截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用情况如下： | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"富瀚微"）于2024年4月 11日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经 营情况，使用不超过1.5亿元（含）闲置募集资金和不超过3亿元（含）自有资金 进行现金管理，在上述额度范围内，可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 由董事长杨小奇先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电话、书面、电 子邮件等方式发出。本次董事会于 2024 年 4 月 11 日以现场加通讯方式召开，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法 规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议了《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，为进一步完善公司激励 与约束机制，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情 况，制定 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 自股东大会审议通过之日起生效，至新的董事、监事、高级管理人员薪酬方 案通过后自动失效。 三、薪酬/津贴方案 （一）独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均为 96,000 元/年（税前）。 （二）非独立董事薪酬方案 在 ...

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为富瀚微，股票代码为300613[9] - 公司注册地址位于上海市徐汇区宜山路717号6楼，办公地址在上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼[10] - 公司网址为www.fullhan.com，电子信箱为stock@fullhan.com[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,822,382,478.27元，较上年下降13.65%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为252,492,036.88元，较上年下降36.58%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为453,201,202.62元，较上年下降27.06%[11] - 公司2023年末资产总额为3,677,339,069.67元，较上年增长6.66%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,545,623,816.85元，较上年增长12.14%[11] 产品与市场 - 公司在高性能视频编解码SoC和图像信号处理器芯片领域具有领先地位[18] - 公司在专业视频处理、智慧物联和智慧车行领域产品线逐步完善，满足不同领域的需求[20] - 公司在智慧车行领域产品具有竞争优势，覆盖了多种车载应用领域，处于领先地位[21] 研发与技术 - 公司长期深耕视觉领域，提供高性能视频编解码IPC以及NVRSoC芯片、图像信号处理器ISP芯片、车载视频与传输芯片等产品解决方案[23] - 公司采用Fabless经营模式，通过“预研——设计——量产”流水式研发策略确保推出技术领先、符合市场需求的创新产品[23] - 公司研发人员数量在2023年达到441人，比上一年增加15.14%[36] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设立薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计与风险控制委员会[79] - 公司制定了贯穿于各层面、各环节的内部控制体系，以规范经营管理，控制风险，保证经营业务正常开展[79] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照相关规定披露信息，维护与投资者、监管机构、媒体的关系[79] 股东信息 - 公司股东中，陈春梅持有30,707,851股，占比13.32%[195] - 公司股东中，龚传军持有5,753,877股，占比2.50%[195] - 公司股东中，杨小奇持有4,357,715股，占比7.56%[195]

各位股东及股东代表： 本人张占平作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 上海富瀚微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （二）任职董事会专门委员会工作情况 公司董事会设立了薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会及 战略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员、审计与风险控制委员 会委员，2023 年度按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专业委员会议事 规则等相关规定，履行了相关职责。 本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《董 事会提名委员会工作细则》积极履行职责，发挥提名委员会在聘任相关人选事项上 ...

| 上海富瀚微电子股份有限公司 | | --- | | 募集资金存放与使用情况 | | 专项报告的鉴证报告 | | 二〇二三年度 | D IBDO % 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海富瀚微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10824号 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海富瀚微电子股份有限公司(以下简 称"贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包 ...

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等 有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核 查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 经公司 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第四次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意将公 司（含子公司）进行外汇套期保值业务的总额度由不超过 20,000 万元人民币或 等值外币增加至 50,000 万元人民币或等值外币；公司 2023 年 10 月 25 日召开第 四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会 同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，总额度不超过 4 亿元人民币 或等值外币。上述额度自董事会审议批准之日起 12 个月内有效，额度在期限内 可循环滚动使用。具体 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三、 内部控制评价工作情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳入评价 范围的高风险领域和单位进行评价。评价过程中,采用了个别访谈、专题讨论、穿行 测试、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计及运行是否有效的 证据，如实填写评价工作底稿,分析、识别内部控制缺陷，发现不足，落实整改。覆 盖股份公司及其合并范围内所有公司的内部控制规范基本建立，内部审计机构依据 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合上 海富瀚微电子股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈晓春 先生召集和主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集、召开、表决 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度财务状况以及 经营成果。具体内容详见同日披 ...