本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 2023 年 10 月 27 日 附件：简历 苗向先生，1973 年出生，中国国籍，硕士，中国注册会计师。2009 年加入 公司，现任公司董事、副总裁。 截至本公告日，苗向先生持有公司股份 1,884,682 股，占公司总股本的 0.17%， 与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人 员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情况。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会薪 酬与考核委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事 会薪酬与考核委员会的正常运作 ...

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》，表决结果：3 票同 意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 2023 年第 三季 度报 告》 的具 体 内容 详见 公司 同日 在巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-074 深圳康泰生物制品股份有限公司 二、备查文件 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次会议通知于2023年10月19日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2023 年10月26日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先 生，本次会议应参加表决 ...

| 证券代码:300601 | | --- | | 债券代码:123119 | 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-077 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于全资子公司对外出租部分物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对外出租 部分物业的议案》，同意公司全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司（以下简 称"鑫泰康"）对外出租部分物业事项。现将相关内容公告如下： 为提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，公司全资子公司鑫泰康拟将 位于深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦（以下简称 "康泰集团大厦"）部分物业对外出租。目前康泰集团大厦仍在招租中，部分承 租方尚不确定，公司本次对外出租物业事宜将遵循公开、公平、公正的原则。截 至目前，已确定的承租方租赁合同总金额为 5,283.63 万元，合同约定租赁期限 为 ...

| 证券代码:300601 | | --- | | 债券代码:123119 | 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-073 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常 运作，公司董事会同意补选苗向先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为独立董事胡克 平先生（主任委员）、独立董事李皎予先生、董事苗向先生。除上述第七届董事 会薪酬与考核委员会调整外，其他专门委员会委员保持不变。 《关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》的具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议通知于2023年10月19日以书面 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-072 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召 开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子 公司北京民海生物科技有限公司（以下简称"民海生物"或"全资子公司"）向 中国银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国 工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等相关银行申请授信，加上 截至目前授信余额，拟申请敞口总额累计不超过人民币250,000.00万元的授信额 度，期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度召开董事会重新审议该事项 之日止，在授信期限内授信额度可循环使用。同时，公司及全资子公司将互为对 方融资提供连带责任保证担保；其中，公司为全资子公司的银行融资 ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 转债代码：123119 转债简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳康泰 生物制品股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"受托管理协议"）、《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有 限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述 文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 二、本期债券的主要条款 （一）发行主体 深圳康泰生物制品股份有限公司。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为 ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 1、"康泰转2"（债券代码：123119）转股期限为2022年1月21日至2027年7 月14日，当前转股价格为人民币33.66元/股。由于公司实施2023年半年度权益分 派方案，自2023年10月13日起"康泰转2"的转股价格将由33.66元/股调整为33.48 元/股。 2、2023年第三季度，共有11张"康泰转2"完成转股（票面金额共计1,100 元人民币），合计转为31股"康泰生物"股票（股票代码：300601）。 深圳康泰生物制品股份有限公司 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债为19,993,769张，剩余票面总 金额为1,999,376,900元人民币。 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1873号"文同意注册，公司 于2021年7月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司 | | | 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到郑海 发先生的书面辞职报告。郑海发先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、 副董事长、副总裁及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，郑海 发先生仍在公司就职，继续担任公司全资子公司北京民海生物科技有限公司总经 理。 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-070 关于公司副董事长、副总裁辞职的公告 公司及公司董事会对郑海发先生任职期间为公司付出的辛勤劳动和积极贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 根据《公司法》及其他法律法规和规章制度的规定，郑海发先生辞职后不会 导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，郑海发先生持有公司股份24,802,403股，占公司总股本 的2.22%，不存在应 ...

| 证券代码:300601 | | --- | | 债券代码:123119 | 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-069 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 调整前"康泰转 2"转股价格为：33.66 元/股 调整后"康泰转 2"转股价格为：33.48 元/股 转股价格调整生效日期：2023 年 10 月 13 日 一、可转换公司债券转股价格调整依据 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 15 日 向不特定对象发行了 2,000.00 万张可转换公司债券（债券简称：康泰转 2，债 券代码：123119）。根据相关法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称" ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-068 深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权 益分派方案已经公司 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议 通过。2023 年半年度利润分配方案为：以 2023 年半年度权益分派实施公告中确 定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.80 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额可能因可转债转股 事项发生变化。根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，本次权益分派以 2023 年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，无需调整 分配比例，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 3、本次实施的权益分派方案与股 ...