤激酶（ALK））的全面药 物管线，这有助于公司在创新靶向肺癌治疗领域确立领先地位。另一方面，公司不断拓 ...

据港交所9月29日披露，贝达药业股份有限公司(简称：贝达药业(300558.SZ))向港交所主板提交上市申请书，联席保荐人为摩根士丹利、中信证 券。值得注意的是，这已是贝达药业第三次启动港股上市计划。回溯2021年，公司曾于2月、12月两度向香港联合交易所递交招股书，但两次上 市尝试均未成功。 招股书显示，贝达药业是中国创新药研发行业的先行者与引领者，从专注创新药发现与研发的生物科技公司成功转型为行业领先、盈利良好的 生物制药公司。公司已打造自主研发、市场拓展、战略合作与生态圈建设"四驾马车"协同驱动的一体化平台，公司至今已成功推出八款商业化 产品，其中多项产品实现"中国首个"突破。自2011年首款产品上市当年起，公司连续多年实现盈利，稳居中国创新药企前列。 自2003年成立以来，公司始终致力于研发用于治疗肿瘤的新型药物，以应对肺癌及其他主要癌症领域中亟待解决的临床需求。一方面，通过自 主研发与战略合作相结合的模式，公司构建了涵盖关键肺癌靶点（包括表皮生长因子受体（EGFR）和间变性淋巴瘤激酶（ALK））的全面药 物管线，这有助于公司在创新靶向肺癌治疗领域确立领先地位。另一方面，公司不断拓展至高潜力治疗领域， ...

据港交所9月29日披露，贝达药业（300558）股份有限公司(简称：贝达药业(300558.SZ))向港交所主板提交上市申请书，联席保荐人为摩根士丹 利、中信证券。值得注意的是，这已是贝达药业第三次启动港股上市计划。回溯2021年，公司曾于2月、12月两度向香港联合交易所递交招股 书，但两次上市尝试均未成功。 招股书显示，贝达药业是中国创新药研发行业的先行者与引领者，从专注创新药发现与研发的生物科技公司成功转型为行业领先、盈利良好的 生物制药公司。公司已打造自主研发、市场拓展、战略合作与生态圈建设"四驾马车"协同驱动的一体化平台，公司至今已成功推出八款商业化 产品，其中多项产品实现"中国首个"突破。自2011年首款产品上市当年起，公司连续多年实现盈利，稳居中国创新药企前列。 自2003年成立以来，公司始终致力于研发用于治疗肿瘤的新型药物，以应对肺癌及其他主要癌症领域中亟待解决的临床需求。一方面，通过自 主研发与战略合作相结合的模式，公司构建了涵盖关键肺癌靶点(包括表皮生长因子受体(EGFR)和间变性淋巴瘤激酶(ALK))的全面药物管线， 这有助于公司在创新靶向肺癌治疗领域确立领先地位。另一方面，公司不断拓展至 ...

上市申请事件概述 - 2024年9月29日，五家公司向港交所主板提交上市申请书 [1] - 申请公司包括四川百利天恒药业股份有限公司、微医控股有限公司、贝达药业股份有限公司、大金重工股份有限公司、利欧集团股份有限公司 [1] 四川百利天恒药业股份有限公司 - 公司为于中国注册成立的股份有限公司 [3] - 联席保荐人为高盛、摩根大通、中信里昂证券 [4] - H股面值为每股人民币1.00元 [4] 微医控股有限公司 - 公司注册于英属维尔京群岛，并以存续方式于开曼群岛注册 [5][6] - 联席保荐人及整体协调人为华泰国际 [7] - 每股面值为0.0001美元 [7] 贝达药业股份有限公司 - 公司为于中国注册成立的股份有限公司 [9] - 联席保荐人包括摩根士丹利、中信证券 [10] - H股面值为每股人民币1.00元 [10] 大金重工股份有限公司 - 公司为于中国注册成立的股份有限公司 [11] - 联席保荐人为招商证券国际 [12][13] 利欧集团股份有限公司 - 公司为于中国注册成立的股份有限公司 [14][15] - 联席保荐人包括银河国际 [16] - H股面值为每股人民币1.00元 [16]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月26日召开，286人代表199,299,693股，占比47.3695%[3] - 现场5人代表81,328,801股，占比19.3302%；网络281人代表117,970,892股，占比28.0393%[4] - 中小股东281人，代表35,041,031股，占比8.3286%[4] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，同意198,819,393股，占比99.7590%[6] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》各事项同意比例超99.76%[7][8] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，同意198,829,393股，占比99.7640%[9] - 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》，同意198,830,593股，占比99.7646%[10][11] - 中小股东对各议案同意比例超98.6%[6][8][9][11] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》同意198,829,393股，占比99.7640%；中小股东同意34,570,731股，占比98.6579%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》同意198,829,593股，占比99.7641%；中小股东同意34,570,931股，占比98.6584%[13] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》同意198,829,593股，占比99.7641%；中小股东同意34,570,931股，占比98.6584%[15] - 《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》同意117,594,133股，占比99.5193%；中小股东同意34,473,072股，占比98.3792%；关联股东回避81,137,601股[16] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意198,833,693股，占比99.7662%；中小股东同意34,575,031股，占比98.6701%[18] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》同意198,829,593股，占比99.7641%；中小股东同意34,570,931股，占比98.6584%[19] 制度草案表决情况 - 《贝达药业股份有限公司章程（草案）》同意198,833,693股，占比99.7662%；中小股东同意34,575,031股，占比98.6701%[20] - 《贝达药业股份有限公司股东大会议事规则（草案）》同意198,833,693股，占比99.7662%；中小股东同意34,575,031股，占比98.6701%[20] - 《贝达药业股份有限公司董事会议事规则（草案）》同意198,833,693股，占比99.7662%；中小股东同意34,575,031股，占比98.6701%[20] - 《贝达药业股份有限公司监事会议事规则（草案）》同意198,840,193股，占比99.7694%；中小股东同意34,581,531股，占比98.6887%[20] - 《贝达药业股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）》同意198,743,693股，比例99.7210%；中小投资者同意34,485,031股，比例98.4133%[21][22] - 《贝达药业股份有限公司对外投资管理制度（草案）》同意198,833,693股，比例99.7662%；中小投资者同意34,575,031股，比例98.6701%[21][22] - 《贝达药业股份有限公司对外担保制度（草案）》同意198,804,693股，比例99.7516%；中小投资者同意34,546,031股，比例98.5874%[21][22] - 《贝达药业股份有限公司募集资金管理制度（草案）》同意198,833,693股，比例99.7662%；中小投资者同意34,575,031股，比例98.6701%[21][22] - 《贝达药业股份有限公司独立董事工作制度（草案）》同意198,846,493股，比例99.7726%；中小投资者同意34,587,831股，比例98.7067%[21][22]

会议安排 - 公司2025年9月10日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 2025年9月10日在巨潮资讯网刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月26日14:30在杭州市临平区召开，由董事长主持[6] - 股东大会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9月26日9:15 - 15:00 [8] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数81,328,801股，占比19.3302% [9] - 网络有效投票股东共281名，代表有表决权股份数117,970,892股，占比28.0393% [9] - 现场和网络出席股东大会的股东合计286名，代表有表决权股份数199,299,693股，占比47.3695% [10] - 中小投资者共281名，拥有及代表股份数35,041,031股，占比8.3286% [10] 议案审议情况 - 提交股东大会审议的议案有发行H股股票并上市等共11项[12] - 多项议案同意股份数占比超99%，如发行H股上市相关议案[14][15][16][17][18][19][20] - 部分议案中小投资者反对股份数多在467,100股左右，占比约1.3330%[15][16][17][18] - 本次股东大会审议的议案均获得通过[32] 表决相关规则 - 议案1、2、3、4、5、6、7、11为特别决议事项，需经出席股东大会有表决权股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过[31] - 其余议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权股东及代理人所持表决权总数过半数同意通过[32] - 议案8涉及回避表决，关联股东已回避[32] - 全部议案对中小投资者单独计票[32] - 无涉及优先股股东参与表决的议案[32] 合法性情况 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[32][33]