独立董事提名 - 曹福成被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 担任独立董事公司数量、任期等符合规定[14][15] - 近三十六个月无违规处罚记录[9][11]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-056 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）第 四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会 提名委员会进行资格审查，董事会同意提名张启发先生、张冠炜先生、黎明先生、 周健泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 1）， 董事会同意提名杨澄先生、陈永先生、曹福 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-053 佛山市金银河智能装备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）和《公司章程》等有关规定，对公司2024年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见 如下： 1、公司本次激励计划授予的激励对象均不存在以下不得成为激励对象的情 形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-054 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 18 日为授予日，以 29.47 元/股的价格向符合条件的 112 名激励对象首次 授予 597.00 万股第二类限制性股票。 由于公司董事黄少清、黎明为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，因 此对本议案回避表决。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 ...

1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-050 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议， 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 18 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话:021-55989888 传真:021-55989898 邮编:200080 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 德恒上海律师事务所 释 义 除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义： | 德恒或本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | --- | --- | --- | | 金银河/公司 | 指 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 | | 本激励计划、本计 | 指 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年限制性 | | 划 | | 股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年限制 | | 案）》 | | 性股票激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年限制 | | | | 性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予 注 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站 按要求及时准确披露激励对象相关信息。 注 5、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成， 保留两位小数。 | | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 | 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 担任职务 | | 1 | 黄少清 | 董事、副总经理 | 二、限制性股票激励计划激励对象全名单（不含预留部分） 日） 一、限制性股票激励计划分配情况 | | | 获授的限制性股 | 获授限制性股票 | 获授限制性股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股) | 占首次授予权益 | 占公告时总股本 | | | | | 数量的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 黄少清 | ...

重要内容提示 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定 的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二 十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限 制性股票的首次授予日为 2024 年 12 月 18 日，以 29.47 元/股的授予价格向符合 授予条件的 112 名激励对象授予 597 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 2024 年 12 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计 划的主要内容如下： ● ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-055 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 18 日在佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室以现场投票方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事程强、唐鑫辉以通讯表决方 式参加本次会议。会议由监事会主席程强主持，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明 的事项，并通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 上述 112 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、 规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其 作为本激励计划激励对象的主体资格合法 ...

2024 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》。根据《管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-052 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于规范上 市公司信息披露及相关各方行为的通知》，佛山市金银河智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）遵循公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制 度》的规定，针对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采 取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 自查期间 ...