投资计划与项目概况 - 精测电子控股子公司上海精测半导体技术有限公司计划总投资约3.5亿元，用于购买土地并建设二期实验室扩建项目 [2] - 项目计划通过公开竞拍购买上海市青浦区市西软件信息园F2-05地块，占地面积约26.8亩，土地使用权出让价款预计约6300万元，土地使用年限50年 [2] - 项目总建筑面积约3.79万平方米，主要建设内容包括约1.7万平方米洁净车间、6000平方米办公实验区、7000平方米仓库及机加工、动力站等辅助用房，以及7800平方米地下室 [2] 资金用途与建设内容 - 项目总投资约3.5亿元中，工程总投资约2.87亿元 [2] - 项目建成后将主要用于半导体前道量检测设备的研发及生产 [2] - 项目资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式，具体方案将根据项目实际情况动态调整 [3] 战略目标与业务影响 - 本次投资旨在加码半导体前道量检测设备研发与生产，提升公司核心竞争力 [2] - 项目建设是为满足公司业务发展和经营需求，加快向更先进制程工艺迭代升级 [3] - 项目将有效完善公司产品结构，提前预留工艺开发与产能扩张空间，缓解现有产线资源紧张问题 [3] - 项目有助于加快订单交付节奏，更好地满足客户批量供货需求，为未来业务规模提升和新产品持续导入奠定基础 [3] 公司技术背景 - 上海精测作为精测电子在半导体领域的核心布局主体，聚焦半导体前道量检测设备领域 [3] - 公司已掌握光谱散射测量、光学干涉测量、电子束/离子束成像、电学测试等关键核心技术 [3]

公司战略与资本开支 - 为加快向更先进制程工艺迭代升级并提升综合研发能力和竞争实力，公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司拟投资建设二期实验室扩建项目 [1] - 本项目计划总投资约人民币3.5亿元，计划竞拍约26.8亩土地用于项目建设 [1] - 具体投资额度和方案将根据项目实际规模布局、用地和环境容量等情况进行调整 [1] 项目建设具体内容 - 项目主要建设科研实验楼，包括办公实验室、仓库、洁净科研实验室、机加工及动力站等 [1] - 主要建设规模包括：洁净车间约17,000平方米，办公实验区约6,000平方米，仓库、机加工、动力站等辅助用房约7,000平方米，地下室约7,800平方米 [1] - 项目主要用于半导体前道量检测设备的研发及生产 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为21124户 [1]

公司公告与动态 - 精测电子于2025年12月12日以通讯会议方式召开了第五届第八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于子公司拟对外投资建设项目的议案》等文件 [1] - 截至公告发布时，精测电子股价为79.7元，公司市值为223亿元 [1]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年12月12日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] - 会议以9票同意通过子公司对外投资建设项目议案[4] 投资项目 - 控股子公司拟购上海青浦区地块土地使用权[4] - 二期实验室扩建项目计划总投资约3.5亿[4] - 计划竞拍约26.8亩土地[4]

市场扩张和并购 - 公司子公司上海精测拟投资3.5亿元建设二期实验室扩建项目[1][5] - 项目计划竞拍约26.8亩位于上海青浦的土地[1][3][5] - 土地总建筑面积约37,890平方米，使用年限50年[4] - 建设用地使用权出让价款预计6300万元[4][5] - 工程总投资约28,700万元[5] - 项目资金来源含自有资金等[5]

公司资本支出与扩张计划 - 公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司计划投资建设二期实验室扩建项目 [1] - 该项目计划总投资约3.5亿元人民币 [1] - 公司将通过购买土地使用权实施该项目，计划竞拍约26.8亩土地 [1] 公司治理与决策流程 - 公司第五届董事会第八次会议审议通过了该对外投资建设项目议案 [1] - 董事会已同意该投资计划并授权管理层办理购地事宜及签署相关文件 [1] - 具体投资额度和方案将根据实际情况进行调整 [1] 项目具体信息 - 项目地块位于上海市青浦区市西软件信息园，编号为F2 - 05 [1] - 项目性质为实验室扩建，属于二期工程 [1]

公司治理结构变动 - 公司董事刘荣华因公司治理结构调整申请辞去第五届董事会董事职务 [1] - 辞去董事职务后，刘荣华将继续在公司担任副总经理职务 [1] - 公司于2025年12月11日召开职工代表大会，选举刘荣华为第五届董事会职工代表董事 [1] - 新任职工代表董事任期自选举之日起至公司第五届董事会任期届满 [1]

公司治理 - 公司修订《公司章程》，取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，设职工代表董事[1] 人事变动 - 董事刘荣华因治理结构调整辞董事职，继续任副总经理[2] - 2025年12月11日刘荣华当选第五届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 刘荣华1985年出生，2006年加入公司，历任多职[7] 持股情况 - 截至公告日，刘荣华合计持有公司股份235,132股，占总股本0.08%[7]

股权信息 - 2025年股权登记日股份总数为279,745,187股[3] 股东大会情况 - 参加股东大会股东及授权代表92名，代表股份80,643,472股，占比28.8275%[3] - 现场出席股东及代表2名，代表股份70,162,015股，占比25.0807%[4] - 网络投票股东90名，代表股份10,481,457股，占比3.7468%[4] - 中小股东及代理人90名，代表股份10,481,457股，占比3.7468%[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》总表决同意80,630,672股，占比99.9841%；中小股东同意10,468,657股，占比99.8779%[5] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》总表决同意79,769,699股，占比98.9165%；中小股东同意9,607,684股，占比91.6636%[6] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》总表决同意79,769,699股，占比98.9165%；中小股东同意9,607,684股，占比91.6636%[7] - 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》总表决同意79,769,699股，占比98.9165%；中小股东同意9,607,684股，占比91.6636%[8] - 《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》总表决同意79,765,199股，占比98.9109%；中小股东同意9,603,184股，占比91.6207%[9] - 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》总表决同意79,769,699股，占比98.9165%；中小股东同意9,607,684股，占比91.6636%[10] - 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》总表决同意79,769,699股，占比98.9165%，中小股东同意9,607,684股，占比91.6636%[11] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意79,769,699股，占比98.9165%，中小股东同意9,607,684股，占比91.6636%[12] - 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》总表决同意79,769,699股，占比98.9165%，中小股东同意9,607,684股，占比91.6636%[12] - 《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》总表决同意79,768,199股，占比98.9146%，中小股东同意9,606,184股，占比91.6493%[14] - 《关于修改<重大交易决策制度>的议案》总表决同意79,769,699股，占比98.9165%，中小股东同意9,607,684股，占比91.6636%[14] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》总表决同意80,630,472股，占比99.9839%，中小股东同意10,468,457股，占比99.8760%[15] - 《关于公司<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》总表决同意80,630,672股，占比99.9841%，中小股东同意10,468,657股，占比99.8779%[16] - 《关于为全资孙公司开展业务提供担保的议案》总表决同意80,581,072股，占比99.9226%，中小股东同意10,419,057股，占比99.4047%[17] 其他 - 北京大成律师事务所认为股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效，法律意见书登于巨潮资讯网[18] - 公司提供《2025年第四次临时股东大会决议》和法律意见书作为备查文件[20]