监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年2月21日会议提名雷新军、帅敏为非职工代表监事候选人[2] - 候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[2] - 第五届监事会任期自审议通过之日起三年[2] 人员信息 - 第四届监事苗丹换届离任后仍任职，未持股[3] - 雷新军现任监事等职，未持股[6] - 帅敏现任技术开发部总监，未持股[7]

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-021 武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名季小琴为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

独立董事提名 - 公司提名季小琴、张慧德、邓社民为第五届董事会独立董事候选人[1][2] - 三位候选人具备任职条件且无不良记录[1] 流程进展 - 公司将相关议案提交董事会审议[2] - 审查意见日期为2025年2月21日[3]

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-025 武汉精测电子集团股份有限公司 监事会 2025年2月21日 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 武汉精测电子集团股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）第四 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《武汉精测 电子集团股份有限公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2025 年2月21日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举 欧昌东先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 欧昌东先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大 会决议生效之日起至公司第五届监事会任期届满日止。 特此公告。 欧昌东：中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-019 武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张慧德作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为 公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

董事会换届 - 2025年2月21日召开会议审议通过换届议案[3] - 第五届董事会由9名董事组成[3] - 董事任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[4] 股东持股 - 陈凯持股22,529,813股，占比8.22%[5] - 沈亚非持股2,404,185股，占比0.88%[5] - 彭骞持股72,544,100股，占比26.46%[9] - 刘荣华持股235,132股，占比0.09%[10] - 刘炳华持股41,600股，占比0.02%[14] 人员情况 - 季小琴任期至2026年9月13日[4] - 苗丹曾任第四届监事会主席，无买卖股票情况[4] - 换届后陈凯、沈亚非留任，马传刚离任[5] - 张慧德近三年被上交所通报批评一次[20]

独立董事提名 - 邓社民被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[12]

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-014 武汉精测电子集团股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第四十四次会议审议通过，兹定于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 四届董事会第四十四次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）。 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 四次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2025年2月18日以电子邮 件的方式发出。会议于2025年2月21日11点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南 路22号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主 持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-016 本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下： （1）提名雷新军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-015 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 四次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年2月18日以电子邮件的 方式发出。会议于2025年2月21日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为3人），董事陈凯先生、马骏先生，独立董事马传刚先生以通讯表决方式 出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）逐项审议 ...