德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 （三）公司第四届监事会第二十次会议决议、第四届监事会第二十一次会议 决议； 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240097-00002 号 致：佛山市金银河智能装备股份有限公司 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 18 日（星期三）召开。 德恒上海律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派胡宝月 律师、王筱宁律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-047 佛山市金银河智能装备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的审核及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 22 日，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于〈佛山市金银河智能装备股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司于 2024 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南》"）和《公司章程》的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行了审核， 相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于2024年11月25日在巨潮 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-048 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议， 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） ...

公司上市与股份 - 公司于2017年3月1日在深交所创业板上市，首次发行1868万股[5] - 公司注册资本为133,845,891元[6] - 设立时向发起人发行5100万股，占当时已发行普通股总股数的100%[13] - 现有股份总数为133845891股，均为普通股[15] 股东信息 - 发起人张启发认购1374.38万股，持股比例26.95%[13] - 首次上市前公司股份总数为5600万股，张启发持股1374.38万股，占比24.54%[14] 股份管理规定 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[60] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[104] - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[110] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[135] - 监事会每六个月至少召开一次会议[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[148] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[156] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[163][164]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-045 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 29 日在佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室以现场投票方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事程强、唐鑫辉以通讯表决方 式参加本次会议。会议由监事会主席程强主持，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明 的事项，并通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》 二〇二四年十二月二日 经审议，全体监事一致认为：公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《公司法》 《国有企业 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-043 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议， 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

（一）基本情况 为顺应行业发展趋势，满足佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"金银河"）战略发展需求，进一步促进公司采用锂云母制备电池级 碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目的发展，以及推进公司铷盐、铯盐及其副 产品加工项目的建设，公司拟对控股子公司江西金德锂新能源科技有限公司（以 下简称"金德锂"）增资，控股子公司金德锂的股东佛山市嘉会一号企业管理服 务合伙企业（有限合伙）、钟永晖、麦锦尧、共青城强强投资合伙企业（有限合 伙）同比例跟投，控股子公司金德锂的其他股东拟放弃对金德锂增资所享有的优 先认缴出资权。公司本次合计增资金额为 39,101.21 万元（其中 22,053.08 万元计 入注册资本，其余 17,048.12 万元计入资本公积）；佛山市嘉会一号企业管理服 务合伙企业（有限合伙）增资金额为 3,398.79 万元（其中 1,916.92 万元计入注册 资本，其余 1,481.87 万元计入资本公积）；钟永晖、麦锦尧、共青城强强投资合 伙企业（有限合伙）增资金额均为 2,500.00 万元（其中 1,410.00 万元计入注册资 本，其余 1,090.00 万元计入资本公积）。本 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年11月29日召开，7名董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年12月18日召开2024年第一次临时股东大会[9][10] 议案表决 - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》获7票同意通过[4] - 拟改聘广东司农为2024年度审计机构，议案获7票同意，待股东大会审议[6] - 《关于对控股子公司增资的议案》获7票同意通过[7] - 《关于变更经营范围等议案》获7票同意，待股东大会三分之二以上表决通过[8]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-042 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于变更经营范围、注册资本及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更 经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 变更公司经营范围的情况说明： 公司根据实际情况和经营发展需要，拟变更经营范围，具体变更如下： | 原经营范围 | 拟变更经营范围 | | --- | --- | | 研发、设计、制造、安装、销售：化工 | 一般项目：智能基础制造装备制 | | 机械及智能化装备、电池制造机械及 | 造；智能基础制造装备销售；工业自动 | | 智能化装备；设计、制造、销售：汽车 | 控制系统装置制造；工业自动控制系 | | 五金配件；软件开发；销售：配套设备 | 统装置销 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会拟于12月18日召开[2] - 审议激励计划等三项议案[15] 表决权征集 - 征集人曹永军拟征集表决权，截至披露日未持股[2] - 征集对象为12月11日收市后在册股东[8] - 征集时间为12月17日特定时段[8] - 征集方式为巨潮资讯网公告[8] - 确权日为12月11日[8]